2026年金属制品公司部门权责清单细化管理制度

2026年金属制品公司部门权责清单细化管理制度第一章总则第一条为明确公司各部门核心权责，避免职能交叉、推诿扯皮，提升部门协作效率与工作执行力，保障公司生产经营活动有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及公司组织架构与运营实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有职能部门与业务部门，包括生产部、技术部、销售部、采购部、财务部、人力资源部、质量部、仓储部、行政部等，涵盖部门日常运营、业务执行、跨部门协作、决策参与等所有涉及权责的工作场景。第三条部门权责清单细化遵循“权责对等、边界清晰、精简高效、动态调整”原则：确保部门权力与责任相匹配，不出现“有权无责”或“有责无权”情况；明确各部门核心职能与协作边界，避免职能重叠或空白；权责设置兼顾工作效率与风险管控，减少不必要的流程环节；根据公司战略调整、组织架构优化、业务拓展需求，适时更新权责清单，确保与实际运营同步。第四条人力资源部门作为权责清单细化管理的牵头部门，负责组织各部门梳理权责、制定清单、监督执行与动态更新；各部门需指定专人配合梳理本部门权责，确保清单内容真实反映工作实际；公司管理层负责审批最终权责清单，协调解决权责划分中的重大争议，推动清单落地执行。第二章权责清单细化流程第五条权责清单梳理启动前，人力资源部门需开展前期准备：明确梳理范围（如本次梳理覆盖所有部门，或优先梳理生产、销售等核心业务部门）、梳理周期（全部门梳理周期不超过45天，单个部门梳理不超过5天）、梳理标准（明确权责分类维度，如“决策类”“执行类”“监督类”“协作类”）；同时组织各部门负责人与梳理专员开展培训，讲解梳理方法、清单模板、注意事项，确保参与人员理解梳理要求。第六条各部门自行初步梳理权责：对照部门岗位职责、现有工作流程、历史业务数据，梳理本部门当前承担的所有工作事项，按“决策类”（如部门年度预算审批、重大工艺调整决策）、“执行类”（如日常生产计划执行、客户订单跟进）、“监督类”（如生产过程质量监督、采购成本管控）、“协作类”（如配合销售部提供产品技术参数、协助财务部完成成本核算）分类记录；同时标注每项权责的“责任岗位”（如某执行类权责由部门主管或专员负责）、“工作标准”（如完成时限、质量要求）、“协作部门”（如涉及跨部门协作的，需明确主要协作对象），形成《部门权责初步梳理表》。第七条跨部门权责边界确认：人力资源部门组织存在协作关系的部门开展权责对接会议，如生产部与技术部对接“工艺文件执行与优化”权责，销售部与仓储部对接“订单发货与物流跟踪”权责；针对初步梳理中存在的权责交叉（如两个部门均认为某事项属于自身权责）、权责空白（如某工作事项无部门认领）、权责模糊（如某事项责任部门不明确）问题，通过会议讨论明确归属，无法达成一致的，提交公司管理层协调决策；确认后的权责边界需记录在《跨部门权责边界确认表》中，由相关部门负责人签字确认。第八条权责清单审核与定稿：各部门根据跨部门确认结果，修改完善《部门权责初步梳理表》，形成《部门权责清单（送审稿）》，提交人力资源部门；人力资源部门对照公司组织架构、战略目标、法律法规要求（如财务权责需符合国家财税法规，质量权责需符合行业质量标准），对送审稿进行审核，重点检查权责是否完整、边界是否清晰、标准是否合理，审核通过后形成《部门权责清单（审核稿）》；审核稿经公司管理层会议审议（核心业务部门权责清单需全体管理层审议，其他部门清单可由分管领导审议），审议通过后正式定稿，形成《公司部门权责清单（正式版）》，下发至各部门执行。第三章核心部门权责清单细化内容第九条生产部核心权责（示例）：（一）决策类：生产车间布局调整决策、年度生产计划制定与调整决策、单次超过一定金额（如5万元）的生产设备维修审批；（二）执行类：按销售订单制定月度、周度生产计划并组织执行，确保订单交付率不低于98%；负责生产原材料领用、加工、成品入库的全流程操作，严格遵循生产工艺文件，产品合格率不低于99.5%；记录生产过程数据（如生产工时、材料损耗、设备运行状态），每日提交《生产日报表》；（三）监督类：监督生产过程中工艺执行情况，发现违规操作及时制止并整改；监督车间设备日常维护保养，确保设备完好率不低于95%；（四）协作类：配合技术部完成新产品试生产，提供试生产过程中的问题反馈；协助质量部开展产品质量检测，提供生产过程相关数据；配合仓储部做好原材料领用与成品入库的交接，确保数量与质量一致。第十条销售部核心权责（示例）：（一）决策类：年度销售目标制定与分解决策、单次超过一定金额（如10万元）的客户折扣审批、重点客户合作方案决策；（二）执行类：开拓新客户，年度新客户开发数量不低于30家；跟进客户订单，从订单签订、生产进度跟踪到产品交付、售后反馈全流程负责，确保客户满意度不低于95%；收集市场需求与竞争对手信息，每月提交《市场调研报告》；（三）监督类：监督客户订单交付进度，对延迟交付情况及时协调解决；监督销售费用使用情况，确保不超过部门年度预算；（四）协作类：配合技术部向客户传递产品技术参数与使用说明；协助财务部跟进客户回款，提供客户付款进度信息；配合生产部确认订单特殊要求，确保生产符合客户需求。第十一条技术部核心权责（示例）：（一）决策类：新产品研发项目立项决策、核心生产工艺优化方案审批、技术文件（如工艺卡、检验标准）修订决策；（二）执行类：开展新产品研发，按研发计划完成设计、试验、定型，年度完成新产品研发项目不低于3个；编制生产工艺文件，明确生产步骤、技术参数、质量要求，确保文件准确率100%；为生产部、销售部提供技术支持，如解答生产中的工艺疑问、为客户提供技术咨询，响应时间不超过2小时；（三）监督类：监督生产工艺文件的执行情况，发现工艺偏差及时指导整改；监督新产品试生产过程，确保试生产符合研发要求；（四）协作类：配合生产部解决生产过程中的技术难题，提供现场技术指导；协助质量部制定产品质量检验标准，提供技术依据；配合采购部筛选原材料供应商，提供原材料技术标准。第十二条其他部门权责清单细化需结合部门职能特性，如财务部需重点明确“资金管理、成本核算、财务监督”等权责，质量部需重点明确“质量检测、不合格品处理、质量体系维护”等权责，人力资源部需重点明确“人员招聘、培训开发、绩效考核”等权责，确保各部门权责与部门定位、业务需求高度匹配。第四章权责清单执行与监督第十三条权责清单宣贯与培训：人力资源部门在清单定稿后10日内，组织全公司开展权责清单宣贯会，解读各部门核心权责、边界划分、工作标准；同时要求各部门内部开展专项培训，确保部门所有员工了解本部门及协作部门的权责，明确自身在权责执行中的角色，避免因权责认知不清导致工作失误；宣贯培训后需组织测试，测试合格率需达到100%，不合格的员工需重新培训直至合格。第十四条权责清单日常执行：各部门需将权责清单作为日常工作的重要依据，在安排工作任务、分配岗位职责、处理跨部门协作事项时，对照清单明确责任与标准；如遇清单中未明确的新增权责（如公司拓展新业务产生的新工作事项），需及时向人力资源部门报备，按权责梳理流程补充进清单，避免出现“无清单依据不执行”或“随意扩大/缩小权责范围”的情况；同时建立权责执行记录机制，各部门每月记录《部门权责执行情况表》，列明每项权责的执行次数、完成质量、存在问题，作为后续监督与考核的依据。第十五条权责执行监督与检查：人力资源部门建立月度抽查、季度全面检查的监督机制，月度抽查选取2-3个部门，通过查阅执行记录、访谈员工、检查工作成果等方式，评估权责执行情况（如是否按标准完成、协作是否顺畅、问题是否及时解决）；季度全面检查覆盖所有部门，形成《部门权责执行季度检查报告》，列明各部门执行亮点、存在问题（如某部门未按清单要求履行监督权责，导致质量问题）、整改建议；检查结果需同步至各部门及管理层，督促存在问题的部门限期整改，整改完成后由人力资源部门复核。第十六条权责执行考核：将权责清单执行情况纳入部门绩效考核，考核指标包括“权责执行完成率”（按清单要求完成的权责事项占比，目标值不低于98%）、“权责执行质量得分”（根据工作标准评分，满分100分，目标值不低于90分）、“跨部门协作满意度”（由协作部门评分，满分100分，目标值不低于85分）；考核结果与部门绩效奖金挂钩，年度考核优秀的部门（得分前3名）给予奖金奖励（金额为部门年度绩效奖金总额的10%-15%），考核不合格的部门（得分低于60分）扣减绩效奖金（扣减比例不低于20%），同时部门负责人需提交改进计划，限期提升执行效果。第五章权责清单动态调整第十七条调整触发条件：当出现以下情况时，需启动权责清单调整流程：公司战略调整（如从生产传统金属制品转向新能源金属配件，需调整技术、生产部门权责）；组织架构优化（如部门合并、拆分，需重新划分权责）；业务范围拓展（如新增外贸业务，需为销售部新增“外贸订单跟进”权责）；法律法规更新（如行业监管政策变化，需调整质量、安全部门权责）；日常执行中发现清单存在明显不合理（如某权责执行难度过大、标准过高，或某权责已无实际业务需求）。第十八条调整申请与审批：需调整权责的部门填写《部门权责清单调整申请表》，说明调整原因（如战略调整文件、架构优化通知、法规更新条款）、调整内容（如新增、删除、修改某权责，或调整权责的工作标准、协作部门）、调整后的预期影响（如对部门工作效率、跨部门协作的影响），提交人力资源部门；人力资源部门审核调整申请的合理性，组织相关部门评估调整可行性（如调整某协作类权责，需征求原协作部门意见），审核通过后按原清单审批流程提交管理层审议；涉及核心业务部门重大权责调整（如生产部“生产计划决策权”调整），需经总经理办公会审议，其他调整由分管领导审批。第十九条调整后落地：调整审批通过后，人力资源部门及时更新《公司部门权责清单（正式版）》，重新下发至各部门；同时组织相关部门开展调整内容培训，讲解调整后的权责边界、执行要求，确保员工理解新的权责划分；调整后的权责需在1个