并购重组协定书（2024年版）

并购重组协定书（2024年版）

合同/协议编号：___________________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于一年一月一日签订：

甲方：—公司

乙方：—公司

鉴于甲方与乙方均具备从事相关业务的法律资格，为共同推进双方业务发展，实现资源优化

配置，经双方友好协商，达成如下共识：

一，合同目的：木合同旨在明确甲方与乙方在并购重组过程中的权利，义务及责任，确保双

方在并购重组过程中依法合规，共同实现业务目标。

二、签订背景：随着我国经济体制改革的不断深化，市场竞争日益激烈，甲方与乙方为实现

可持续发展，决定进行业务整合，实现资源互补，提升核心竞争力。

甲方与乙方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，特订立本合同。

主要条款内容：

一、服务内容

l.i甲方同意将其持有的—％股权（以下简称“目标股权"）转让给乙方。

1.2乙方同意按照本合同约定支付相应对价，以取得目标股权。

1.3双方应确保在合同签订后一个工作口内完成目标股权的过户手续。

二、质量标准

2.1甲方保证目标股权所涉及的业务及资产状况真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或

重大遗漏。

2.2乙方在取得目标股权后，应保证其经营管理的合法合规，不得损害甲方及目标公司的合

法权益。

三、价格支付

3.1本合同约定的股权转让价格为人民币—元整（大写：一元整）。

3.2乙方应在本合同签订后一个工作日内向甲方支付全部股权转让价款。

3.3乙方支付股权转让价款后，甲方应向乙方提供目标股权的转让手续及相关义件。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2本保密条款自本合同签订之日起生效，直至合同终亡或保密信息已公开。

五、违约责任

5.1若甲方违反本合同约定，未在规定时间内完成目标股权的过户手续，应向乙方支付—

元人民币的违约金。

5.2若乙方未按约定支付股权转让价款，应向甲方支付一元人民币的违约金。

5.3若任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向

合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与解除

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同有效期内，任何一方不得擅自解除本合同；如需解除，应提前一个工作日书面

通知对方，并经双方协商一致。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式一份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定支付股权转让价款。

1.2甲方有义务向乙方提供目标股权的合法转让手续及相关文件。

1.3甲方有义务保证目标股权所涉及的业务及资产状况真实、准确、完整。

1.4甲方有义务配合乙方完成目标股权的过户手续。

1.5甲方有义务在合同履行过程中，遵守国家法律法规，维护目标公司的合法权益。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定完成目标股权的过户手续。

2.2乙方有权要求甲方提供目标股权的合法转让手续及相关文件。

2.3乙方有权要求甲方保证H标股权所涉及的业务及资产状况真实、准确、完整。

2.4乙方有权在取得目标股权后，对目标公司进行经营管理。

2.5乙方有义务按照合同约定支付股权转让价款。

2.6乙方有义务在合同履行过程中，遵守国家法律法规，维护目标公司的合法权益。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1双方在合同执行过程中，应按照国家相关法律法规和行业规范进行操作。

3.2双方应保持良好的沟通与协作，确保合同条款的顺利实施。

3.3甲方在目标股权过户手续办理过程中，应积极配合乙方，提供必要的协助。

3.4乙方在取得目标股权后，应按照合同约定，对目标公司进行规范化的经营管理。

3.5双方在合同履行过程中，如遇特殊情况，应及时协商解决，避免影响合同目标的实现。

3.6双方在合同执行过程中，应尊重对方合法权益，不得损害对方利益。

3.7双方应定期对合同执行情况进行评估，发现问题及时解决，确保合同目标的实现。

四、合作方式

4.1双方应通过召开会议、书面函件等方式保持沟通与协作。

4.2双方应指定专人负责合同执行过程中的具体事务，确保工作的高效进行。

4.3双方应定期对合同执行情况进行汇报，共同商讨解决合同执行过程中的问题。

4.4双方应共同参与目标公司的经营管理，充分发挥各自优势，实现合作共赢。

4.5双方应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容，确保合同目标的实现。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一色。

1.2合同期满后，如双方无异议，可经协商一致后续签本合同。

二、合同的变更

2.1双方在合同有效期内，如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致，签署

书面变更协议。

2.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力，双方应严格遵守。

三、合同的终止

3.1合同终止情形：

3.1.1合同期限届满，双方无续签意愿；

3.1.2双方协商一致，决定终止合同；

3.1.3一方违约，经对方书面通知后一个工作日内仍未纠正；

3.1.4因不可抗力导致合同无法履行；

3.1.5法律法规规定的其他终止情形。

3.2合同终止后，双方应按照合同约定，完成相应的清算和结算工作。

四、合同的解除

4.1双方在合同有效期内，如遇以下情形，可解除合同：

4.1.1一方违约，经对方书面通知后一个工作日内仍未纠正；

4.1.2因不可抗力导致合同无法履行；

4.1.3双方协商一致，决定解除合同；

4.1.4法律法规规定的其他解除情形.

4.2合同解除后，双方应按照合同约定，完成相应的清算和结算工作。

五，争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，共同维护法律尊严。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2合同签订地为—市，双方同意由合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字盖章后，即具有法律约束力。

7.2如合同部分条款无效，不影响其他条款的效力，合同其他条款仍具有法律约束力。

7.3本合同一式一份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方营业执照副本复印件；

1.2目标公司的营业执照副本复卬件；

1.3目标公司的财务报表及审计报告：

1.4目标公司的资产清单及评估报告；

1.5FI标公司的相关合同、协议及法律文件；

1.6目标公司的债权债务证明；

1.7甲方与目标公司签订的股权转让协议；

1.8甲方同意转让目标股权的股东会决议或董事会决议。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方同意收购目标股权的股东会决议或董事会决议；

2.3乙方的财务状况证明；

2.4乙方的信用报告；

2.5乙方支付能力的证明；

2.6乙方同意收购目标股权的资金来源证明；

2.7乙方向甲方支付股权转让价款的银行汇款凭证。

3.双方共同准备的附件：

3.1合同双方签署的股权转让协议；

3.2目标股权的过户手续；

3.3双方签署的合同变更、解除或终止协议；

3.4双方签署的其他与合同履行相关的文件。

双方应确保所提供的附件真实、有效，且符合国家法律法规和合同约定。如有需要，双方应

提供相应的原始文件或证明材料。

双方签字、盖章位置及口期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

-甲方法