两会两票制度规范

PAGE两会两票制度规范一、总则（一）目的为了规范公司两会两票制度的实施，确保会议决策的科学性、民主性和公正性，提高公司治理水平，促进公司健康发展，特制定本规范。（二）适用范围本规范适用于公司内部各类会议，包括但不限于股东大会、董事会、监事会以及其他重要决策会议所涉及的两票制度。（三）基本原则1.合法性原则：两会两票制度的实施必须符合国家法律法规以及公司章程的规定。2.民主性原则：充分保障参会人员的民主权利，鼓励广泛参与讨论和决策。3.公正性原则：确保投票过程公平、公正，结果真实有效。4.科学性原则：运用合理的投票规则和统计方法，保证决策的科学性。二、两会两票制度概述（一）两会的定义及职责1.股东大会：是公司的最高权力机构，由全体股东组成。其职责是决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等重大事项。2.董事会：是公司的决策机构，对股东大会负责。其职责是执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案、制定公司的年度财务预算方案、决算方案等。3.监事会：是公司的监督机构，对股东大会负责。其职责是检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。（二）两票制度的内涵两票制度是指在两会决策过程中，采用投票表决的方式进行决策。其中一票用于对具体议案进行赞成、反对或弃权的表决；另一票用于对参与决策的人员进行评价，如对董事的履职情况进行满意度投票等。三、两会投票流程规范（一）会议筹备阶段1.议案征集与整理相关部门或人员提前向会议召集人提交议案，议案应明确议题、背景、具体内容及建议方案等。会议召集人对征集到的议案进行汇总、筛选和整理，形成提交会议审议的议案清单。2.会议通知与资料准备按照规定的时间和方式向参会人员发出会议通知，通知应包含会议时间、地点、议程、议案清单等信息。同时向参会人员提供与议案相关的详细资料，确保其充分了解议案内容。（二）会议召开阶段1.会议签到与身份确认参会人员在会议开始前进行签到，工作人员核对参会人员身份，确保符合参会资格。2.议案介绍与说明由相关负责人对提交审议的议案进行详细介绍和说明，并解答参会人员的疑问。3.投票表决工作人员向参会人员发放表决票，明确投票规则和填写要求。参会人员认真填写表决票，对议案进行赞成、反对或弃权的选择。对于涉及对人员评价的另一票，按照相应标准进行填写。投票结束后，工作人员及时收集表决票，并进行密封保管。（三）投票统计与结果公示阶段1.投票统计安排专人对收集到的表决票进行统计，统计过程应严格按照规定的方法和程序进行，确保结果准确无误。统计结果应及时记录，并由统计人员签字确认。2.结果公示投票统计结果经审核无误后，在规定的时间和范围内进行公示。公示内容应包括议案名称、投票结果（赞成票数、反对票数、弃权票数）以及涉及人员评价的相关统计结果等。公示期间接受参会人员及公司员工的监督和查询，如有异议，应及时进行核实和处理。四、两会两票制度的监督与管理（一）内部监督机制1.监事会监督监事会负责对两会两票制度的实施情况进行监督检查，确保投票过程合法合规、结果真实有效。监事会有权对投票统计结果进行核实，对发现的问题及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。2.审计部门监督审计部门定期对两会两票制度的执行情况进行审计，审查相关会议记录、表决票、统计结果等资料，评估制度实施的效果和合规性。审计部门应出具审计报告，对发现的问题提出改进建议，并跟踪整改情况。（二）违规处理1.对于违反两会两票制度规定的行为，如操纵投票、篡改统计结果等，一经查实，将视情节轻重给予相关责任人警告、罚款、降职、撤职等处分。2.因违规行为导致决策失误或给公司造成损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。五、两会两票制度的培训与宣传（一）培训计划1.制定系统的两会两票制度培训计划，定期组织对参会人员、工作人员等进行培训。培训内容包括制度的基本原理、投票流程、操作规范、监督管理要求等。2.根据不同岗位的需求，设置针对性的培训课程，确保相关人员熟练掌握两会两票制度的各项规定和操作技能。（二）宣传工作1.通过公司内部刊物、宣传栏、网络平台等多种渠道，广泛宣传两会两票制度的重要意义、实施流程和相关要求，提高公司员工对制度的认知度和理解程度。2.及时发布两会两票制度的相关信息和动态，解答员工的疑问，营造良好的制度执行氛围。六、附则（一）解释权本规范由公司[具体部门]负责解释。（二）修订与完善1.根据国家法律法规