规范巡视制度

PAGE规范巡视制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序运行，保障公司资产安全，维护公司利益，特制定本巡视制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格遵循国家法律法规、公司内部规章制度开展，确保巡视过程和结果合法合规。2.客观公正原则：巡视人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡视中发现的问题，不偏袒、不隐瞒。3.全面覆盖原则：对公司各层级、各业务环节进行全面巡视，不留死角。4.注重实效原则：通过巡视及时发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升和业务发展。二、巡视机构及职责（一）巡视领导小组公司成立巡视领导小组，由公司高层管理人员组成。巡视领导小组职责如下：1.领导和指导巡视工作，研究决定巡视工作中的重大事项。2.审定巡视工作计划、方案和报告。3.对巡视发现的重大问题进行决策，督促相关部门整改落实。（二）巡视工作办公室巡视领导小组下设巡视工作办公室，作为日常工作机构，负责巡视工作的组织协调和具体实施。巡视工作办公室职责如下：1.制定巡视工作计划、方案并组织实施。2.组建巡视组，明确巡视组人员组成及分工。3.组织巡视人员培训，提高巡视人员业务水平。4.收集、整理巡视工作资料，撰写巡视报告。5.督促被巡视部门整改落实巡视反馈问题，跟踪整改情况。6.负责与公司其他监督部门的沟通协调，形成监督合力。（三）巡视组巡视工作办公室根据巡视任务组建巡视组，巡视组设组长一名，成员若干。巡视组职责如下：1.按照巡视工作计划和方案，对被巡视部门进行全面深入的巡视检查。2.通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，广泛收集信息，发现问题线索。3.对巡视发现的问题进行分析研究，提出初步意见和建议，形成巡视报告。三、巡视内容（一）党的建设1.党组织落实全面从严治党主体责任情况，包括党组织书记履行第一责任人职责情况。2.党内政治生活开展情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。3.党员教育管理监督情况，党员发展、党费收缴、党员先锋模范作用发挥等。（二）企业经营管理1.公司发展战略规划的制定与执行情况，是否符合公司实际和市场形势。2.业务流程的合规性和有效性，有无流程漏洞或违规操作。3.财务收支及资产管理情况，包括预算执行、资金使用、资产安全等。4.内部控制制度的建立与执行情况，防范风险能力。5.市场营销与客户服务情况，市场开拓、客户满意度等。（三）干部队伍建设1.干部选拔任用工作的规范性，是否坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤原则。2.干部考核评价机制的科学性和有效性，干部履职尽责情况。3.干部培训培养情况，是否满足公司发展对人才素质的要求。（四）廉洁自律1.公司员工遵守廉洁自律各项规定情况，有无违规违纪行为。2.重点领域和关键环节的廉洁风险防控情况，如招投标、物资采购、项目审批等。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.巡视工作办公室根据公司年度工作安排和实际情况，制定巡视工作计划，明确巡视对象、内容、时间安排等。2.组建巡视组，配备必要的工作人员，并进行培训，使其熟悉巡视工作流程和方法。3.巡视组提前向被巡视部门发出巡视通知，告知巡视目的、内容、方式及时间安排等，要求被巡视部门做好准备工作。（二）实施阶段1.召开巡视工作动员会，向被巡视部门全体员工通报巡视工作安排，提出工作要求。2.巡视组通过多种方式开展工作：听取被巡视部门工作汇报，全面了解其工作开展情况。查阅相关文件、资料、账目等，检查工作记录和业务流程。与被巡视部门领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话，广泛听取意见和建议。根据需要进行实地走访，深入了解实际工作情况。开展问卷调查，收集员工对被巡视部门工作的评价和意见。3.巡视组对巡视过程中发现的问题进行详细记录，认真分析研究，及时与被巡视部门沟通核实。（三）报告阶段1.巡视结束后，巡视组撰写巡视报告，报告应客观、准确地反映巡视情况，包括发现的问题、原因分析及整改建议等。2.巡视报告经巡视组组长审核签字后，报巡视工作办公室。3.巡视工作办公室对巡视报告进行汇总整理，形成综合巡视报告，报巡视领导小组审定。（四）反馈阶段1.巡视领导小组审定巡视报告后，组织召开巡视反馈会。2.巡视组向被巡视部门反馈巡视意见，提出整改要求和期限。3.被巡视部门主要负责人在反馈会上表态发言，承诺认真落实整改任务，按时报送整改情况报告。（五）整改阶段1.被巡视部门根据巡视反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改方案报巡视工作办公室备案后，认真组织实施整改工作。3.巡视工作办公室对被巡视部门整改情况进行跟踪检查，定期了解整改进展情况。4.整改期限结束后，被巡视部门向巡视工作办公室报送整改情况报告，巡视工作办公室组织对整改情况进行验收评估。五、巡视结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果与干部的考核评价、选拔任用、奖惩等挂钩，对巡视中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分，限制其晋升和评优评先。（二）促进公司管理提升针对巡视发现的公司经营管理、内部控制等方面存在的普遍性问题，及时完善相关制度和流程，堵塞管理漏洞，提高公司管理水平。（三）严肃责任追究对巡视中发现的违规违纪行为，按照公司相关规定严肃追究责任，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。六、纪律与监督（一）巡视人员纪律1.严格遵守巡视工作程序和工作纪律，保守巡视工作秘密。2.不得利用巡视工作之便谋取私利，不得接受被巡视部门的礼品、宴请等。3.坚持原则，客观公正，不得偏袒、隐瞒或歪曲事实。（二）对巡视工作的监督1.公司设立巡视工作监督举报电话和邮箱，接受员工对巡视工作的监督和举报。2.对违反巡视工作纪律的巡视人员，视情节轻重给予批评教育、组织处理或纪律处分。七、附则（一）解释权本制度由公司巡视领导小