巡察高质量工作制度规范

PAGE巡察高质量工作制度规范一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，提升公司治理水平，保障公司健康稳定发展，特制定本巡察高质量工作制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各下属分支机构、子公司等所有部门和全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司各项规章制度，确保巡察过程和结果合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察对象的工作情况，不偏袒、不隐瞒，公正作出评价和结论。3.问题导向原则：聚焦公司发展中的重点、难点问题，着力发现存在的违规违纪、管理漏洞、风险隐患等，推动问题整改落实。4.全面覆盖原则：对公司各级党组织、各部门及关键岗位人员进行全面巡察，不留死角。5.协同高效原则：与公司内部审计、纪检监察等监督部门协同配合，形成监督合力，提高监督效能。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组公司设立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.审定巡察工作计划、方案、报告等重要文件。3.听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中遇到的问题。4.对巡察成果的运用、问题整改等工作进行统筹协调和督促指导。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，作为巡察工作领导小组的日常办事机构，负责巡察工作的组织协调、联络沟通、材料起草等具体工作。其主要职责包括：1.制定年度巡察工作计划和方案，报巡察工作领导小组审定后组织实施。2.组建巡察组，选配巡察工作人员，开展巡察前培训。3.协调安排巡察进驻、反馈、整改等各项工作，与被巡察对象及相关部门保持沟通联系。4.对巡察组提交的巡察报告、问题线索报告等进行审核把关，汇总整理巡察工作资料。5.督促检查巡察整改落实情况，对整改不力的进行问责。6.完成巡察工作领导小组交办的其他任务。（三）巡察组巡察组由公司内部选拔的政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成，实行组长负责制。巡察组职责如下：1.按照巡察工作方案要求，对被巡察对象开展巡察监督，深入了解情况，发现问题线索。2.与被巡察对象及相关人员进行个别谈话，查阅文件资料、财务账目等，开展实地走访调研。3.对巡察发现的问题进行梳理分析，形成巡察报告，提出整改意见和建议。4.及时向巡察工作办公室汇报巡察工作进展情况，配合做好巡察反馈、整改督促等后续工作。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.党组织发挥领导核心作用情况，是否把方向、管大局、保落实，推动公司高质量发展。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况，党员发展、党费收缴、党员组织关系管理等工作是否规范。（二）公司治理方面1.公司治理结构是否健全，各治理主体职责是否明确，运行是否有效。2.内部控制制度建设及执行情况，是否存在内控漏洞和风险隐患。3.重大决策程序是否合规，是否经过充分论证和集体决策，有无擅自决策、违规决策等问题。4.公司规章制度的制定、修订和执行情况，是否存在制度缺失、滞后或执行不力的现象。（三）经营管理方面1.业务流程是否优化，是否存在流程繁琐、效率低下等问题，影响公司运营效益。2.市场营销策略执行情况，市场开拓、客户维护等工作是否到位，有无市场份额下滑等风险。3.财务管理情况，财务收支是否合规，资金使用是否安全高效，财务报表是否真实准确。4.人力资源管理情况，人员招聘、培训、考核、薪酬福利等工作是否符合规定，是否存在人才流失等问题。（四）廉洁从业方面1.领导干部廉洁自律情况，是否存在违规收受礼品礼金、违规插手工程项目、利用职务之便谋取私利等问题。2.重点领域和关键环节廉洁风险防控情况，如采购招标、投资融资、资产处置等环节是否存在廉洁隐患。3.员工廉洁从业教育开展情况，是否定期组织廉洁培训，员工廉洁意识是否提高。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定巡察工作方案，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡察组，确定巡察组组长、成员，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程和要求。3.收集被巡察对象的相关资料，包括组织架构、业务范围、规章制度、财务报表等，为巡察工作提供基础信息。4.发布巡察公告，向公司内部公布巡察的目的意义、范围内容、时间安排、联系方式等，鼓励员工积极参与监督，提供问题线索。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察对象，召开巡察工作动员会，向被巡察对象通报巡察任务、工作安排和要求，听取被巡察对象的工作汇报。2.与被巡察对象领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，了解情况，听取意见建议。3.发放调查问卷，广泛征求员工对被巡察对象工作的看法和意见。（三）巡察了解1.查阅被巡察对象的文件资料、财务账目、会议记录、合同协议等，全面了解其工作开展情况。2.实地走访被巡察对象的办公场所、项目现场等，核实相关情况，发现存在的问题。3.开展数据分析，对被巡察对象的业务数据、财务数据等进行比对分析，查找异常情况和潜在问题。4.通过设立意见箱、开通举报电话和邮箱等方式，受理员工的举报和反映，收集问题线索。（四）巡察报告1.巡察组对巡察了解到的情况进行梳理分析，形成巡察报告初稿。2.在巡察组内部进行讨论研究，对报告内容进行修改完善，确保报告事实清楚、问题准确、分析透彻、建议可行。3.将巡察报告征求被巡察对象的意见，被巡察对象应在规定时间内提交书面反馈意见。巡察组对反馈意见进行认真研究，合理采纳，对报告进行进一步修改。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组听取巡察组的巡察报告，审定后向被巡察对象进行反馈。2.反馈会议由巡察工作领导小组组长或副组长主持，巡察组组长向被巡察对象通报巡察情况，提出整改要求。3.被巡察对象主要负责人表态发言，明确整改责任和措施，承诺按时完成整改任务。（六）巡察整改1.被巡察对象根据巡察反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人及整改期限。2.整改方案报巡察工作领导小组审核备案后，认真组织实施整改工作。整改过程中，要定期向巡察工作办公室报告整改进展情况。3.巡察工作办公室对整改情况进行跟踪督促检查，对整改不力的进行约谈提醒，对拒不整改或整改不到位的，按照有关规定严肃问责。4.整改完成后，被巡察对象要向巡察工作领导小组提交整改报告，巡察组对整改情况进行实地检查验收，形成整改验收报告。五、巡察成果运用（一）问题线索处置1.巡察组对发现的问题线索进行分类整理，按照规定程序移交公司纪委、审计等相关部门进行调查核实。2.相关部门对问题线索进行深入调查，依纪依法作出处理决定，并及时向巡察工作办公室反馈处理结果。3.对涉及违法犯罪的问题线索，及时移送司法机关依法处理。（二）完善制度机制1.针对巡察发现的普遍性、倾向性问题，深入分析原因，查找制度漏洞和管理短板。2.督促相关部门修订完善公司规章制度，建立健全长效机制，从源头上防范问题再次发生。3.将巡察成果与公司绩效考核、干部选拔任用等挂钩，对在巡察中表现优秀的部门和个人进行表彰奖励，对存在问题较多、整改不力的进行问责处理。（三）促进工作提升1.通过巡察发现公司在经营管理、业务发展等方面存在的问题和不足，为公司领导决策提供参考依据。2.推动被巡察对象针对存在的问题进行全面整改，加强内部管理，提高工作效率和质量，促进公司整体工作水平提升。六、巡察人员管理（一）培训与考核1.定期组织巡察人员参加业务培训，培训内容包括巡察工作流程、方法技巧、政策法规等，不断提高巡察人员的综合素质和业务能力。2.建立巡察人员考核评价机制，对巡察人员的工作表现、业务能力、廉洁自律等方面进行考核。考核结果作为巡察人员评先评优、职务晋升等的重要依据。（二）纪律与监督1.巡察人员要严格遵守巡察工作纪律，保守巡察工作秘密，不得泄