定增项目全套合同范本

PAGE定增项目全套合同范本甲方（发行人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（投资者）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行定向增发项目（以下简称“定增项目”），乙方有意参与该定增项目，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方定增项目事宜达成如下协议：一、定增项目概述1.项目名称：[甲方公司名称]定向增发项目2.项目内容：甲方本次定增项目旨在募集资金用于[具体项目用途，如扩大生产规模、研发新产品、补充流动资金等]。3.发行股份数量及价格本次定增发行股份数量为[X]股，每股发行价格为人民币[X]元。最终发行股份数量及价格以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的为准。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本合同约定要求乙方履行出资义务。有权根据法律法规及监管要求对定增项目进行调整和变更，但应提前通知乙方并取得乙方书面同意（如法律法规明确规定无需乙方同意的除外）。在定增项目完成后，有权按照法律法规及公司章程的规定行使股东权利。2.义务向乙方如实披露定增项目的相关信息，包括但不限于公司财务状况、经营情况、本次定增的目的、募集资金用途等，保证所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照本合同约定及相关法律法规的要求，办理定增项目的各项手续，包括但不限于向中国证监会等相关部门申报材料、取得核准文件等。在定增项目实施过程中，严格遵守法律法规及监管要求，确保定增项目合法合规进行。按照本合同约定使用募集资金，不得擅自改变募集资金用途。如确需改变募集资金用途的，则应按照法律法规及监管要求履行相应程序，并提前通知乙方，取得乙方书面同意。在定增项目完成后，按照法律法规及公司章程的规定，向乙方签发出资证明，并及时办理股权登记手续。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定如实披露定增项目相关信息。有权在定增项目实施过程中，对甲方履行本合同约定的情况进行监督。在定增项目完成后，有权按照法律法规及公司章程的规定行使股东权利。如甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并采取相应法律措施维护自身合法权益。2.义务根据本合同约定，按时足额向甲方缴纳出资款。配合甲方办理定增项目的各项手续，提供必要的文件和资料。在定增项目实施过程中，遵守法律法规及监管要求，不得从事任何损害甲方及其他股东利益的行为。对甲方披露的定增项目相关信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。三、出资及支付方式1.乙方出资额：乙方本次参与定增项目的出资额为人民币[X]元。2.支付方式乙方应在本合同签订之日起[X]个工作日内，将出资款的[X]%即人民币[X]元支付至甲方指定的银行账户。剩余出资款应在甲方取得中国证监会关于本次定增项目的核准文件之日起[X]个工作日内支付至甲方指定的银行账户。甲方指定银行账户信息如下：开户银行：____________________银行账号：____________________户名：____________________四、股权登记及股东权益1.股权登记在定增项目完成后，甲方应按照法律法规及公司章程的规定，及时向乙方签发出资证明，并办理股权登记手续，将乙方登记为甲方股东。股权登记手续办理完成后，乙方享有与其他股东同等的权利和义务，按照其出资比例行使股东权利。2.股东权益乙方作为甲方股东，享有以下股东权益：按照其出资比例享有资产收益权，包括但不限于分红权等。参与重大决策和选择管理者的权利，有权参加股东大会并行使表决权。查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议以及财务会计报告等权利。按照法律法规及公司章程的规定，转让其所持有的甲方股权的权利。五、信息披露与保密1.信息披露在定增项目实施过程中，甲方应按照法律法规及监管要求，及时、准确、完整地披露定增项目的相关信息。乙方应按照甲方要求，配合甲方进行信息披露工作，提供必要的文件和资料。2.保密双方应对在定增项目过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定如实披露定增项目相关信息，或擅自改变募集资金用途，或未按照本合同约定办理定增项目手续，或未按照本合同约定向乙方签发出资证明及办理股权登记手续等，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本合同约定按时足额缴纳出资款，乙方应承担违约责任，每逾期一日，按照未缴纳出资款金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已缴纳的出资款。乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.若一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：___________________