股东会会议记录及决议模版

在公司治理体系中，股东会作为最高权力机构，其会议记录与决议是明确股东意志、规范决策流程、保障公司合规运营的核心文件。一份严谨规范的会议记录及决议，既能清晰还原会议决策过程，也能为后续工商备案、纠纷举证提供关键依据。以下结合《公司法》及实务经验，提供专业级的股东会会议记录与决议模板及实操要点，供企业参考使用。股东会会议记录模板（示例）会议基本信息会议时间：____年____月____日____时____分至____时____分会议地点：公司会议室（或线上会议平台：____）会议类型：□定期会议□临时会议（临时会议需注明召集事由：________________）主持人：____（董事长/执行董事/召集股东姓名）记录人：____出席人员：1.股东（自然人）：____，持股比例____%；2.股东（法人）：____（公司名称），法定代表人____，持股比例____%；委托代理人：____（姓名），代理权限：________________；（注：需完整列明所有出席股东及代理人，缺席股东需注明“____股东缺席本次会议，已提前提交书面意见/弃权声明”）会议议程1.审议《____年度董事会工作报告》2.审议《____年度监事会（监事）工作报告》3.审议《公司____年度财务决算报告》4.审议《公司____年度利润分配方案》5.审议《关于____的议案》（如增资、减资、章程修改、重大投资等）会议讨论与发言要点1.议程1：董事会工作报告股东A（或代理人）：对____事项提出疑问，认为____，建议____；股东B（或代理人）：认可报告整体内容，补充说明____；（注：需客观记录各股东的核心观点、分歧点及共识，避免主观评价）2.议程2：监事会工作报告（记录逻辑同上，重点体现对监督工作的反馈）3.议程3：财务决算报告股东C：关注____科目数据，要求财务负责人说明____；财务负责人答复：____；（注：涉及专业问题的答疑需清晰记录）表决情况与结果1.议程1：董事会工作报告表决方式：□举手表决□书面表决表决结果：同意____票（持股比例____%），反对____票（持股比例____%），弃权____票（持股比例____%）；结论：□通过□未通过（注明未通过原因：________________）2.议程2：监事会工作报告（表决记录逻辑同上）3.议程3：财务决算报告（表决记录逻辑同上）会议结论与签字确认本次会议共审议____项议案，其中____项通过，____项未通过。未通过议案将____（如“提交下次会议重新审议”“终止审议”等）。出席股东（或代理人）签字：________________（股东/代理人签字）日期：____年____月____日________________（股东/代理人签字）日期：____年____月____日（注：法人股东需加盖公章，代理人需附授权委托书）股东会决议模板（示例）会议基本信息（同会议记录）会议时间：____年____月____日会议地点：________________会议主持人：____出席股东：________________（列明姓名/名称及持股比例）决议事项及内容1.关于审议《____年度董事会工作报告》的决议审议内容：听取并审议董事会就____年度公司经营情况、战略规划等事项的报告；表决结果：同意____票（持股比例____%），反对____票，弃权____票；决议内容：同意通过《____年度董事会工作报告》，认可报告中____（可简要概括结论）。2.关于审议《公司____年度利润分配方案》的决议审议内容：审议公司____年度净利润分配预案（如“按净利润的____%提取法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配”）；表决结果：同意____票（持股比例____%），反对____票，弃权____票；决议内容：同意该利润分配方案，公司将于____年____月____日前完成利润分配（现金/股权分配方式需明确）。3.关于____的特别决议（如章程修改、增资等需2/3以上表决权通过的事项）审议内容：____（如“修改公司章程第____条，将公司经营范围变更为____”“公司注册资本由____万元增至____万元”）；表决结果：同意____票（持股比例____%，需注明是否达到法定比例）；决议内容：同意____事项，相关条款按本决议内容修改（需与章程/法律规定衔接）。生效与签字盖章本决议自全体出席股东（或代理人）签字（或法人股东盖章）之日起生效。股东（自然人）签字：____日期：____年____月____日股东（法人）盖章：____（公司公章）法定代表人签字：____日期：____年____月____日实操关键要点记录与决议的合法性边界1.内容合规：决议事项不得违反《公司法》《公司章程》，如减资决议需提前通知债权人，对外担保需符合章程规定的决策权限；2.表决程序合规：临时会议的召集需符合“代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议”的条件，表决比例需满足章程或法律要求（普通决议过半数，特别决议2/3以上）。细节把控：避免纠纷的核心技巧1.股东身份清晰化：自然人股东需签字，法人股东需加盖公章并附法定代表人或代理人签字，代理人需提交授权委托书（注明代理事项、权限及时限）；2.时间节点明确化：决议中涉及的“____年____月____日前完成”需具体，避免模糊表述；3.存档与公示：会议记录及决议需由公司档案管理部门留存，涉及工商变更的决议需在变更登记时提交，上市公司还需按规定披露。特殊场景处理股东缺席但有意见：需注明“股东____缺席，已提前提交书面意见，内容为____”，该意见需作为会议附件存档；线上会议：需记录会议平台、参会人员的登录信息（如账号、IP地址），确保表决过程可追溯；决议撤销/无效：若股东认为决议程序违法或内容违法，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，或主张决议无效（需举证）。总结股东会会议记录与决议是公司决策的“法律凭证”，其专业性、严谨性直接影响公司治理的