规范重大议事决策制度

PAGE规范重大议事决策制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的重大议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和合法性，保证公司/组织各项工作的顺利开展，依据相关法律法规和行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及重大事项的决策过程，包括但不限于战略规划、重大投资、重要人事任免、大额资金使用等方面。（三）基本原则1.依法依规原则：重大议事决策必须严格遵守国家法律法规和行业相关标准，确保决策行为合法合规。2.科学民主原则：充分发扬民主，广泛征求意见，运用科学的决策方法和程序，提高决策的科学性和合理性。3.集体决策原则：重大事项决策应通过集体讨论、集体决策的方式进行，避免个人独断专行。4.公开透明原则：除涉及国家机密、商业秘密等特殊情况外，决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、重大事项范围界定（一）战略规划1.公司/组织长期发展战略、中期发展规划的制定与调整。2.重大业务拓展方向、新业务领域进入的决策。（二）重大投资1.对外投资项目，包括新设企业、并购重组、参股控股等，投资额达到一定金额标准（具体金额根据公司/组织规模和行业特点确定）。2.重大固定资产投资项目，如新建或改扩建生产基地、购置大型设备等。（三）重要人事任免1.公司/组织高级管理人员（如总经理、副总经理、财务负责人等）的任免。2.关键岗位人员的选拔、任用与调整，涉及重要业务部门负责人等职位。（四）大额资金使用1.一次性支出金额达到规定额度（具体额度根据公司/组织财务状况确定）的资金安排，包括重大采购、重大项目资金拨付等。2.年度预算外的重大资金支出。（五）其他重大事项1.涉及公司/组织重大利益的合同签订、协议变更等。2.重大风险管理决策，如应对重大市场风险、法律风险、安全风险等措施的制定。3.对公司/组织形象、声誉有重大影响的事项决策。三、议事决策机构（一）董事会董事会是公司/组织重大议事决策的核心机构，负责对重大事项进行审议、决策。董事会成员应具备相应的专业知识和经验，能够独立、客观地发表意见。（二）总经理办公会总经理办公会由公司/组织管理层成员组成，负责对董事会决策事项的执行进行讨论和协调，同时对一些重要事项进行初步审议，为董事会决策提供参考依据。（三）专门委员会根据公司/组织实际情况，可设立战略委员会、投资委员会、审计委员会等专门委员会。专门委员会负责对特定领域的重大事项进行深入研究和分析，为董事会决策提供专业意见和建议。四、议事决策程序（一）议题提出1.公司/组织管理层、各部门负责人根据工作需要和职责范围，提出重大事项议题。2.议题应明确事项的背景、内容、必要性、可行性等，并提供相关资料和数据支持。（二）议题审核1.由公司/组织办公室对议题进行初步审核，审核内容包括议题是否属于重大事项范围、资料是否齐全、程序是否合规等。2.审核通过的议题提交至相应的议事决策机构。（三）会前准备1.议事决策机构秘书负责将议题提前通知参会人员，并提供相关资料。2.参会人员应认真阅读资料，做好充分准备，对议题进行深入思考，形成自己的意见和建议。（四）会议讨论1.议事决策会议由主持人（一般为董事长或总经理）主持，按照既定议程进行。2.参会人员应充分发表意见，对议题进行全面、深入的讨论，分析利弊得失，提出不同观点和解决方案。3.主持人应引导会议讨论方向，确保讨论围绕议题核心进行，避免偏离主题或出现混乱局面。（五）决策表决1.会议讨论结束后，进行决策表决。表决方式可根据议题性质和实际情况选择投票表决、举手表决等方式。2.表决结果应记录在案，赞成票超过应到会人数的半数为通过。对于特别重大事项，可根据需要提高通过票数要求。（六）决策形成1.根据表决结果，形成会议决议。决议应明确决策事项、决策结果、执行要求等内容。2.会议决议由主持人签署后生效，并及时传达至相关部门和人员。（七）决策执行与监督1.相关部门和人员应按照会议决议要求，认真组织实施决策事项。2.公司/组织办公室负责对决策执行情况进行跟踪和监督，及时向议事决策机构反馈执行进展情况。3.如在决策执行过程中发现问题或出现重大变化，需要对决策进行调整的，应按照本制度规定的程序重新进行议事决策。五、信息收集与分析（一）信息收集渠道1.内部信息：各部门定期报送工作进展情况、业务数据、问题反馈等信息；通过公司/组织内部管理系统、工作汇报会、定期沟通机制等获取信息。2.外部信息：关注行业动态、市场变化、政策法规调整等信息，通过行业报告、新闻媒体、政府部门网站、专业咨询机构等渠道收集。（二）信息分析与评估1.由专门的信息分析团队或指定相关部门对收集到的信息进行分析和评估。2.分析内容包括信息的真实性、准确性、完整性，以及对重大事项决策的影响程度等。3.通过数据分析、趋势分析、对比分析等方法，为议事决策提供科学依据和参考意见。六、专家咨询与论证（一）专家选择1.根据重大事项的性质和专业要求，选择具有相关领域专业知识和丰富经验的专家。2.专家来源可包括内部资深专业人员、外部行业专家、高校及科研机构学者等。（二）咨询论证方式1.组织专家座谈会，就重大事项进行深入讨论和交流，听取专家意见和建议。2.委托专家进行专项研究和论证，出具专业报告。3.通过书面咨询、电话沟通等方式向专家征求意见。（三）专家意见运用1.对专家咨询论证意见进行整理和分析，充分考虑专家意见的合理性和可行性。2.将专家意见作为议事决策的重要参考依据，在决策过程中予以充分体现。七、风险评估与应对（一）风险识别1.在重大事项议事决策过程中，对可能面临的风险进行全面识别，包括市场风险、财务风险、法律风险、运营风险等。2.分析风险产生的原因、影响范围和可能造成的后果。（二）风险评估1.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。2.风险等级可分为高、中、低三个级别，以便采取相应的应对措施。（三）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于高风险事项，应采取谨慎决策、加强风险监控、制定应急预案等措施；对于中等风险事项，可采取适当的风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度；对于低风险事项，可进行持续关注和跟踪。2.在决策过程中，充分考虑风险应对措施的可行性和有效性，确保决策结果能够有效防范和化解风险。八、会议管理（一）会议组织1.议事决策会议由相应的秘书负责组织，提前确定会议时间、地点、参会人员、议程等事项。2.会议通知应明确会议主题、内容、要求等，确保参会人员能够提前做好准备。（二）会议记录1.安排专人负责会议记录，记录内容应准确、完整，包括会议讨论要点、表决情况、决策结果等。2.会议记录应妥善保存，作为公司/组织重要档案资料，以备查阅。（三）会议纪律1.参会人员应按时参加会议，不得无故缺席。如有特殊情况需要请假，应提前向主持人请假并得到批准。2.参会人员应遵守会议纪律，认真听取他人发言，不得随意打断或干扰会议进程。3.在会议讨论和决策过程中，应保守公司/组织机密信息，不得泄露给无关人员。九、监督与问责（一）监督机制1.建立健全重大议事决策监督机制，由公司/组织内部审计部门、纪检监察部门等对决策过程和执行情况进行监督检查。2.监督内容包括决策程序是否合规、决策依据是否充分、决策执行是否到位等。（二）问责制度1.对于违反本制度规定，在重大议事决策过程中存在违规行为的单位和个人，视情节轻重给予相应的问责处理。2.问责方式包括批评教育、责令改正、通报批评、经济处罚、纪律处分等。