2025年医疗健康产业投资合同协议

2025年医疗健康产业投资合同协议鉴于投资方（以下简称“投方”）有意向被投公司（以下简称“公司”）投资，被投公司有意向接受投资，双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。第一条投资标的与金额1.1投方同意向公司投资人民币______元（大写：____________________元整），占公司投资后总股本的______%（如为债权投资，则描述债权金额、利率、期限等核心条款）。1.2投资标的为股权投资，投资换取公司发行的新增______股普通股（或具体说明投资工具类型及条款）。1.3投资款用于公司____________________（可简述主要用途，如研发投入、市场拓展、补充运营资金等）。第二条投资资金的支付2.1本协议项下的投资款分______期支付。2.2第一期支付：金额为人民币______元，于______年______月______日前支付；支付前提条件为____________________（如：公司完成工商变更登记，或投方收到公司确认的收款函等）。2.3第二期支付：金额为人民币______元，于______年______月______日前支付；支付前提条件为____________________。2.4后续期支付：依____________________（如：满足特定业绩里程碑、获得特定融资等）条件按约定支付。2.5支付方式：通过银行转账方式支付至公司指定银行账户，账号：____________________，开户行：____________________，账户名：____________________。第三条双方权利与义务3.1投方权利与义务：3.1.1按照本协议约定按时足额支付投资款项。3.1.2享有投资额对应的股东权利（或债权权利），包括但不限于查阅公司章程、股东会/董事会会议记录和财务会计报告的权利；获得分红（如约定）的权利；根据持股比例或协议约定参与公司重大决策的表决权。3.1.3在不损害公司及公司其他股东利益的前提下，行使股东权利。3.1.4遵守中国相关法律法规及公司章程的规定。3.1.5配合公司履行信息披露义务（涉及自身保密信息的除外）。3.2公司权利与义务：3.2.1按照本协议约定使用投资款项，确保资金用于协议约定的用途。3.2.2保证本次投资前提供的资料真实、准确、完整，无任何重大遗漏或虚假陈述。3.2.3按照约定向投方提供财务报告、经营数据等信息，并保证信息的真实、准确、完整、及时。3.2.4保证公司股权结构清晰，无设立任何权利负担。3.2.5依照公司法和公司章程的规定行使股东会、董事会职权，并保证投方享有协议约定的知情权、参与权和监督权。3.2.6按照协议约定，配合投方在满足退出条件时进行退出安排。3.2.7保证公司及其全体股东遵守国家关于医疗健康产业的相关法律法规和监管要求。第四条公司治理与管理4.1股东会/董事会：公司现有股东会/董事会按照《公司法》及公司章程行使职权。投方根据其持股比例或本协议约定，享有相应的知情权、建议权、表决权等股东权利。4.2董事会席位：投方有权提名______名董事加入公司董事会，占董事会总席位的______%。4.3管理层：公司现有管理层继续负责公司的日常经营管理。如需更换高级管理人员，应事先征得投方同意（或约定投方对特定高级管理人员的任免拥有一票否决权）。4.4重大事项决策：公司发生以下事项时，应事先征得投方同意（或投方享有同等条件下的优先处理权/否决权）：（可列举，如：公司合并、分立、解散、清算；修改公司章程；公司增加或者减少注册资本；公司合并、分立、解散或者变更公司形式；对外投资、大额资产处置；发生可能严重影响公司偿债能力的重大债务；股东会/董事会决定分配股利等）。4.5保护性条款（如约定）：4.5.1优先购买权：公司未来增资或现有股东转让股权时，投方在同等条件下享有优先购买权。4.5.2随售权：如发生特定事件导致部分股东（非投方）欲整体退出，该等股东应按投方指定的价格和条件，将其持有的公司股权转让给投方。4.5.3信息权：公司应保证投方有权随时查阅公司财务账簿、会计凭证、会议记录等文件。第五条财务与会计5.1会计政策：公司应采用中华人民共和国企业会计准则编制财务报表。5.2财务报表：公司应于每个会计期末编制符合会计准则的财务报表，并于结束后______日内提交给投方。5.3审计：公司应于每个会计年度结束后______个月内聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所进行审计，并在审计报告出具后______日内提交给投方。审计费用由公司承担。5.4关联交易：公司进行关联交易应遵循公平、公允的原则，符合《公司法》及公司章程的规定，并按程序审批。重大关联交易应事先告知投方。第六条信息披露与保密6.1信息披露：公司应定期（至少每年一次）向投方提供书面或电子形式的报告，包括但不限于公司经营状况、财务状况、重大事件、未来发展规划等。公司发生可能影响投资者决策的重大事项时，应及时告知投方。6.2保密义务：双方应对在本协议签署及履行过程中获悉的对方未公开的、具有商业价值的信息承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第七条违约责任7.1若一方违反本协议项下的任何约定，应承担违约责任，赔偿因此给守约方造成的直接经济损失。7.2若投方未按本协议第二条约定的时间和金额支付投资款项，每逾期一日，应向公司支付逾期支付金额的______%作为违约金，但累计违约金不超过投资总额的______%。逾期超过______日的，公司有权解除本协议，并要求投方赔偿损失。7.3若公司未按本协议约定使用投资款项，或提供虚假财务信息，或违反法律法规及本协议关于公司治理、关联交易等的约定，投方有权要求公司纠正，并有权要求公司赔偿损失。情节严重的，投方有权解除本协议，并要求退还投资款项及计算至解除之日的利息（利率按______计算）。7.4任何一方违反保密义务，应向对方支付人民币______元（或约定其他计算方式）的违约金，并赔偿因此给对方造成的实际损失。第八条退出机制8.1触发条件：出现以下一种或多种情形时，触发退出机制：8.1.1公司被并购或被投方被并购。8.1.2公司完成首次公开募股（IPO）。8.1.3公司按照本协议约定实现约定的业绩目标（如有）。8.1.4公司连续______个会计年度净利润为负或累计亏损达到人民币______元（或约定其他财务指标）。8.1.5投资期限届满______年后。8.1.6经全体股东（包括投方）书面同意。8.1.7发生本协议约定的其他退出事件。8.2退出流程：满足退出条件后，双方应在______日内就退出对价进行协商。如协商一致，双方应在协商达成后______日内完成交割。如协商不一致，则根据本协议第______条约定处理（如：通过估值基准确定对价，或约定其他方式）。8.3退出方式：退出时可采取股权转让或公司回购股份的方式。如采取股权转让，投方有权优先出售给公司指定对象或公开市场；如采取公司回购，公司应按约定价格回购投方持有的股份。8.4退出定价：退出对价根据______（如：最近一期经审计的净资产、参照上一轮融资估值、约定倍数如市盈率/市净率、或共同委托第三方评估等）确定。第九条法律适用与争议解决9.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（选择仲裁或诉讼）解决：9.2.1仲裁：提交______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.2.2诉讼：向______人民法院（通常是被告住所地或合同履行地，如公司注册地）提起诉讼。第十条合同生效、变更与解除10.1本协议自各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。10.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并按原签署程序办理。10.3除本协议另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面解除本协议。出现本协议约定的违约情形，导致协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为、法律政策重大调整等。11.2任何一方因不可抗力导致无法履行本协议部分或全部义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后______日内通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。第十二条通知12.1双方在本协议首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后______日视为送达）、或通过传真、电子邮件发送（以发送成功时视为送达）。12.2任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。第十三条完整协议13.1本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有