2025年三角转账金融服务合同样本

2025年三角转账金融服务合同样本本合同由以下三方于____年____月____日签署：转款方（以下简称“甲方”）：[甲方名称]，身份证号码：[甲方身份证号码]，联系方式：[甲方联系方式]。收款方（以下简称“乙方”）：[乙方名称]，身份证号码：[乙方身份证号码]，联系方式：[乙方联系方式]。金融机构（以下简称“丙方”）：[金融机构名称]，统一社会信用代码：[金融机构统一社会信用代码]，法定代表人：[金融机构法定代表人]，联系方式：[金融机构联系方式]。鉴于：1.甲方希望将其账户内的资金通过丙方提供的三角转账服务转移至乙方指定的账户；2.乙方希望接收由丙方转来的资金；3.丙方愿意作为服务提供方，为甲方和乙方提供三角转账服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条定义与解释除非本合同另有约定，下列词语具有以下含义：1.1“三角转账服务”是指丙方作为中介机构，根据甲方提交的转账请求，将甲方账户内的资金划转至乙方指定账户的服务。1.2“服务费用”是指甲方因使用丙方提供的三角转账服务而应支付给丙方的费用。1.3“交易流水”是指所有通过丙方处理的三角转账交易的记录。1.4“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第二条权利与义务2.1甲方的权利与义务：2.1.1甲方的权利：(a)有权要求丙方按照本合同约定提供三角转账服务；(b)有权查询其通过丙方进行的三角转账交易状态及交易流水；(c)有权要求丙方对其提供的个人信息和交易信息予以保密；(d)有权要求丙方提供必要的服务支持。2.1.2甲方的义务：(a)向丙方提供真实、准确、完整的个人信息、账户信息以及转账信息；(b)按照本合同约定按时足额支付服务费用；(c)保证其转款行为的合法性，不得利用三角转账服务从事任何违法活动；(d)遵守国家有关法律法规及丙方制定的业务规则；(e)确保其提供的收款方信息真实有效。2.2乙方的权利与义务：2.2.1乙方的权利：(a)有权接收通过丙方转来的资金；(b)有权查询其接收资金的状态。2.2.2乙方的义务：(a)保证其收款账户的真实性、合法性和有效性；(b)按照约定使用接收到的资金；(c)对其账户内的资金安全负责。2.3丙方的权利与义务：2.3.1丙方的权利：(a)有权要求甲方提供真实、准确、完整的个人信息和转账信息；(b)有权按照本合同约定收取服务费用；(c)有权拒绝处理任何违法违规的转账请求；(d)有权对其提供的个人信息和交易信息予以保密。2.3.2丙方的义务：(a)向甲方和乙方提供安全、可靠、高效的三角转账服务；(b)建立健全的风险管理体系，采取必要的技术和管理措施保障资金安全；(c)对甲乙双方的个人信息和交易信息严格保密，非经法定程序或本合同约定不得泄露；(d)及时处理甲方的转账请求，并在转账完成后通知乙方；(e)建立完善的交易流水记录，并按照甲方要求提供查询服务；(f)遵守国家有关法律法规及监管机构的规定，确保服务的合规性。第三条三角转账服务内容3.1服务范围：丙方在本合同有效期内，向甲方和乙方提供在[地域范围]内进行的三角转账服务。3.2服务流程：三角转账服务流程如下：(a)甲方通过丙方提供的渠道提交转账请求，并按要求提供相关信息；(b)丙方对甲方的身份信息、账户信息以及转账信息进行审核；(c)审核通过后，丙方在约定的服务时间内将甲方账户内的资金划转至乙方指定的账户；(d)资金划转完成后，丙方通过约定的方式通知甲方和乙方。3.3服务时间：丙方提供三角转账服务的时间为每个工作日的[工作时间]，法定节假日除外。3.4服务费用：(a)三角转账服务的收费标准为每笔交易金额的[比例]%，或每笔[金额]元，以较高者为准（以下简称“费率”）；(b)服务费用由甲方承担；(c)服务费用应在甲方提交转账请求时或资金划转完成时支付给丙方。3.5交易限额：丙方可能对单笔交易金额或每日累计交易金额设置限额，具体限额标准由丙方另行规定并通知甲乙双方。第四条资金安全与风险管理4.1丙方应采取包括但不限于身份验证、交易监控、风险预警、异常交易处置等技术手段和管理措施，保障三角转账服务的资金安全。4.2甲方应对其账户密码等安全信息负责，并妥善保管，因甲方原因导致资金损失的，由甲方自行承担相应责任。4.3乙方应对其收款账户的安全负责，如因乙方原因导致资金损失的，由乙方自行承担相应责任。4.4发生疑似欺诈或非法交易时，丙方有权暂停相关交易，并按照法律法规及监管机构的要求采取进一步措施，同时通知甲方和乙方进行核实。由此产生的后果由责任方承担。第五条客户信息保护5.1丙方收集甲乙双方的个人信息仅用于提供三角转账服务及履行本合同约定的义务，不得用于任何其他用途。5.2丙方应严格遵守国家关于个人信息保护的法律法规，采取必要的技术和管理措施保护甲乙双方的个人信息安全，防止信息泄露、篡改或丢失。5.3未经甲乙双方同意，丙方不得向任何第三方披露甲乙双方的个人信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。5.4甲乙双方有权查询其个人信息在丙方的存储和使用情况，丙方应在收到查询请求后[时间]内予以答复。第六条违约责任6.1甲方违反本合同约定，提供虚假信息或从事违法违规活动，给丙方造成损失的，应承担赔偿责任。6.2乙方违反本合同约定，提供虚假收款账户或挪用转账资金，给丙方或甲方造成损失的，应承担赔偿责任。6.3丙方违反本合同约定，未按时完成转账、泄露客户信息或因服务质量问题导致甲方或乙方损失的，应承担赔偿责任。6.4因丙方原因导致甲方或乙方损失的，丙方应在合理范围内承担赔偿责任，但丙方已采取必要措施且仍发生损失的除外。第七条争议解决7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。7.3仲裁地点为[仲裁地点]。7.4本合同适用中华人民共和国法律。第八条合同生效与终止8.1本合同自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。8.2任何一方有权在提前[时间]日书面通知其他方的情况下单方面终止本合同。8.3本合同在以下情况下终止：(a)三方协商一致终止；(b)一方严重违约，导致本合同无法继续履行；(c)因不可抗力导致本合同无法继续履行；(d)服务费用支付完毕。第九条其他9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。9.2对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经三方签字或盖章后生效。9.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.4