反洗钱咨询服务协议_第1页
反洗钱咨询服务协议_第2页
反洗钱咨询服务协议_第3页
反洗钱咨询服务协议_第4页
反洗钱咨询服务协议_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

反洗钱咨询服务协议一、合同主体（一）合同各方甲方：__________为合法成立的机构或实体，需要反洗钱咨询服务。乙方：__________为专业提供反洗钱咨询服务的机构或个人。本合同双方均遵循诚实信用原则签订本协议。甲方地址：__________，乙方地址：__________。（二）合同目的甲方委托乙方就反洗钱法规合规提供咨询，确保交易和活动符合相关法规。乙方同意基于专业知识提供服务。二、服务内容（一）服务范围乙方应提供全面的反洗钱咨询服务，包括但不限于反洗钱风险评估（例如交易监控设计）、内部控制审计（例如政策制定审查）、员工培训（例如讲座和实操指导）以及合规报告撰写。具体服务细节根据甲方需求定制，确保信息保密。乙方每月提交进度报告，涵盖项目进展和潜在风险分析。（二）服务期限服务自合同生效之日开始，持续至__________。如有变更，双方需书面协商确定新期限。三、责任和义务（一）甲方的责任和义务甲方应提供必要信息和数据，确保准确性和及时性；支付咨询费用；协助乙方执行服务；保护乙方在服务过程中的知识产权；遵守反洗钱法规并实施乙方建议。（二）乙方的责任和义务乙方应运用专业技能提供服务；确保咨询内容合法合规；保护甲方数据和隐私；及时沟通项目进展；履行保密义务；提供后续支持。四、费用与支付（一）咨询费用咨询服务费用总额为__________元。支付方式分三期：第一期在合同生效后支付__________元，第二期在项目中段支付__________元，第三期在服务完成时支付__________元。付款通过银行转账进行，账户信息双方另行约定。迟延支付按日计息，年利率__________。（二）费用调整如服务变更，费用可经书面协商调整；额外支出需甲方预先批准。五、保密条款（一）保密义务双方对本协议涉及的商业秘密、数据和信息负有永久保密责任；不得泄露给第三方或用于商业目的。（二）例外情况保密义务不适用于已公开信息或法律要求披露的情况。六、违约责任（一）违约处理一方违约需赔偿对方实际损失；如甲方未支付费用，乙方可暂停服务并要求违约金__________元；如乙方服务缺陷，甲方可要求整改或解除合同。（二）赔偿限度违约赔偿不得超过服务费用总额__________元；若因故意或重大过失造成损失，赔偿上限按法律规定执行。七、争议解决方法（一）争议协商发生争议时，双方应优先通过友好协商解决；协商期为__________日内。（二）仲裁条款协商未果，提交__________仲裁机构仲裁；裁决为最终且具有约束力。八、生效与终止（一）合同生效本协议自双方签署日生效；若需要额外批准程序，则在批准后生效。（二）合同终止合同自然终止于服务完成之日；提前终止需书面协议，例如一方重大违约；终止后权利义务按约定清算。九、其他条款（一）适用法律本协议受中华人民共和国法律管辖；未约定事项参照相关法规。（二）协议完整本协议为双方完整约定，替换先前任何口头或书面协议。十、签署甲方签

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论