规范执行议事决策制度

PAGE规范执行议事决策制度一、总则（一）目的为了规范公司/组织的议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和合法性，确保公司/组织各项工作的顺利开展，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级各类会议及议事决策活动，包括但不限于董事会、管理层会议、部门会议等。（三）基本原则1.依法依规原则：议事决策必须严格遵守国家法律法规、公司章程及相关行业标准，确保决策合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主的基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学的方法和程序，对决策事项进行全面分析、论证，提高决策的科学性。4.公开透明原则：除涉及国家机密、商业秘密等不宜公开的事项外，议事决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、议事决策机构及职责（一）董事会董事会是公司的决策机构，对公司重大事项进行决策。其主要职责包括：1.制定和修改公司章程。2.决定公司的经营方针和投资计划。3.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6.对公司增加或者减少注册资本作出决议。7.对发行公司债券作出决议。8.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。9.决定公司内部管理机构的设置。10.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理及财务负责人及其报酬事项。11.制定公司的基本管理制度。12.公司章程规定的其他职权。（二）管理层会议管理层会议负责执行董事会的决策，对公司日常经营管理事项进行决策。其主要职责包括：1.组织实施董事会决议。2.制定公司年度经营计划和投资方案。3.制定公司年度财务预算方案、决算方案。4.制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。5.制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。6.拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。7.在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。8.决定公司内部管理机构的设置及调整。9.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。10.制定公司的基本管理制度。11.听取公司各部门的工作汇报并进行决策。12.处理公司其他日常经营管理事项。（三）部门会议部门会议负责本部门工作的组织、协调和决策。其主要职责包括：1.传达公司高层会议精神，落实公司各项工作任务。2.讨论本部门工作计划、工作总结及工作中的重要事项。3.研究解决本部门工作中遇到的问题，提出解决方案。4.对本部门人员的工作安排、绩效考核等事项进行决策。5.其他与本部门工作相关的决策事项。三、议事决策程序（一）议题提出1.董事会、管理层会议议题由公司领导班子成员、各部门负责人根据职责范围和工作需要提出。2.部门会议议题由本部门负责人或相关人员提出。3.议题应明确、具体，属于议事决策机构职责范围内的事项，并附有相关资料和说明。（二）议题审核1.议题提出后，由议事决策机构的秘书或相关工作人员进行初步审核，审核内容包括议题是否符合规定程序、是否属于议事决策机构职责范围、相关资料是否齐全等。2.对不符合要求的议题，应及时反馈给议题提出人，要求其补充完善或调整议题。（三）会议通知1.经审核通过的议题，由议事决策机构的秘书或相关工作人员提前发出会议通知，明确会议时间、地点、议题、参会人员等事项。2.会议通知应提前送达参会人员，确保参会人员有足够的时间准备相关资料。（四）会议准备1.参会人员应根据会议通知要求，提前准备好相关资料，对议题进行深入研究和分析。2.议事决策机构的秘书或相关工作人员应做好会议记录、资料整理等准备工作。（五）会议召开1.会议应按照预定的时间、地点准时召开，参会人员应按时出席会议，不得无故缺席。2.会议由议事决策机构的负责人或主持人主持，主持人应介绍会议议程、议题及参会人员等情况。3.议题汇报人应详细汇报议题的背景、现状、存在的问题及解决方案等内容，并回答参会人员的提问。4.参会人员应充分发表意见，对议题进行深入讨论和分析，提出建设性的意见和建议。5.主持人应根据讨论情况，对议题进行归纳总结，引导参会人员进行表决。（六）会议表决1.会议表决应遵循少数服从多数的原则，对议题进行表决。2.表决方式可采用投票、举手、口头表决等方式，具体表决方式由主持人根据议题情况确定。3.参会人员应认真行使表决权，表达自己的真实意见。4.对重大事项的决策，应进行记名投票表决，并记录表决结果。（七）决议形成1.根据表决结果，形成会议决议。会议决议应明确、具体，具有可操作性。2.会议决议应由主持人签署，并加盖议事决策机构的印章。3.对会议决议有不同意见的参会人员，可在会议记录中注明自己的意见。（八）决议执行1.会议决议形成后，由相关部门或人员负责组织实施。2.执行部门或人员应按照会议决议的要求，制定具体的实施方案，并认真组织实施。3.在决议执行过程中，如发现问题或需要调整决议内容，应及时向议事决策机构报告，并按照规定程序进行处理。（九）决议监督1.议事决策机构应对决议的执行情况进行监督检查，确保决议得到有效执行。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查等方式进行，对执行不力的部门或人员应进行督促整改。3.对违反决议的行为，应按照公司相关规定进行严肃处理。四、议事决策的记录与存档（一）会议记录1.议事决策机构的秘书或相关工作人员应做好会议记录，记录内容应包括会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、汇报内容、讨论情况、表决结果、决议内容等。2.会议记录应真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。3.会议记录可采用纸质记录或电子记录的方式，记录完成后应及时整理归档。（二）存档管理1.议事决策的相关资料，如议题提出材料、会议通知、参会人员名单、汇报材料、表决结果、决议文件等，应及时整理归档。2.存档资料应按照时间顺序、类别等进行分类存放，便于查阅和管理。3.存档资料的保管期限应按照公司相关规定执行，一般重要资料应长期保存。五、保密规定（一）保密范围1.议事决策过程中涉及的国家机密、商业秘密、个人隐私等事项。2.会议讨论的尚未公开的重大事项及决策内容。3.其他需要保密的信息。（二）保密措施1.参会人员应严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论的机密信息。2.会议资料应妥善保管，不得随意丢弃或外传。3.如需对外提供会议相关信息，应按照规定程序进行审批，确保信息安全。（三）责任追究1.对违反保密规定的人员，公