出入境支队办案制度规范

PAGE出入境支队办案制度规范一、总则（一）目的为规范出入境支队办案程序，确保依法、公正、高效办理各类出入境案件，维护国家主权、安全和社会秩序，保障公民、法人和其他组织的合法权益，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度规范。（二）适用范围本制度规范适用于出入境支队办理的各类出入境违法案件的调查、取证、处罚等办案全过程。（三）基本原则1.依法办案原则：严格依照国家法律法规及相关出入境管理规定开展办案工作，确保每一个环节都有法可依、有章可循。2.公正公平原则：秉持公正、公平的态度对待每一起案件，不受任何因素干扰，确保当事人合法权益得到平等保护。3.高效便民原则：优化办案流程，提高工作效率，在法定时限内及时办结案件，同时为当事人提供便捷的服务。4.保守秘密原则：对办案过程中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以严格保密，不得泄露。二、案件受理（一）受理范围出入境支队受理以下各类出入境违法案件：1.持用伪造、变造、骗取或者冒用他人出入境证件出境入境的；2.逃避出境入境边防检查的；3.协助他人非法出境入境的；4.组织、运送他人偷越国（边）境的；5.外国人非法居留、非法就业的；6.其他违反出入境管理法律法规的行为。（二）受理程序1.报案与举报公民、法人或其他组织发现出入境违法线索，可通过电话、信函、来访等方式向出入境支队报案或举报。报案人或举报人应提供相关线索和证据材料，包括违法事实、涉案人员信息、出入境证件号码、活动轨迹等。2.线索登记支队受理人员对报案或举报线索进行详细登记，记录线索来源、内容、联系人及联系方式等信息。对紧急线索，应立即启动应急处置程序，并及时向支队领导报告。3.初步审查受理人员对登记的线索进行初步审查，判断是否属于出入境支队管辖范围，是否符合受理条件。对于不属于本支队管辖或不符合受理条件的线索，应及时告知报案人或举报人，并说明理由。三、立案（一）立案条件经初步审查，认为有下列情形之一的，应当立案：1.有明确的违法嫌疑人；2.有客观的违法事实；3.属于出入境管理违法行为；4.依法应当给予行政处罚的。（二）立案审批1.承办案件的民警填写《立案审批表》，详细说明案件来源、违法嫌疑人基本情况、违法事实及证据、立案依据等内容。2.《立案审批表》经办案部门负责人审核后，报支队分管领导审批。3.支队分管领导批准立案的，由办案部门负责组织开展案件调查工作。四、调查取证（一）调查措施1.询问当事人办案民警依法对违法嫌疑人、证人等进行询问，制作询问笔录。询问时，办案民警不得少于两人，并向被询问人表明执法身份。询问笔录应如实记录被询问人的陈述，经被询问人核对无误后，由其签名或盖章确认。2.查阅、调取证据办案民警有权查阅、调取与案件有关的出入境记录、身份证明、住宿登记、交通票据等各类证据材料。查阅、调取证据时，应当出具相关法律文书，填写《证据材料清单》，由证据提供人签名或盖章确认。3.现场勘查对于涉及出入境违法活动的现场，办案民警可进行现场勘查，制作现场勘查笔录。现场勘查应邀请与案件无关的见证人在场，并对勘查过程及结果进行拍照、录像等固定证据。4.鉴定需要对出入境证件、印章等进行真伪鉴定的，办案部门应委托具有法定资质的鉴定机构进行鉴定。鉴定机构出具的鉴定意见应作为案件证据材料之一。（二）证据要求1.证据必须来源合法，形式真实有效，与案件事实具有关联性。2.收集的证据应当及时固定，妥善保管，防止证据灭失或损毁。3.严禁以非法方法收集证据，严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法方法收集证人证言。（三）调查期限1.一般案件的调查期限为自立案之日起三十日。案情复杂、重大的案件，经支队分管领导批准，可以延长三十日。2.法律、法规对调查期限另有规定的，从其规定。五、案件审查（一）审查内容1.违法事实是否清楚：审查案件调查过程中收集的证据是否充分、确凿，能否证明违法嫌疑人的违法事实。2.证据是否确凿：对各类证据的合法性、真实性、关联性进行审查，确保证据能够作为定案依据。3.办案程序是否合法：检查案件受理、立案、调查取证、强制措施等各个环节是否符合法律法规及本制度规范的要求。4.适用法律是否准确：依据查明的违法事实，审查所适用的出入境管理法律法规及条款是否正确。（二）审查程序1.案件调查终结后，承办案件的民警应撰写《案件调查报告》，详细阐述案件的基本情况、调查经过、违法事实、证据情况、处理意见等内容。2.《案件调查报告》连同案件证据材料一并提交办案部门负责人进行初审。3.办案部门负责人初审后，认为案件事实清楚、证据确凿、程序合法、适用法律准确的，签署意见后报支队法制部门进行审核。4.支队法制部门对案件进行全面审核，必要时可要求办案部门补充证据或说明情况。审核后，出具《案件审核意见书》。5.经法制部门审核通过的案件，报支队分管领导审批；审核不通过的案件，办案部门应根据法制部门意见进行补充调查或重新处理。六、告知与听证（一）处罚告知1.拟对当事人作出行政处罚决定的，办案部门应制作《行政处罚告知笔录》，告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。2.当事人有权进行陈述和申辩。办案部门应充分听取当事人的意见，并对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。3.当事人提出的事实、理由或证据成立的，办案部门应当采纳。（二）听证程序1.当事人要求听证的，应当在办案部门告知后三日内提出申请。2.出入境支队应当在收到当事人听证申请后十日内组织听证，并在听证的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点。3.听证由支队法制部门主持，办案民警、当事人及其他相关人员参加。4.听证过程中，当事人有权进行陈述、申辩和质证，办案民警应就案件事实、证据及适用法律等问题进行说明和答辩。5.听证结束后，听证主持人应根据听证情况制作《听证笔录》，经当事人核对无误后签名或盖章确认。七、处罚决定（一）决定作出1.经支队分管领导审批后，办案部门根据案件审查结果及当事人的陈述、申辩或听证情况，依法作出行政处罚决定。2.行政处罚决定书应载明当事人的基本情况、违法事实、处罚依据、处罚种类、处罚幅度、处罚履行方式及期限、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限等内容。（二）处罚种类出入境支队作出的行政处罚种类包括：1.警告；2.罚款；3.拘留；4.限制出境；5.其他法律法规规定的处罚种类。（三）处罚执行1.当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。2.对被决定拘留的当事人，出入境支队应按照规定将其送交拘留所执行拘留。3.对被决定限制出境的当事人，出入境支队应及时通知边防检查机关等相关部门予以协助执行。4.当事人在法定期限内不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，出入境支队可依法申请人民法院强制执行。八、送达与归档（一）送达1.行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，办案部门应在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。2.送达方式包括直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达、公告送达等。采用何种送达方式应根据实际情况依法确定，并做好送达记录。（二）归档1.案件办结后，办案部门应及时将案件材料整理归档，一案一卷。2.归档材料应包括立案审批表