校办企业招标内控制度

PAGE校办企业招标内控制度一、总则（一）目的本制度旨在规范校办企业招标活动，加强招标过程的内部控制，确保招标工作合法合规、公平公正、高效有序进行，提高资金使用效益，防范招标风险，维护学校和校办企业的利益。（二）适用范围本制度适用于校办企业所有招标项目，包括但不限于工程建设、货物采购、服务外包等各类项目的招标活动。（三）基本原则1.合法性原则：招标活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保招标程序合法合规。2.公平公正原则：对待所有潜在投标人一视同仁，不偏袒、不歧视，保证招标过程和结果的公平公正。3.公开透明原则：招标信息、程序、结果等应向社会公开，接受监督。4.竞争择优原则：通过充分竞争，选择最符合要求、性价比最高的供应商或服务商。5.诚实守信原则：各方参与招标活动应诚实守信，履行各自的义务。二、招标组织与职责（一）招标决策机构校办企业应成立招标决策机构，如招标领导小组等，负责对重大招标项目进行决策，审议招标方案、评标结果等重要事项。招标决策机构成员应包括企业负责人、相关部门负责人等，确保决策的科学性和公正性。（二）招标执行部门设立专门的招标执行部门，负责具体招标工作的组织实施。其职责包括：1.制定招标计划，明确招标项目的范围、时间、要求等。2.编制招标文件，确保文件内容完整、准确、清晰。3.发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。4.组织开标、评标活动，记录相关过程和结果。5.与中标人签订合同，并跟踪合同执行情况。（三）其他相关部门1.法务部门：负责对招标活动的合法性进行审查，提供法律咨询和支持，防范法律风险。2.财务部门：参与招标预算编制审核，负责对招标项目资金支付进行监督管理，确保资金合理使用。3.技术部门：对于技术含量较高的项目，提供技术支持和评审意见，协助确定技术标准和要求。三、招标流程（一）招标计划制定1.根据校办企业的发展战略、业务需求和预算安排，由招标执行部门会同相关部门制定年度或专项招标计划。招标计划应明确招标项目的名称、内容、预算金额、时间进度等。2.招标计划需经招标决策机构审议通过后实施。（二）招标文件编制1.招标执行部门根据招标项目的特点和要求，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款、技术规格、投标文件格式等内容。2.招标文件中的技术规格应明确、具体，符合国家相关标准和行业规范，不得含有倾向性或排斥性条款。3.招标文件编制完成后，应经法务部门合法性审查、财务部门预算审核、技术部门技术审核等，确保文件质量。（三）招标公告发布1.通过学校官网、招标平台、政府采购网等指定渠道发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标人、招标内容、投标人资格要求、报名时间、地点、招标文件获取方式等。2.招标公告应确保潜在投标人有足够的时间获取招标文件，并对公告内容的真实性、准确性负责。（四）投标人资格审查1.对报名参加投标的潜在投标人进行资格审查。资格审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。2.资格审查可采用资格预审或资格后审的方式进行。资格预审应在投标前完成，资格后审应在评标过程中进行。3.只有通过资格审查的潜在投标人才能参与投标。（五）投标文件接收与开标1.在规定的时间和地点接收投标人的投标文件，并进行登记。2.按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议。开标时，当众宣布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。3.开标过程应进行记录，并由投标人代表签字确认。（六）评标1.组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审。评标办法应包括评标标准、评分细则等，确保评标过程客观、公正。3.评标委员会应认真评审投标文件，对投标文件中的疑问进行询问和澄清，并独立出具评标意见。4.评标过程应严格保密，评标委员会成员不得泄露评标情况和结果。（七）中标候选人公示与中标通知1.根据评标结果，确定中标候选人，并在规定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。2.公示无异议后，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（八）合同签订1.中标人应在规定的时间内与招标人签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，明确双方的权利和义务。2.合同签订前，应经法务部门合法性审查，确保合同合法有效。3.合同签订后，应及时将合同副本送财务部门、招标执行部门等相关部门备案。四、内部控制措施（一）不相容职务分离控制1.招标决策、执行、监督等环节的职责应相互分离，避免权力过度集中。2.招标文件编制、开标、评标、合同签订等工作应由不同的人员负责，形成相互制约的机制。（二）授权审批控制1.明确各类招标项目的审批权限，按照规定的程序进行审批。2.重大招标项目应经招标决策机构集体审议通过，并报学校相关部门备案。（三）招标信息管理控制1.建立招标信息管理系统，对招标项目的计划、公告、文件、投标、评标等信息进行集中管理。2.严格控制招标信息的访问权限，确保信息安全。（四）评标过程控制1.评标委员会应独立评标，不受外界干扰。2.加强对评标过程的监督，防止评标过程中的违规行为。3.评标结果应进行公示，接受社会监督。（五）合同管理控制1.合同签订后，应建立合同执行跟踪机制，及时掌握合同履行情况。2.定期对合同执行情况进行检查和评估，发现问题及时解决。3.严格按照合同约定支付款项，确保资金使用合规。五、监督与检查（一）内部监督1.校办企业内部审计部门应定期对招标活动进行审计监督，检查招标程序是否合规、内部控制制度是否有效执行等。2.对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.接受学校相关部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合提供相关资料。2.对外部监督检查提出的意见和建议，应认真研究，及时整改。六、责任追