借壳收购协议书

借壳收购协议书甲方（收购方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（被收购方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟通过借壳方式收购乙方相关资产及业务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、收购标的物及服务具体描述1.壳资源基本情况乙方同意将其持有的[壳公司名称]的全部或部分股权（具体比例根据双方协商确定）作为借壳的基础。壳公司目前的股权结构为[详细说明壳公司现有股东及持股比例]。壳公司的资产包括但不限于[列举壳公司主要资产，如房产、土地、设备等]，负债情况为[说明壳公司现有负债金额及性质]。壳公司的业务范围涵盖[阐述壳公司目前从事的主要业务领域]。2.拟注入资产及业务甲方拟将其拥有的[具体资产或业务名称]注入壳公司。该资产或业务具有以下特点：[详细描述拟注入资产的性质、规模、盈利能力等，如资产为某行业的核心技术专利，业务为具有稳定现金流的优质项目等]。注入后，壳公司将主要开展[说明注入资产或业务后壳公司的主营业务方向]。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定对壳公司进行尽职调查，了解壳公司的真实情况。在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权要求乙方配合完成借壳收购的各项手续。对注入壳公司的资产及业务享有所有权和控制权。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付收购款项。负责办理借壳收购过程中需要甲方办理的各项审批、登记等手续，并承担相应费用。保证拟注入壳公司的资产及业务符合法律法规规定，不存在重大瑕疵。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取甲方支付的收购款项。对甲方的尽职调查工作有知情权，并有权要求甲方保密相关信息。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务向甲方如实披露壳公司的真实情况，包括但不限于资产状况、负债情况、业务经营情况等，不得隐瞒或提供虚假信息。协助甲方完成借壳收购过程中的各项手续，包括但不限于提供相关文件资料、配合办理股权变更登记等。在借壳收购完成前，妥善保管壳公司的资产，不得擅自处置或损害壳公司利益。三、收购款项及支付方式1.收购款项金额双方协商确定本次借壳收购的总价款为人民币[X]元。2.支付方式：本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付定金人民币[X]元整。在完成尽职调查且双方对调查结果无异议后[X]个工作日内，甲方向乙方支付收购款的[X]%，即人民币[X]元整。在借壳收购完成并办理完相关工商变更登记等手续后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余收购款，即人民币[X]元整。四、借壳收购流程及时间安排1.尽职调查阶段本协议签订后，甲方应立即组建尽职调查团队对壳公司进行全面尽职调查，调查内容包括但不限于壳公司的财务状况、资产情况、业务经营、诉讼仲裁等方面。乙方应积极配合甲方的尽职调查工作，提供相关资料和信息。尽职调查工作应在[X]个工作日内完成。2.协议签订及审批阶段双方根据尽职调查结果，对本协议进行进一步协商和完善，并签订补充协议。如涉及需要政府部门审批的事项，双方应共同向相关部门提交申请，并积极配合审批工作。审批工作应在[X]个工作日内完成（如遇特殊情况，双方协商确定延长时间）。3.资产注入及股权变更阶段甲方按照本协议约定将拟注入资产注入壳公司，并办理相关资产过户手续。同时，乙方协助甲方办理壳公司股权变更登记手续，将壳公司的股权按照约定转让给甲方或甲方指定的主体。资产注入及股权变更工作应在[X]个工作日内完成。4.借壳收购完成阶段在完成上述各项工作后，双方共同确认借壳收购完成。壳公司应按照新的股权结构和业务方向进行运营管理。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付收购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的定金，同时甲方应按照收购款项总额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定如实披露壳公司情况或协助甲方办理相关手续，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方应赔偿甲方因此遭受的全部直接损失和间接损失，包括但不限于甲方为本次借壳收购支付的各项费用、预期利益损失等。3.若一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元整，并赔偿对方因此遭受的损失。如违约行为给对方造成重大损失的，违约方应承担全部赔偿责任。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X