企业股东大会决议范本范例

企业股东大会决议范本范例股东大会作为公司最高权力机构，其决议的合法性、规范性直接影响企业治理效力与股东权益实现。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及公司章程规定，股东大会决议需以书面形式固化决策内容，明确表决结果与执行要求。本文结合实务场景，梳理不同类型股东大会决议的范本结构与核心要点，为企业合规制定决议提供参考。一、股东大会决议的核心要素与法律依据（一）法定必备要素根据《公司法》及商事登记规范，一份完整的股东大会决议应包含以下核心内容：1.会议基本信息：明确会议召开的时间（含通知期限是否符合章程约定）、地点、召集人（董事会/监事会/符合条件的股东）、主持人（董事长/副董事长/半数董事推举的董事等）。2.出席情况：列明出席股东（或代理人）的姓名/名称、持股比例（或表决权比例），需区分“亲自出席”与“委托出席”，并附《授权委托书》关键信息（如委托权限、期限）。3.议案审议与表决：逐项说明审议的议案内容（如“审议《关于公司202X年度财务决算报告的议案》”），对应表决方式（记名/无记名投票、现场/通讯表决）、表决结果（同意、反对、弃权的票数及比例）。4.决议结论：明确议案是否通过（需符合《公司法》及章程规定的表决比例，如普通决议过半数表决权通过，特别决议三分之二以上表决权通过），并说明后续执行要求（如“由董事会负责办理工商变更登记”）。5.签字盖章：全体董事（或符合章程规定的签字主体）签字，公司加盖公章，注明决议出具日期。（二）法律依据与章程约束《公司法》第四十三条规定，“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”因此，决议范本需结合公司章程中关于“通知期限”“表决权计算”“特殊事项表决比例”等个性化条款，确保内容合规。二、典型股东大会决议范本范例（一）年度股东大会决议（常规事项）XX有限公司202X年年度股东大会决议会议基本信息时间：202X年X月X日上午X时地点：公司XX会议室（或线上会议平台，需符合《公司法》及章程关于“线上会议”的约定）召集人：公司董事会（召集程序符合《公司法》第四十一条规定）主持人：董事长XXX（因XXX原因无法主持的，说明替代主持人产生方式，如“由半数以上董事推举的董事XXX主持”）出席情况1.亲自出席股东：股东A（持股比例XX%），表决权比例XX%；股东B（持股比例XX%），表决权比例XX%；……2.委托出席股东：股东C委托代理人XXX出席，持股比例XX%，表决权比例XX%（附《授权委托书》，委托权限为“代为出席会议、行使表决权”）；……*出席股东合计持有公司XX%的表决权，符合《公司法》及章程关于“有效会议出席比例”的要求。*议案审议与表决1.审议《公司202X年度工作报告》表决方式：现场记名投票表决结果：同意票占出席股东表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%。决议：同意通过《公司202X年度工作报告》，由董事会向全体股东通报报告内容。2.审议《公司202X年度财务决算报告》及《202X年度利润分配方案》（利润分配方案需明确：拟分配利润总额、每股派息/送股/转增比例、股权登记日/除权除息日等）表决方式：现场记名投票表决结果：同意票占出席股东表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%。决议：同意通过《公司202X年度财务决算报告》，同意《202X年度利润分配方案》，由董事会、监事会监督方案实施，财务部负责具体执行。3.审议《关于续聘XX会计师事务所为公司202X年度审计机构的议案》表决方式：现场记名投票表决结果：同意票占出席股东表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%。决议：同意续聘XX会计师事务所，服务期限自本次会议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，审计费用为XX元。签字与盖章全体董事签字：XXX、XXX、XXX……公司公章：XX有限公司日期：202X年X月X日（二）临时股东大会决议（增资扩股事项）XX股份有限公司202X年第一次临时股东大会决议会议基本信息时间：202X年X月X日下午X时地点：公司XX会议室召集人：公司董事会（因“公司拟增加注册资本”属于《公司法》规定的需召开临时股东大会的情形）主持人：董事长XXX出席情况出席股东（含代理人）共XX名，代表公司XX%的表决权（其中控股股东持股比例XX%，中小股东合计持股比例XX%）。议案审议：《关于公司增资扩股并调整股权结构的议案》议案内容：公司拟新增注册资本XX万元，由新股东XX（或原股东XX）以货币/非货币资产（需明确资产类型、评估情况）出资，增资后公司注册资本变更为XX万元，股权结构调整为：股东A持股XX%，股东B持股XX%，新股东XX持股XX%……（需附《增资协议》核心条款摘要）。表决情况表决方式：现场与通讯表决相结合（需说明通讯表决的合规性，如“符合《上市公司股东大会规则》关于通讯表决的要求”）表决结果：同意票占出席股东表决权的XX%（其中控股股东表决情况：同意/回避表决），反对票XX%，弃权票XX%。决议结论本次决议属于《公司法》规定的“增加注册资本”特别决议事项，已获得代表XX%表决权的股东同意（≥2/3），决议有效。同意实施本次增资扩股方案，由董事会负责：1.与新股东签署《增资协议》，办理出资验资手续；2.修订公司章程相关条款（附章程修正案）；3.向市场监督管理部门申请变更登记。签字与盖章全体董事签字：XXX、XXX、XXX……公司公章：XX股份有限公司日期：202X年X月X日（三）临时股东大会决议（章程修改事项）XX科技有限公司临时股东大会决议（章程修改）会议基本信息时间：202X年X月X日上午X时地点：公司XX会议室召集人：公司董事会（因“修改公司章程”需召开临时股东大会）主持人：董事长XXX出席情况出席股东（含代理人）共XX名，代表公司XX%的表决权。议案审议：《关于修改<XX科技有限公司章程>的议案》章程修改内容（需逐项说明修改前后条款）：1.原章程第X条“公司经营范围为……”，修改为“公司经营范围为……（新增/删除XX业务）”；2.原章程第X条“公司注册资本为XX万元”，修改为“公司注册资本为XX万元（因增资/减资）”；……（需附《章程修正案》全文）表决情况表决方式：现场记名投票表决结果：同意票占出席股东表决权的XX%（≥2/3），反对票XX%，弃权票XX%。决议结论本次章程修改属于特别决议事项，已获法定比例通过。同意上述章程修改内容，由董事会负责：1.拟定《章程修正案》正式文本；2.向市场监督管理部门提交变更登记申请；3.完成公司章程备案及股东名册更新。签字与盖章全体董事签字：XXX、XXX、XXX……公司公章：XX科技有限公司日期：202X年X月X日三、实务操作要点与风险规避（一）表决程序合规性1.通知期限：召开股东大会前，需按《公司法》及章程规定的期限（如“会议召开十五日前通知各股东”）以书面、邮件或公告形式通知，通知需包含“会议时间、地点、审议事项、表决方式”等核心信息。2.表决权计算：需区分“有表决权股份”与“无表决权股份”（如优先股通常无表决权），关联股东对关联事项需回避表决（如《公司法》第十六条规定的“公司为股东提供担保”事项）。3.现场与通讯表决结合：若采用通讯表决，需在通知中明确“通讯表决的截止时间、有效表决的认定标准”，并保留股东表决的书面/电子凭证。（二）签字盖章与文件存档1.签字主体：股东大会决议需由“全体董事签字”（或章程规定的其他主体，如“出席董事签字”），若董事因故无法签字，需出具书面说明（如“因出差委托董事XXX代签”）。2.文件存档：决议原件需与《会议记录》《授权委托书》《表决票》等附件一并存档，保存期限不少于10年（参照《企业档案管理规定》）。（三）特殊事项的风险提示1.股权代持与表决权纠纷：若存在股权代持，需确保实际股东的表决权通过显名股东合法行使，避免“代持协议”与“决议效力”冲突。2.跨境股东