2026年新材料制造公司管理评审跟踪管理制度

2026年新材料制造公司管理评审跟踪管理制度第一章总则第一条为规范公司管理评审跟踪管理工作，确保管理评审会议形成的决议、改进项、纠正/预防措施等落地见效，提升公司质量管理体系及整体运营管理的有效性，保障新材料生产经营目标达成，根据《质量管理体系要求》《企业运营管理规范》等相关标准及公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有管理评审会议输出事项的跟踪、落实、验证、关闭全流程管理，覆盖生产部、质量部、采购部、研发部、行政部等所有承担评审落地任务的部门及相关责任人；临时专项管理评审会议的跟踪工作参照本制度执行。第三条管理评审跟踪遵循“闭环管理、责任到人、时效可控、持续改进”的核心原则：（一）闭环管理：所有评审输出事项需形成“接收-执行-验证-关闭”的完整闭环，严禁半途而废或无结果跟踪；（二）责任到人：每一项跟踪事项明确具体责任人、部门负责人，确保跟踪任务有人抓、有人管；（三）时效可控：根据事项紧急程度、重要程度设定完成时限，严控逾期未完成事项，保障跟踪效率；（四）持续改进：通过跟踪复盘评审事项落地效果，优化管理流程、完善制度体系，提升公司整体管理水平。第四条公司管理者代表统筹管理评审跟踪工作，质量部为跟踪管理的执行部门，负责整理评审输出事项、下发跟踪任务、核实落地进度、验证执行效果；各责任部门负责按要求落实评审事项、反馈执行进度；管理层定期监督跟踪工作开展情况，协调解决跟踪过程中的资源、权限问题。第二章管理评审跟踪范围与分类第五条管理评审跟踪范围：（一）战略落地类：管理评审确定的公司年度经营目标分解、新材料研发方向调整、市场拓展策略落地等战略层面决议；（二）体系优化类：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行优化、制度修订、流程再造等事项；（三）改进提升类：针对质量事故、客户投诉、生产效率、成本管控等提出的改进项及纠正/预防措施；（四）资源配置类：评审确定的人员补充、设备升级、资金投入、技术引进等资源调整要求；（五）合规管控类：针对法律法规更新、外部审核发现问题提出的合规整改事项。第六条管理评审跟踪分类：（一）按重要程度分：核心跟踪项（影响公司核心经营目标、体系运行有效性的关键事项）、常规跟踪项（日常管理优化、流程完善类普通事项）；（二）按紧急程度分：紧急跟踪项（需立即落实、影响生产经营正常开展的事项）、普通跟踪项（可按计划逐步落实的非紧急事项）。第三章管理评审跟踪基本要求第七条时限要求：（一）紧急跟踪项：需在评审会议结束后公司规定短周期内完成并提交验证材料，特殊情况需延期的需提前向管理者代表申请并说明理由；（二）普通跟踪项：需在评审会议结束后公司规定常规周期内完成，核心跟踪项的完成时限需严于普通跟踪项；（三）进度反馈：所有跟踪事项需按公司规定频次反馈进度，紧急项按周反馈，普通项按月反馈，确保进度可实时掌握。第八条责任要求：（一）责任人需具备完成跟踪事项的能力及权限，无法独立完成的需及时向部门负责人或管理层申请支持；（二）部门负责人为跟踪事项的第一责任人，需监督本部门责任人落实任务，协调内部资源保障任务完成；（三）严禁推诿、敷衍跟踪任务，因个人原因导致跟踪事项逾期或未落实的，需承担相应责任。第九条资料要求：（一）执行过程中需留存完整记录，包括会议纪要、整改方案、执行凭证、检测报告等佐证材料；（二）进度反馈需以书面形式提交，明确已完成工作、未完成原因、下一步计划；（三）验证关闭后需整理所有资料归档，归档期限不低于公司规定年限，确保可追溯。第四章管理评审跟踪流程第十条任务接收：（一）管理评审会议结束后3个工作日内，质量部整理形成《管理评审跟踪任务清单》，明确每项事项的内容、责任部门、责任人、完成时限、跟踪要求；（二）《管理评审跟踪任务清单》经管理者代表审批后，下发至各责任部门，责任部门需在1个工作日内确认接收，有异议的需及时反馈并协商调整。第十一条计划制定：（一）责任部门接收任务后，紧急项需在2个工作日内、普通项需在5个工作日内制定具体落实计划，明确执行步骤、所需资源、阶段目标；（二）落实计划提交质量部备案，质量部对计划的可行性、合理性进行审核，提出优化建议。第十二条执行落实：（一）责任人按落实计划推进任务，遇资源不足、跨部门协作等问题的，需在1个工作日内上报部门负责人或质量部，由管理层协调解决；（二）跨部门跟踪事项，由质量部指定主责部门，主责部门需牵头协调配合部门开展工作，配合部门需无条件支持，不得无故拖延。第十三条进度反馈：（一）责任人按规定频次向质量部反馈任务进度，质量部实时更新《管理评审跟踪任务清单》，标注进度状态；（二）逾期未完成的事项，质量部需在逾期当日提醒责任人及部门负责人，逾期超过公司规定时限的，上报管理者代表处理。第十四条验证关闭：（一）责任人完成跟踪任务后，向质量部提交完成报告及佐证材料，申请验证；（二）质量部在收到申请后3个工作日内完成验证，核心跟踪项需联合相关部门开展联合验证，验证内容包括是否达到预期效果、是否留存完整记录、是否符合相关标准；（三）验证通过的，标注“关闭”状态并归档资料；验证未通过的，下发整改通知，要求责任人在规定时限内整改后重新申请验证。第五章监督与考核第十五条日常监督：（一）质量部每周梳理跟踪任务进度，形成《管理评审跟踪周报》上报管理者代表，重点标注逾期事项、难点事项；（二）管理者代表每月组织召开跟踪推进会，听取责任部门汇报，协调解决跟踪过程中的重大问题。第十六条定期复盘：（一）每季度对管理评审跟踪工作进行复盘，分析逾期事项原因、验证未通过事项问题、跟踪流程漏洞，形成复盘报告；（二）根据复盘结果优化跟踪流程、调整时限要求、完善责任划分，提升后续跟踪工作效率。第十七条考核奖惩：（一）奖励情形：按时保质完成核心跟踪项、主动解决跟踪难点问题、跟踪落地效果显著提升管理效率的部门/个人，给予通报表扬、绩效加分等奖励；（二）惩戒情形：无正当理由逾期未完成跟踪任务、敷衍落实导致验证未通过、推诿扯皮影响跟踪进度的，给予通报批评、绩效扣减等惩戒，情节严重的追究管理责任。第六章附则第十八条本制度所涉及的跟踪时限、反馈频次、归档年限等标准，可根据公司经营规模、管理需求调整修订，修订需报管理者代表审核、管理层审议通过后公示执行。第十九条本制度由公司质量部负责解释，各部门需严格按本制度开展管理评审