公司议事决策制度不规范

PAGE公司议事决策制度不规范一、总则（一）目的为了规范公司的议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和效率性，确保公司各项工作的顺利开展，依据相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各层级的议事决策活动。（三）基本原则1.依法依规原则：议事决策必须遵守国家法律法规和公司章程的规定，确保决策合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主的基础上实行集中，确保决策的科学性和可行性。3.科学决策原则：运用科学的方法和手段，对决策事项进行全面、深入的分析和论证，提高决策的准确性和有效性。4.公开透明原则：除涉及国家机密、商业秘密和个人隐私外，议事决策过程和结果应向相关人员公开，接受监督。二、议事决策机构（一）股东会股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。股东会行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会或者监事的报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；8.对发行公司债券作出决议；9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程；11.公司章程规定的其他职权。（二）董事会董事会是公司的决策机构，对股东会负责。董事会行使下列职权：1.召集股东会会议，并向股东会报告工作；2.执行股东会的决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8.决定公司内部管理机构的设置；9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10.制定公司的基本管理制度；11.公司章程规定的其他职权。（三）监事会（或监事）监事会（或监事）是公司的监督机构，对股东会负责。监事会（或监事）行使下列职权：1.检查公司财务；2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5.向股东会会议提出提案；6.依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7.公司章程规定的其他职权。（四）总经理办公会总经理办公会是公司日常经营管理的决策机构，由总经理主持，副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员参加。总经理办公会行使下列职权：1.贯彻执行股东会、董事会的决议；2.研究决定公司日常经营管理中的重大事项，包括但不限于年度经营计划、投资项目、市场营销策略、财务管理、人力资源管理等；3.审议公司各部门提交的重要报告和方案；4.协调公司各部门之间的工作关系；5.决定公司内部管理机构的调整和人员的任免；6.其他需要总经理办公会决策的事项。三、议事决策程序（一）议题提出1.公司各部门、各层级人员认为需要提交议事决策机构讨论的事项，应提前向相关负责人提出议题，并填写议题申请表。议题申请表应包括议题名称、议题内容、提出理由、解决方案、预计决策时间等内容。2.议题提出人应确保议题内容真实、准确、完整，并提供必要的资料和数据支持。（二）议题审核1.相关负责人收到议题申请表后，应及时进行审核。审核内容包括议题是否符合公司的战略规划和发展方向、是否属于议事决策机构职权范围、是否具有必要性和可行性等。2.对于不符合要求的议题，相关负责人应及时与议题提出人沟通，说明原因，并要求其修改或撤回议题。3.对于符合要求的议题，相关负责人应将议题申请表提交给议事决策机构的召集人或主持人，由其确定是否将议题列入会议议程。（三）会议筹备1.议事决策机构的召集人或主持人确定会议议程后，应及时通知参会人员会议的时间、地点、议题等信息。通知应采用书面、邮件或其他可靠方式，确保参会人员能够及时收到通知。2.会议筹备人员应提前做好会议的各项准备工作，包括布置会场、准备会议资料、安排会议记录人员等。会议资料应包括议题申请表、相关报告和方案、背景资料、法律法规和政策文件等，确保参会人员能够全面了解议题情况。3.会议记录人员应提前熟悉会议议程和议题内容，准备好会议记录所需的工具和材料，确保能够准确、完整地记录会议讨论情况和决策结果。（四）会议召开1.议事决策机构会议应按照预定的时间和地点准时召开。参会人员应按时出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前向召集人或主持人请假，并委托其他人员代为出席。2.会议主持人应简要介绍会议目的和议程安排，然后由议题提出人或相关负责人介绍议题背景、内容、解决方案等情况。介绍应简洁明了、重点突出，确保参会人员能够快速了解议题核心。3.参会人员应认真听取议题介绍，并围绕议题进行充分讨论。讨论应充分发表意见，尊重他人观点，避免情绪化和片面性。对于重要议题，可组织相关专家或专业人员进行论证和咨询，提高决策的科学性。4.会议记录人员应认真记录会议讨论情况和决策结果，包括参会人员的发言要点、表决情况、决策结果等。记录应客观、准确、完整，不得遗漏重要信息。（五）决策形成1.会议讨论结束后，主持人应根据讨论情况进行总结和归纳，提出决策建议。决策建议应明确、具体，具有可操作性。2.参会人员应根据决策建议进行表决。表决方式可采用举手、投票、电子表决等方式，具体方式由主持人根据会议情况确定。表决结果应当场公布，赞成票超过应到会人数的半数为通过。3.对于重大决策事项，应按照公司章程的规定进行表决。如公司章程规定需经股东会特别决议通过的事项，应按照特别决议程序进行表决。4.决策形成后，会议主持人应指定专人负责起草会议纪要。会议纪要应包括会议基本信息、议题内容、讨论情况、决策结果等内容，经主持人审核后印发给参会人员和相关部门。（六）决策执行1.决策形成后，相关部门应按照决策要求及时组织实施。实施过程中应明确责任分工，确保各项工作有序推进。2.决策执行部门应定期向议事决策机构报告决策执行情况，包括工作进展、存在问题、解决方案等。对于执行过程中出现的重大问题或需要调整决策的情况，应及时向议事决策机构报告，并按照规定程序进行处理。3.议事决策机构应加强对决策执行情况的监督检查，确保决策得到有效执行。对于执行不力的部门和人员，应按照公司相关规定进行问责。四、议事决策的监督与评估（一）监督机制1.公司监事会（或监事）负责对公司议事决策活动进行监督检查，确保决策程序合法合规、决策结果科学合理。2.监事会（或监事）应定期对公司议事决策制度的执行情况进行检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.公司内部审计部门应定期对公司重大决策事项进行审计，检查决策程序的合法性、决策依据的充分性、决策执行的有效性等情况，发现问题及时向公司管理层报告。（二）评估机制1.公司应建立议事决策评估机制，定期对公司议事决策活动进行评估。评估内容包括决策程序的规范性、决策结果的科学性、决策执行的有效性等方面。2.评估可采用自我评价、内部审计、外部专家评估等方式进行。评估结果应形成报告，提交给公司管理层和议事决策机构，为改进议事决策制度提供参考依据。3.公司应根据评估结果，及时总结经验教训，针对存在的问题，制定改进措施，不断完善公司议事决策制度。五、附则（一）解释权本制度由公司董事会负责解释。（二）修