规范集体议事决策制度

PAGE规范集体议事决策制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司集体议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和合法性，确保公司各项决策符合公司利益和法律法规要求，促进公司健康稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各层级涉及重大事项、重要问题的决策过程。（三）基本原则1.依法依规原则：决策过程严格遵守国家法律法规、公司章程及相关政策规定。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学方法，进行充分论证和分析，提高决策的科学性和合理性。4.公开透明原则：除涉及保密事项外，决策过程和结果应在一定范围内公开，接受监督。二、议事决策机构（一）公司董事会1.董事会是公司的决策机构，对公司重大事项行使决策权。2.董事会成员由[具体人数]名组成，设董事长1名，副董事长[具体人数]名。3.董事会职责：制定公司发展战略、经营方针和投资计划。选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。审议批准公司的重大投资、融资、资产处置等事项。决定公司内部管理机构的设置。聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。制定和修改公司章程。对公司增加或者减少注册资本、发行债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。对公司对外担保、关联交易等重大事项进行决策。法律、行政法规、公司章程规定的其他职责。（二）公司总经理办公会1.总经理办公会是公司日常经营管理决策的执行机构，负责贯彻落实董事会决议，对公司日常经营管理中的重要事项进行决策。2.总经理办公会成员包括总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。3.总经理办公会职责：组织实施公司年度经营计划和投资方案。制定公司具体的经营管理规章制度。决定公司内部各部门的设置、职责和人员配备。审议公司月度、季度经营报告，分析经营状况，提出改进措施。审议公司日常经营中的资金使用、费用报销、合同签订等事项。对公司各部门提交的重要事项进行审议和决策。协调公司各部门之间的工作关系，解决经营管理中的问题。其他需要总经理办公会决策的事项。（三）其他专门委员会根据公司业务发展和管理需要，可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，为董事会决策提供专业意见和建议。三、议事决策范围（一）重大事项1.公司发展战略、经营方针和投资计划的制定与调整。2.公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案的审议批准。3.公司重大投资项目，包括但不限于新建、扩建、改建项目，对外投资、并购重组等。4.公司融资计划、融资方式的确定，重大债务的举借和偿还。5.公司资产处置，包括但不限于固定资产出售、转让、报废，无形资产的处置等。6.公司组织架构的调整，包括部门设置、人员编制、岗位职责的变更等。7.公司重要规章制度的制定、修改和废止。8.公司对外担保、关联交易等重大事项。（二）重要问题1.公司年度经营目标的确定和分解。2.公司重大业务合同的签订、履行和变更。3.公司重大人事任免，包括高级管理人员的聘任、解聘，关键岗位人员的选拔和任用等。4.公司重大安全、质量、环保事故的处理。5.公司重大突发事件的应急处置方案。6.公司重要客户关系的维护和拓展。7.公司重要资源的配置和管理。8.其他涉及公司全局利益、影响公司发展的重要问题。四、议事决策程序（一）议题提出1.各部门根据工作需要和职责范围，对涉及议事决策范围内的事项进行梳理，提出议题。议题应明确具体、事由清晰，附有相关资料和说明。2.公司领导可根据工作安排和实际情况，直接提出议题。3.议题提出后，应填写《议事决策议题申请表》，详细说明议题的背景、目的、内容、解决方案等，并经部门负责人或分管领导审核签字后，提交至公司办公室。（二）议题审核1.公司办公室对各部门提交的议题进行初步审核，重点审查议题是否属于议事决策范围、资料是否齐全、程序是否合规等。2.对于不符合要求的议题，公司办公室应及时与议题提出部门沟通，要求补充完善相关资料或调整议题内容。3.经初步审核通过的议题，公司办公室应根据议题的性质和涉及范围，确定提交相应的议事决策机构审议。（三）会前准备1.对于提交董事会审议的议题，公司办公室应提前将议题及相关资料发送给各位董事，并通知会议时间、地点等事项。2.董事会秘书负责组织会议筹备工作，包括会议资料的整理、会议记录的准备等。3.对于提交总经理办公会审议的议题，公司办公室应提前将议题及相关资料发送给各位参会人员，并通知会议时间、地点等事项。4.会议召集人应提前了解参会人员对议题的意见和建议，对议题进行充分研究和分析，形成初步决策意见。（四）会议审议1.议事决策会议由召集人主持，参会人员应按时出席会议。如有特殊情况不能出席会议，应提前向召集人请假，并委托其他人员代为行使表决权。2.会议开始后，首先由议题提出部门或相关负责人介绍议题背景、目的、内容、解决方案等情况，并回答参会人员的提问。3.参会人员应认真审议议题，充分发表意见和建议。发言应围绕议题主题，客观公正，有理有据。4.会议召集人应根据参会人员的发言情况，引导会议讨论，确保讨论方向不偏离议题核心，讨论过程有序、高效。5.在充分讨论的基础上，会议召集人应综合各方意见，提出决策建议，并组织参会人员进行表决。（五）会议表决1.表决方式可根据议题性质和实际情况选择举手表决、投票表决等方式。2.对于重大事项的决策，应实行记名投票表决，确保表决结果的真实性和公正性。3.表决结果应当场统计并公布，同意票数超过应到会人数半数的，决议通过；未达到半数的，决议不通过。4.对于存在较大分歧的议题，应进一步深入讨论和研究，必要时可进行再次表决或暂缓决策。（六）决策形成1.经表决通过的议题，形成会议决议。会议决议应明确决议事项、决策依据、执行要求等内容。2.会议决议由会议召集人签署，并加盖公司公章或相关部门印章。3.对于需上报上级主管部门或履行相关审批程序的决策事项，应按照规定及时上报和办理。（七）决策执行1.会议决议形成后，由公司办公室负责将决议传达给相关部门和人员，并跟踪决议的执行情况。2.各部门应按照会议决议要求，制定具体的执行计划和措施，明确责任人和时间节点，确保决议得到有效执行。3.在决议执行过程中，如遇问题或需要调整决议内容，应及时向公司办公室报告，并按照规定程序进行处理。（八）决策监督1.公司监事会负责对公司集体议事决策制度的执行情况进行监督检查，确保决策过程合法合规，决策结果符合公司利益。2.公司审计部门应定期对公司重大决策事项的执行情况进行审计，检查决策执行效果，发现问题及时提出整改意见。3.对于违反集体议事决策制度的行为，应依法依规追究相关人员的责任。五、议事决策纪律（一）参会人员纪律1.参会人员应按时出席会议，不得迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能出席会议，应提前向召集人请假，并委托其他人员代为行使表决权。2.参会人员应认真履行职责，积极参与会议讨论，充分发表意见和建议。不得在会议期间从事与会议无关的事项。3.参会人员应严格遵守会议保密纪律，不得泄露会议讨论内容和决策信息。对于涉及公司商业秘密、技术秘密等敏感信息的议题，应在保密状态下进行讨论和决策。（二）会议记录与档案管理1.公司办公室应指定专人负责会议记录工作，确保会议记录真实、准确、完整。会议记录应包括会议时间、地点、参会人员、议题内容、讨论情况、表决结果等信息。2.会议记录应妥善保管，作为公司重要档案资料存