医院基建管理内控制度

PAGE医院基建管理内控制度一、总则（一）目的为加强医院基建管理，规范基建项目流程，提高投资效益，确保工程质量，防范基建风险，依据国家相关法律法规和医院实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有基本建设项目，包括新建、改建、扩建工程以及相关配套设施建设。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规、政策和行业标准，确保基建活动合法合规。2.全面性原则：涵盖基建项目的全过程，包括项目决策、设计、招标、施工、监理、竣工验收等各个环节。3.制衡性原则：在基建管理过程中，明确各部门和岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。4.成本效益原则：在保证工程质量和功能的前提下，合理控制基建成本，提高资金使用效益。5.适应性原则：根据医院发展战略和实际需求，不断完善基建管理内控制度，适应医院建设和发展的需要。二、组织与职责（一）基建管理委员会成立医院基建管理委员会，作为基建项目的决策机构。由医院领导班子成员、相关职能部门负责人、工程技术专家等组成。其主要职责包括：1.审议医院基建发展规划和年度基建计划。2.对基建项目的立项、可行性研究报告、初步设计等进行审查和决策。3.协调解决基建项目实施过程中的重大问题。4.监督基建项目的执行情况和资金使用情况。（二）基建管理部门设立专门基建管理部门，负责基建项目的具体组织实施和日常管理工作。其主要职责包括：1.贯彻执行国家有关基建管理的法律法规和政策，制定医院基建管理制度和工作流程。2.负责编制医院基建发展规划和年度基建计划，并组织实施。3.组织基建项目的立项、可行性研究、初步设计等前期工作，办理相关审批手续。4.负责基建项目的招标、投标管理工作，组织开标、评标、定标等活动。5.与设计单位、施工单位、监理单位等相关方签订合同，明确各方责任和义务。6.监督基建项目的施工进度、质量和安全，协调解决施工过程中的问题。7.负责基建项目的竣工验收工作，整理和归档基建项目资料。8.负责基建项目的结算和决算工作，审核工程款项支付。（三）相关职能部门1.财务部门：负责基建项目资金的筹集、管理和核算，审核工程款项支付，监督资金使用情况。2.审计部门：负责对基建项目进行内部审计，监督基建项目的财务收支、工程结算和决算等情况。3.纪检监察部门：负责对基建项目中的违规违纪行为进行监督检查，查处违法违纪案件。4.使用部门：提出基建项目的功能需求和使用要求，参与项目的设计审查、竣工验收等工作。三、项目决策与规划（一）项目立项1.使用部门根据医院发展需要，提出基建项目立项申请，说明项目的必要性、可行性、建设内容、投资估算等。2.基建管理部门对立项申请进行初审，组织相关人员进行现场勘查和论证，提出初审意见。3.基建管理委员会对立项申请进行审议，做出是否立项的决策。对立项的项目，下达立项批复文件。（二）可行性研究1.基建管理部门委托有资质的咨询机构对立项项目进行可行性研究，编制可行性研究报告。2.可行性研究报告应包括项目背景、市场需求分析、建设规模与内容、技术方案、工程选址、环境保护、节能措施、项目实施进度、投资估算与资金筹措、经济社会效益分析等内容。3.基建管理部门组织相关人员对可行性研究报告进行评审，根据评审意见对报告进行修改完善。4.基建管理委员会对可行性研究报告进行审查，做出是否批准的决策。批准后的可行性研究报告作为项目初步设计的依据。（三）初步设计1.基建管理部门委托有资质的设计单位根据批准的可行性研究报告进行初步设计，编制初步设计文件。2.初步设计文件应包括设计说明书、设计图纸、工程概算等内容。设计应符合国家有关规范和标准，满足医院功能需求和使用要求。3.基建管理部门组织相关人员对初步设计文件进行评审，重点审查设计方案的合理性、技术可行性、经济合理性、安全可靠性等。根据评审意见对设计文件进行修改完善。4.基建管理委员会对初步设计文件进行审查，做出是否批准的决策。批准后的初步设计文件作为项目施工图设计和招标的依据。（四）年度基建计划1.基建管理部门根据医院发展规划和基建项目进展情况，编制年度基建计划，明确年度基建项目的名称、建设内容、投资估算、实施进度等。2.年度基建计划报基建管理委员会审议通过后，下达执行。3.基建管理部门应按照年度基建计划组织实施项目，确保项目按时完成。如因特殊情况需要调整年度基建计划，应报基建管理委员会批准。四、招标与合同管理（一）招标管理1.基建项目达到国家规定的招标规模标准的必须进行招标。基建管理部门应按照国家有关法律法规和医院招标管理规定，制定招标方案，明确招标范围、招标方式、招标组织形式等。2.招标方案报基建管理委员会批准后，基建管理部门委托招标代理机构进行招标。招标代理机构应具备相应的资质和良好的信誉。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公开招标信息。报名参加投标的单位应具备相应的资质和业绩要求。4.基建管理部门组织开标、评标、定标等活动。评标委员会应由医院相关人员和技术、经济等方面的专家组成，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。5.基建管理委员会根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标单位，并下达中标通知书。（二）合同管理1.基建管理部门应在中标通知书发出之日起30日内，与中标单位签订合同。合同应明确双方的权利和义务，包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、付款方式、违约责任等内容。2.合同签订前，基建管理部门应将合同文本送财务部门、审计部门等相关部门审核，确保合同条款合法合规、公平合理。3.在合同履行过程中，基建管理部门应严格按照合同约定履行义务，监督中标单位按照合同要求组织施工，确保工程质量和进度。4.如因特殊情况需要变更合同，应按照合同约定的程序进行，经双方协商一致后签订补充合同或变更协议，并报基建管理委员会备案。五、施工管理（一）施工准备1.基建管理部门在施工前应组织设计单位、施工单位、监理单位等相关方进行技术交底，明确工程要求和施工注意事项。2.施工单位应按照合同要求和施工规范，编制施工组织设计和施工方案，报监理单位和基建管理部门审核批准。3.施工单位应按照施工组织设计和施工方案组织施工，合理安排施工进度，确保工程按时完成。（二）工程质量控制1.监理单位应按照监理合同要求，对工程质量进行全程监理。建立质量检查制度，定期对工程质量进行检查和评估，发现问题及时要求施工单位整改。2.施工单位应建立质量管理体系，严格按照施工规范和质量标准组织施工，确保工程质量达到合同要求。3.基建管理部门应定期对工程质量进行检查，对发现的质量问题及时督促施工单位整改。对质量严重不符合要求的，应责令施工单位返工或采取其他补救措施。（三）工程进度控制1.基建管理部门应与施工单位、监理单位等相关方建立工程进度协调机制，定期召开工程进度协调会，及时解决工程进度中出现的问题。2.施工单位应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报监理单位和基建管理部门备案。3.监理单位应监督施工单位按照施工进度计划组织施工，对工程进度进行跟踪检查，发现进度滞后及时要求施工单位采取措施加快进度。4.基建管理部门应根据工程进度情况，及时协调解决影响工程进度的外部因素，确保工程顺利进行。（四）工程安全管理1.施工单位应建立安全生产管理制度，加强施工现场安全管理，设置安全警示标志，确保施工安全。2.监理单位应监督施工单位落实安全生产措施，对施工现场的安全情况进行检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。3.基建管理部门应定期对施工现场的安全情况进行检查，对发现的安全问题及时督促施工单位整改。对安全隐患严重的，应责令施工单位停止施工，采取有效措施消除安全隐患后再恢复施工。六、竣工验收与结算（一）竣工验收1.工程完工后，施工单位应按照合同要求和相关规范进行自检，自检合格后向基建管理部门提交竣工验收申请报告。2.基建管理部门组织设计单位、施工单位、监理单位等相关方进行竣工验收。验收内容包括工程质量、工程进度、工程资料等方面。3.对验收合格的工程，基建管理部门出具竣工验收报告。对验收不合格的工程，基建管理部门应责令施工单位限期整改，整改合格后重新组织验收。（二）工程结算1.工程竣工验收合格后，施工单位应按照合同约定和相关规定编制工程结算报告，报基建管理部门审核。2.基建管理部门委托有资质的工程造价咨询机构对工程结算报告进行审核。审核过程中，基建管理部门应组织施工单位、监理单位等相关方进行核对，对有争议的问题进行协商解决。3.工程造价咨询机构出具审核报告后，基建管理部门根据审核报告与施工单位办理工程结算手续，支付工程款项。七、监督与检查（一）内部审计监督1.审计部门应定期对基建项目进行内部审计，审查基建项目的财务收支、工程结算和决算等情况，检查基建项目是否符合国家有关法律法规和医院内控制度的要求。2.审计部门应根据审计结果出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议。基建管理部门应按照审计报告要求进行整改，并将整改情况及时反馈给审计部门。（二）纪检监察监督1.纪检监察部门应加强对基建项目的监督检查，查处基建项目中的违规违纪行为，维护医院的利益和形象。