分公司股东会会议决议范本

分公司作为总公司的分支机构，不具备独立法人资格，其重大经营管理事项需由总公司股东会（或股东，如一人有限责任公司）作出决议，作为分公司办理工商登记、备案及运营管理的法定依据。以下为总公司就分公司相关事项作出股东会决议的参考范本及实务指引：一、股东会会议决议（总公司适用）XX有限责任公司（总公司）股东会会议决议（一）会议基本信息1.会议时间：____年____月____日2.会议地点：总公司/分公司办公场所（具体地址：________________）3.参会股东：股东1：_________（姓名/名称），持股比例____%；股东2：_________（姓名/名称），持股比例____%；（注：如为一人公司，注明“股东：_________，持股100%”）4.主持人：_________（职务：董事长/执行董事/法定代表人等）5.记录人：_________（二）决议事项本次会议就XX分公司（名称：XX有限责任公司XX分公司，登记编号：_________）相关事项进行审议，经全体股东表决，形成如下决议：1.分公司设立/注销决议（按需选择或调整）设立决议：同意在____（地点）设立XX分公司，经营范围为“_________”（不得超出总公司经营范围），分公司负责人为_________，由总公司拨付初始运营资金人民币壹拾万元整（或其他金额，用大写表述），分公司相关登记手续由_________（经办人）负责办理。注销决议：同意注销XX分公司，成立清算小组（成员：_________、_________），由清算小组依法办理分公司税务、工商注销登记及债权债务清算工作，分公司剩余资产由总公司收回。2.分公司负责人任免免去_________的XX分公司负责人职务，任命_________为XX分公司负责人，任期三年（或“至总公司另行决议止”），其职责为执行总公司决议、主持分公司日常经营管理、维护分公司合法权益等。3.分公司经营范围调整同意XX分公司经营范围变更为“_________”（需与总公司经营范围一致或为其子集），由分公司负责人牵头办理工商变更登记手续，总公司提供必要协助。4.分公司运营资金安排同意向XX分公司追加运营资金人民币伍拾万元整（或其他金额，用大写表述），资金用途限于分公司市场拓展、人员薪酬、合规业务支出等，分公司需每季度向总公司报送资金使用明细及财务报表。5.其他事项（可根据实际需求补充）同意XX分公司[具体事项，如地址变更、管理制度修订、对外合作授权等]，相关实施细则由分公司负责人拟定后报总公司备案。（三）股东表决情况本次会议应到股东____人，实到股东____人，代表公司____%的表决权。全体股东（或股东代表）对上述决议事项均表决同意，无反对票、弃权票。（四）股东签字/盖章自然人股东签字：_________法人股东盖章：_________（公章），法定代表人签字：_________日期：____年____月____日二、实务操作注意事项（一）法律合规性要求1.主体资格：分公司无独立股东会，决议主体为总公司股东会（或股东），决议需明确体现总公司对分公司事项的决策权限。2.经营范围限制：分公司经营范围不得超出总公司经营范围，变更时需同步核查总公司经营范围是否涵盖新增业务。3.负责人权责：分公司负责人的任免需符合《公司法》及总公司章程规定，其职权不得超越总公司授权范围。（二）工商登记与备案1.涉及分公司登记事项变更（如负责人、经营范围、地址等）的决议，需与《分公司登记申请书》《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》等材料一并提交登记机关。2.分公司注销前，需完成税务清算、债权债务清理，并取得税务部门出具的清税证明。（三）文本签署与存档1.股东签字/盖章需真实有效：自然人股东亲笔签字，法人股东加盖公章并由法定代表人签字（或授权代理人签字，需附授权委托书）。2.决议原件需由总公司存档，分公司留存复印件，作为分公司运营管理的法律依据。三、范本灵活调整建议一人公司场景：若总公司为一人有限责任公司，可简化“股东表决情况”为“股东单独作出如下决议”，无需表决程序。外资企业分公司：需增加外资审批（如商务部门备案）相关内容，明确决议需符合外资法律法规要求。特殊行业分公司：如金融、医疗等行业，决议事项需符合行业监管规定，必要时附行业主管部门审批文件。通过