2026年人工智能医疗投资协议

2026年人工智能医疗投资协议本协议由以下双方于______年______月______日在中国______签订：甲方（投资方）：名称/姓名：________________________住所/地址：________________________统一社会信用代码/身份证号：________________________法定代表人/授权代表：________________________乙方（目标公司/项目方）：名称：________________________住所/地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________鉴于：（一）甲方拥有一定的资金实力，并希望投资于人工智能医疗领域的高成长性项目；（二）乙方从事人工智能医疗技术的研发、应用或相关业务，并希望获得资金支持以促进发展；（三）双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方对乙方进行投资事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条投资标的与金额1.1甲方同意向乙方投资人民币______元整（大写：________________________元整）（以下简称“投资金额”），用于乙方的人工智能医疗项目“________________________”（以下简称“项目”）或乙方现有业务发展。1.2投资金额的支付方式为货币资金，甲方应于本协议生效后______个工作日内，将投资金额支付至乙方指定的以下银行账户：户名：________________________账号：________________________开户行：________________________1.3若甲方选择以非货币形式出资，作价人民币______元整，双方另行签订补充协议进行约定。第二条融资结构2.1甲方本次投资后，将获得乙方新增注册资本______%的股权，或获得乙方发行的可转换优先股______股，每股面值人民币______元，或获得乙方授予的期权______万份，行权价格人民币______元/股（根据选择的方式具体约定）。（以下简称“投资股份”）2.2乙方本次融资前，经审计的净资产为人民币______元整，对应的股权结构为：________________________。2.3双方确认，本次投资前对乙方进行的估值（“投前估值”）为人民币______元整。基于投前估值，甲方投资______元整将获得______%的股权比例/相应权益。2.4本次投资完成后，乙方的投后总估值为人民币______元整。甲方所持投资股份对应的估值为基础，具体以投后估值为准进行利润分配、退出等事宜的计算。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务：（一）有权按其投资股份占乙方总股本的比例，分享乙方的利润，分配方式按照本协议第六条约定执行；（二）有权查阅、复制乙方的财务会计报告、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和公司章程等；（三）有权参加或委派代理人参加乙方股东会，并根据其持股比例行使表决权；根据本协议第五条约定，甲方有权提名______名董事候选人，或获得乙方董事会______名席位的代表权；（四）有权获得乙方的重大事项通知，包括但不限于公司合并、分立、解散、增资扩股、修改章程、对外提供大额担保、重大资产处置、发生重大亏损或负债等；（五）应按照本协议约定按时足额缴纳投资款项；（六）对在投资过程中知悉的乙方商业秘密负有保密义务；（七）除法律规定或本协议另有约定外，不得随意转让其在本协议项下的投资股份，如需转让，应经乙方同意，且乙方在同等条件下享有优先购买权；（八）应配合乙方按照法律法规及公司章程的规定行使管理权。3.2乙方权利与义务：（一）保证其是依法设立并有效存续的公司，其本次发行的股权已获得所有必要的内部批准；（二）应按照本协议约定，将投资金额用于本项目或公司主营业务的发展，不得抽逃出资；（三）应按照本协议约定，定期向甲方提供财务报告和经营报告，并保证其真实性、准确性、完整性；（四）应保证其拥有的或使用的知识产权不侵犯任何第三方的合法权益，并应采取有效措施保护相关知识产权；（五）应保证在本协议有效期内，不从事任何可能影响其偿债能力或持续经营能力的违约行为；（六）应按照本协议约定向甲方分配利润；（七）应遵守并执行股东会、董事会的决议；（八）对在合作过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务；（九）应根据本协议第八条约定，在满足特定条件时启动估值调整机制。第四条出资时间甲方应于本协议生效之日起______个工作日内，将全部投资金额支付至乙方指定的银行账户。第五条董事会与公司治理5.1甲方根据其持股比例/享有的权益，享有在乙方董事会中提名______名董事候选人的权利（或明确为：甲方有权获得乙方董事会______名席位的代表权，代表甲方出席董事会会议并行使表决权）。5.2乙方应保障甲方依其持股比例/享有的权益，享有对乙方经营管理的知情权、建议权和质询权。5.3以下事项由乙方股东会/董事会按照公司法和公司章程的规定，经代表______%以上表决权的股东/董事通过：（一）公司年度财务预算方案、决算方案；（二）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（三）公司增加或者减少注册资本方案及发行新股方案；（四）公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（五）公司对外担保；（六）超过人民币______万元（或占公司资产总额______%）的对外投资；（七）大额资产出售、处置方案；（八）股东会/董事会认为应当由股东会/董事会决策的其他重大事项。甲方有权就前款所述事项在股东会/董事会中发表意见，并根据其表决权行使表决权。第六条利润分配与亏损分担6.1乙方每年进行一次利润分配。若当年出现亏损，则不进行利润分配，亏损应由乙方自行弥补。6.2利润分配前，乙方应弥补上一年度的亏损。若存在未弥补亏损，则不得进行利润分配。6.3若乙方有可供分配的利润，则按照乙方有效的股东协议或章程中关于利润分配的约定进行分配。若无约定，则按照各股东出资比例进行分配。6.4利润分配方案应由股东会表决通过，并自表决通过之日起______日内完成分配。第七条估值调整机制7.1本协议约定如下估值调整机制：若乙方在本协议签署后______年内未能实现以下条件之一，则触发本机制：（一）完成人民币______万元的A轮融资；（二）实现年度营业收入达到人民币______万元；（三）获得国家/省级XX类重大科技项目立项或验收通过。7.2触发上述任一条件时，双方应在______日内共同聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构对乙方的股权价值进行重新评估，评估基准日为______。7.3若评估结果低于本协议约定的投后估值，则双方同意按评估结果调整甲方的持股比例/相应权益，或由乙方向甲方支付补偿款人民币______元整。调整方式具体为：________________________（例如：甲方持股比例调整为评估价值/投后估值×原持股比例，或乙方支付甲方补偿款）。7.4若评估结果高于本协议约定的投后估值，则不进行反向调整。第八条知识产权8.1乙方保证其在本协议签署时拥有的所有知识产权（包括但不限于专利权、软件著作权、技术秘密等）均合法获得，且其拥有完全的所有权或合法使用权，足以支持其在本协议项下运营项目/业务。8.2乙方保证其不会侵犯任何第三方的知识产权，若因乙方知识产权瑕疵导致第三方主张权利，由乙方负责解决并承担全部费用，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔。8.3投资后乙方新增的知识产权，除法律另有规定外，归乙方所有，甲方根据其持股比例享有相应权益。8.4乙方应配合甲方保护相关知识产权，并在甲方要求时提供必要的协助。第九条退出机制9.1退出触发条件：出现以下一种或多种情形时，甲方有权选择退出：（一）乙方拟进行首次公开募股（IPO）；（二）乙方被其他公司收购、合并；（三）乙方章程规定或股东会决议同意乙方回购甲方投资股份；（四）乙方连续______个会计年度净利润为负；（五）乙方出现重大违法违规行为，被责令停产停业、吊销营业执照或面临解散；（六）项目因技术原因无法继续进行或失去市场前景，经双方协商一致。9.2退出价格：甲方退出时，其投资股份的估值方法如下：（一）如发生IPO，按IPO发行价计算；（二）如发生并购，按并购交易对价中甲方投资股份对应的估值计算；（三）如乙方回购，按投后估值乘以（1+年化收益率______%）计算，年化收益率为______%，计算期限为本协议签署日至退出日；（四）如出现重大亏损或经营不善，由双方协商确定估值；（五）如出现导致解散的情形，甲方按其在清算中可获得的剩余财产价值退出。9.3优先清算权：甲方作为投资方，在乙方解散、清算时，享有在普通债权得到清偿后，按其投资股份占剩余财产价值的比例优先获得分配剩余财产的权利。第十条保密条款10.1甲乙双方对于因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密（包括但不限于财务信息、经营策略、客户名单、技术资料等）负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。10.2本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后______年。第十一条违约责任11.1若甲方未按本协议约定按时足额缴纳投资款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项______%的违约金，逾期超过______日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担已投资款______%的违约金。11.2若乙方未按本协议约定使用投资款项，或进行虚假陈述、隐瞒重要信息，甲方有权要求乙方纠正，并有权解除本协议，要求乙方退还投资款项及按年化利率______%计算的资金占用利息。11.3若乙方违反保密义务或知识产权保证义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。11.4任何一方违反本协议其他约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至乙方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。（或：提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁语言为中文，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十三条协议生效与期限13.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。13