医院建设项目内控制度

PAGE医院建设项目内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在规范医院建设项目的管理流程，确保项目顺利实施，提高资金使用效益，保证工程质量，防范各类风险，实现医院建设项目的预期目标，满足医院发展的需求。（二）适用范围本制度适用于医院所有新建、改建、扩建等建设项目，包括但不限于基础设施建设、医疗设备购置与安装、信息化系统建设等项目的全过程管理。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》等，以及医疗卫生行业相关标准和规范，结合医院实际情况制定。（四）基本原则1.合法性原则：建设项目的各项活动必须符合国家法律法规和行业标准的要求。2.全面性原则：涵盖项目决策、设计、招标、施工、监理、竣工验收等各个环节的内部控制。3.制衡性原则：项目建设过程中涉及的各部门、各岗位应相互制约、相互监督，避免权力过度集中。4.适应性原则：内控制度应与医院建设项目的特点和实际情况相适应，并根据内外部环境变化及时进行调整和完善。5.成本效益原则：在保证项目质量和控制效果的前提下，合理权衡控制成本与项目效益，实现资源的优化配置。二、项目决策控制（一）项目立项1.需求调研医院各部门根据业务发展需求，提出建设项目的初步设想，由医院建设项目管理部门牵头，组织相关人员进行需求调研，深入了解业务现状、存在问题以及未来发展规划，形成需求调研报告。2.可行性研究建设项目管理部门根据需求调研报告，委托专业机构或组织内部相关人员开展可行性研究，对项目建设的必要性、技术可行性、经济合理性、环境影响等方面进行全面分析论证，编制可行性研究报告。3.立项审批可行性研究报告编制完成后，提交医院管理层进行审议。经审议通过后，按照医院内部审批流程，报上级主管部门或相关部门审批立项。立项审批通过后，项目正式启动。（二）项目预算编制1.预算编制依据根据项目可行性研究报告、设计方案、市场价格信息等，结合医院财务预算管理要求，编制项目预算。预算内容应包括工程费用、设备购置费用、安装调试费用、工程建设其他费用、预备费等。2.预算审核与调整项目预算编制完成后，由医院财务部门会同建设项目管理部门进行审核。审核通过后的预算作为项目资金控制的依据。在项目实施过程中，如因项目变更等原因需要调整预算，应按照规定的审批程序进行审批。（三）项目决策责任追究对于因决策失误导致项目失败或造成重大损失的，按照医院相关规定追究决策部门和责任人的责任。三、项目设计控制（一）设计单位选择1.招标选择按照国家相关法律法规和医院招标管理规定，通过公开招标等方式选择具有相应资质和经验的设计单位。招标过程应严格遵循公平、公正、公开的原则，确保设计单位的质量和信誉。2.合同签订与选定的设计单位签订设计合同，明确设计范围、设计要求、设计进度、设计费用支付方式、双方权利义务等条款。合同签订后，要求设计单位按照合同约定开展设计工作。（二）设计方案评审1.内部评审设计单位提交初步设计方案后，建设项目管理部门组织医院内部相关专家、使用部门等进行评审。评审内容包括设计方案的合理性、科学性、安全性、经济性等方面，提出修改意见和建议。2.外部评审对于重大建设项目，必要时可邀请外部权威专家进行评审，确保设计方案符合国家相关标准和医院实际需求。根据评审意见，设计单位对设计方案进行修改完善，直至通过评审。（三）设计变更控制1.变更申请在项目实施过程中，如因实际情况需要对设计进行变更，由施工单位或其他相关部门提出变更申请，详细说明变更原因、变更内容、变更对项目进度、质量、成本的影响等。2.变更审批建设项目管理部门收到变更申请后，组织相关部门进行审核。审核通过后，按照规定的审批程序报医院管理层审批。重大设计变更需报原审批部门重新审批。未经批准的设计变更不得实施。四、项目招标控制（一）招标范围与方式1.招标范围根据国家相关法律法规和医院建设项目实际情况，明确招标范围，包括工程施工、设备采购、服务采购等。2.招标方式按照规定的招标方式进行招标，一般项目采用公开招标方式，对于符合邀请招标条件的项目，可采用邀请招标方式。对于涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况的项目，可按照相关规定采用其他采购方式。（二）招标文件编制1.文件内容招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。招标文件应明确招标项目的技术要求、商务条款、评标标准等关键内容，确保投标人能够准确理解招标要求。2.审核发布招标文件编制完成后，由建设项目管理部门会同医院法务部门、财务部门等进行审核。审核通过后的招标文件按照规定程序发布。（三）投标单位资格审查1.资格预审在招标公告发布后，对报名参加投标的单位进行资格预审。资格预审内容包括投标单位的资质等级、业绩、信誉、财务状况、技术能力等方面。通过资格预审的投标单位方可进入投标环节。2.资格后审对于部分项目，可在开标后进行资格后审。资格后审主要审查投标单位是否满足招标文件规定的资格条件。如发现投标单位资格不符合要求，应取消其投标资格或中标资格。（四）开标、评标与定标1.开标按照招标文件规定的时间和地点组织开标。开标过程应公开、公正、透明，由专人负责唱标、记录等工作。开标结束后，公布投标人的投标报价、工期、质量标准等主要内容。2.评标组建评标委员会，评标委员会由医院内部相关专家、技术人员以及外聘专家等组成。评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。评标过程应严格保密，确保评标结果的公正性。3.定标根据评标委员会推荐的中标候选人，按照医院内部定标程序，确定中标单位。中标单位确定后，向中标单位发出中标通知书，并同时通知未中标单位。（五）合同签订1.合同起草中标通知书发出后，建设项目管理部门应在规定时间内与中标单位签订合同。合同起草应依据招标文件、投标文件以及评标结果，明确双方的权利义务、工程内容、工程价款、付款方式、工期、质量标准、违约责任等条款。2.合同审核合同起草完成后，由医院法务部门、财务部门等进行审核。审核重点包括合同条款的合法性、完整性、准确性、严密性等方面。审核通过后的合同方可签订。五、项目施工控制（一）施工单位选择与合同管理1.施工单位选择参照招标控制相关要求，通过招标等方式选择具有相应资质和施工能力的施工单位。施工单位应具备良好的信誉和业绩，能够保证工程质量和进度。2.施工合同管理与施工单位签订施工合同后，严格按照合同约定进行管理。建设项目管理部门应定期检查施工单位的合同履行情况，及时解决合同执行过程中出现的问题。（二）施工过程质量控制1.质量管理制度建立健全施工质量管理制度，明确质量管理目标、质量责任、质量控制流程等内容。施工单位应制定质量计划，建立质量管理体系，确保施工过程质量可控。2.质量检验与验收建设项目管理部门应定期对施工质量进行检查，施工单位应按照相关标准和规范进行自检、互检和专检。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设项目管理部门及相关部门进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。分部、分项工程完工后，应进行质量验收，验收合格后方可进行后续工程施工。单位工程完工后，应进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。（三）施工过程进度控制1.进度计划编制施工单位应根据合同工期要求，编制详细的施工进度计划，并报建设项目管理部门审核。建设项目管理部门应根据项目总体进度要求，对施工进度计划进行审核和调整，确保各阶段进度目标的实现。2.进度跟踪与协调建设项目管理部门应定期对施工进度进行跟踪检查，及时掌握工程进展情况。如发现进度偏差，应分析原因，采取有效措施进行协调和调整，确保工程按时完成。对于因不可抗力等原因导致的进度延误，应按照合同约定进行处理。（四）施工过程成本控制1.成本预算执行施工单位应严格按照合同约定的工程价款和成本预算进行施工，控制工程成本支出。建设项目管理部门应定期对施工成本进行核算和分析，及时发现成本偏差，采取措施进行控制。2.工程变更成本控制对于工程变更引起的成本增加，应按照规定的审批程序进行审批。建设项目管理部门应会同财务部门等对变更成本进行评估和控制，确保变更成本合理、合规。（五）施工安全与环境保护1.安全管理制度施工单位应建立健全施工安全管理制度，制定安全操作规程，加强安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。建设项目管理部门应定期对施工安全进行检查，督促施工单位落实安全措施，确保施工安全。2.环境保护措施施工单位应采取有效的环境保护措施，减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染，保护周边环境。建设项目管理部门应监督施工单位落实环境保护措施，确保施工活动符合环保要求。六、项目监理控制（一）监理单位选择通过招标等方式选择具有相应资质和监理经验的监理单位。监理单位应具备良好的信誉和专业能力，能够对项目建设全过程进行有效监理。（二）监理合同管理与监理单位签订监理合同，明确监理范围、监理内容、监理期限、监理费用支付方式、双方权利义务等条款。建设项目管理部门应按照合同约定对监理单位的工作进行监督和检查，确保监理工作质量。（三）监理工作内容与要求1.质量监理监理单位应按照相关标准和规范，对施工质量进行全过程监理。审查施工单位的质量保证体系，检查施工过程中的原材料质量检验、施工工艺、质量验收等情况，对质量问题及时提出整改意见。2.进度监理监理单位应根据施工进度计划，对工程进度进行跟踪监理。检查施工单位的人员、设备、材料等投入情况以及施工进度执行情况，及时发现进度偏差并督促施工单位采取措施进行调整。3.成本监理监理单位应协助建设项目管理部门对工程成本进行控制。审核工程变更费用，监督施工单位的成本支出情况，确保工程费用合理、合规。4.安全与环保监理监理单位应监督施工单位落实安全与环境保护措施，检查施工现场的安全设施、环保措施执行情况，对安全与环保问题及时提出整改要求。（四）监理工作考核与评价建设项目管理部门应定期对监理单位的工作进行考核与评价。考核内容包括监理工作质量、工作效率、服务态度等方面。根据考核结果，对监理单位进行奖惩，确保监理工作有效开展。七、项目竣工验收控制（一）验收准备1.资料整理施工单位在工程完工后，应及时整理工程竣工资料，包括工程竣工报告、工程质量验收报告、工程结算报告、工程技术资料等。竣工资料应真实、完整、准确，能够反映工程建设全过程情况。2.自查整改施工单位应组织对工程进行自查，对发现的问题及时进行整改。整改完成后，向建设项目管理部门提交工程竣工验收申请报告。（二）验收组织1.初步验收建设项目管理部门收到施工单位的竣工验收申请报告后，组织相关部门进行初步验收。初步验收内容包括工程实体质量、工程资料、设备运行情况等方面。对初步验收中发现的问题，要求施工单位限期整改。2.竣工验收初步验收合格后，建设项目管理部门组织相关部门、设计单位、施工单位、监理单位等进行竣工验收。竣工验收应按照国家相关标准和规范进行，对工程质量、工程进度、工程成本控制、安全与环保等方面进行全面检查和评价。验收合格后，出具竣工验收报告。（三）验收备案工程竣工验收合格后，建设项目管理部门按照规定办理工程竣工验收备案手续。备案资料应包括竣工验收报告、工程质量监督报告、规划验收合格证、消防验收合格证等相关文件。八、项目档案管理（一）档案收集与整理1.收集范围项目建设过程中形成的各类文件、资料、图纸、合同等均应纳入档案管理范围。档案收集应贯穿项目建设全过程，确保档案资料的完整性。2.整理要求按照档案管理的相关标准和规范，对收集到的档案资料进行分类、编号、装订等整理工作。整理后的档案应便于查阅和保管。（二）档案保管与利用1.保管措施建立专门的档案库房，配备必要的档案保管设备，如档案柜、防火、防潮、防虫、防盗等设施。对档案进行定期检查和维护，确保档案安全。2.利用规定制定档案利用制度，明确档案查阅、借阅流程。严格控制档案的查阅和借阅范围，确保档案信息的安全。因工作需要查阅或借阅档案的，应按照规定办理相关手续。九、项目监督与评价（一）内部监督1.监督机构与职责成立医院建设项目监督小组，负责对项目建设全过程进行监督检查。监督小组应定期对项目建设情况进行检查，及时发现问题并督促整改。2.监督内容与方式监督内容包括项目决策、设计、招标、施工、监理、竣工验收等各个环节的合规性、合理性、有效性等方面。监督方式可采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方式。（二）外部监督1.接受政府部门监督积极接受政府相关部门对医院建设项目的监督检查，按照要求及时提供项目建设资料，配合政府部门的监督工作。2.社会监督对于涉及公众利益的建设项目，应主动接受