2026年机器人集成公司采购计划编制与审批管理制度

2026年机器人集成公司采购计划编制与审批管理制度第一章总则第一条

为规范公司采购计划编制与审批管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营活动的正常进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条

本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于机器人本体、核心零部件、配套设备、原材料、办公用品、服务采购等。第三条

采购计划编制与审批管理应当遵循以下原则：（一）计划性原则：所有采购活动必须纳入计划管理，严禁无计划采购；（二）经济性原则：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商和产品；（三）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司相关规定；（四）透明性原则：采购过程应当公开、透明，接受监督；（五）及时性原则：确保采购物资按时到位，满足生产经营需要。第二章采购计划分类与编制第一节采购计划分类第四条

采购计划按照时间周期分为年度采购计划、季度采购计划、月度采购计划和临时采购计划。第五条

年度采购计划是公司全年采购工作的指导性文件，应当根据公司年度经营计划、生产计划、研发计划等编制。第六条

季度采购计划是年度采购计划的分解和细化，应当根据季度生产经营实际情况编制。第七条

月度采购计划是具体执行的采购计划，应当根据月度生产计划、库存情况等编制。第八条

临时采购计划是应对突发情况或紧急需求的采购计划，应当严格控制和管理。第二节采购计划编制要求第九条

采购计划编制应当包括以下内容：（一）物资名称、规格型号、技术参数；（二）采购数量、计量单位；（三）质量标准、技术要求；（四）预计采购时间、交货时间；（五）预算金额、资金来源；（六）使用部门、用途说明；（七）其他需要说明的事项。第十条

各部门应当根据实际需求，按时编制本部门的采购计划，并报采购部门汇总。第十一条

采购部门应当对各部门提交的采购计划进行审核、汇总和平衡，编制公司统一的采购计划。第十二条

采购计划编制应当充分考虑库存情况，避免重复采购和库存积压。第三节采购计划编制流程第十三条

年度采购计划编制流程：（一）每年11月15日前，各部门根据下一年度工作安排，编制本部门年度采购计划草案；（二）每年11月30日前，采购部门对各部门提交的年度采购计划草案进行审核、汇总；（三）每年12月15日前，采购部门编制完成公司年度采购计划，报财务部门审核预算；（四）每年12月25日前，年度采购计划经公司领导审批后正式发布执行。第十四条

季度采购计划编制流程：（一）每季度最后一个月20日前，各部门根据下一季度工作安排，编制本部门季度采购计划草案；（二）每季度最后一个月25日前，采购部门对各部门提交的季度采购计划草案进行审核、汇总；（三）每季度最后一个月30日前，季度采购计划经分管领导审批后正式发布执行。第十五条

月度采购计划编制流程：（一）每月20日前，各部门根据下月工作安排，编制本部门月度采购计划草案；（二）每月23日前，采购部门对各部门提交的月度采购计划草案进行审核、汇总；（三）每月25日前，月度采购计划经采购部门负责人审批后正式发布执行。第十六条

临时采购计划编制流程：（一）使用部门填写临时采购申请表，说明采购原因、物资需求、预算金额等；（二）临时采购申请表经部门负责人审核后，报采购部门；（三）采购部门对临时采购申请进行审核，必要时组织相关部门进行论证；（四）根据采购金额大小，按审批权限报相关领导审批；（五）审批通过后，采购部门组织实施采购。第三章采购计划审批权限第十七条

采购计划审批实行分级管理，根据采购金额和物资重要性确定审批权限。第十八条

年度采购计划审批权限：（一）单项采购金额在10万元以下的，由采购部门负责人审批；（二）单项采购金额在10万元以上50万元以下的，由分管副总经理审批；（三）单项采购金额在50万元以上的，由总经理审批。第十九条

季度采购计划审批权限：（一）单项采购金额在5万元以下的，由采购部门负责人审批；（二）单项采购金额在5万元以上30万元以下的，由分管副总经理审批；（三）单项采购金额在30万元以上的，由总经理审批。第二十条

月度采购计划审批权限：（一）单项采购金额在2万元以下的，由采购部门负责人审批；（二）单项采购金额在2万元以上10万元以下的，由分管副总经理审批；（三）单项采购金额在10万元以上的，由总经理审批。第二十一条

临时采购计划审批权限：（一）单项采购金额在1万元以下的，由采购部门负责人审批；（二）单项采购金额在1万元以上5万元以下的，由分管副总经理审批；（三）单项采购金额在5万元以上的，由总经理审批。第二十二条

对于重大采购项目，应当成立采购委员会进行集体决策。采购委员会由总经理、分管副总经理、财务负责人、技术负责人、采购负责人等组成。第四章采购计划执行与调整第二十三条

采购计划一经批准，必须严格执行，不得随意变更。第二十四条

采购部门应当按照采购计划的要求，及时组织采购活动，确保物资按时到位。第二十五条

因特殊情况需要调整采购计划的，应当按照以下程序进行：（一）使用部门提出采购计划调整申请，说明调整原因、调整内容等；（二）采购部门对调整申请进行审核，必要时组织相关部门进行论证；（三）根据调整内容和影响程度，按原审批权限报相关领导审批；（四）审批通过后，采购部门对采购计划进行相应调整。第二十六条

采购计划调整应当遵循以下原则：（一）必要性原则：确因客观原因需要调整的才能申请调整；（二）及时性原则：发现问题应当及时提出调整申请；（三）合理性原则：调整内容应当合理，符合公司实际需要；（四）经济性原则：调整应当考虑成本因素，避免造成浪费。第二十七条

采购部门应当建立采购计划执行情况跟踪机制，及时掌握采购进度，发现问题及时解决。第五章供应商管理第二十八条

公司应当建立供应商评估和选择机制，确保选择合格的供应商。第二十九条

供应商评估应当包括以下内容：（一）资质条件：营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等；（二）技术能力：研发能力、生产工艺、技术水平等；（三）质量保证：质量控制体系、产品质量水平、售后服务等；（四）价格水平：产品价格、性价比等；（五）交付能力：生产能力、交货及时性、供应稳定性等；（六）信誉状况：商业信誉、财务状况、社会评价等。第三十条

供应商选择应当遵循以下程序：（一）供应商信息收集：通过多种渠道收集供应商信息；（二）供应商初步筛选：根据基本条件对供应商进行初步筛选；（三）供应商实地考察：对重要供应商进行实地考察；（四）供应商评估：组织相关部门对供应商进行综合评估；（五）供应商确定：根据评估结果确定合格供应商。第三十一条

公司应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作情况等。第三十二条

公司应当定期对供应商进行复评，根据复评结果调整供应商名单。第六章采购监督与考核第三十三条

公司应当建立采购监督机制，对采购计划编制与审批过程进行监督。第三十四条

监督内容包括：（一）采购计划编制的合理性、完整性；（二）采购计划审批的合规性、及时性；（三）采购计划执行的严肃性、有效性；（四）供应商选择的公正性、透明性；（五）采购过程的合规性、经济性。第三十五条

监督方式包括：（一）定期检查：定期对采购计划编制与审批情况进行检查；（二）不定期抽查：不定期对采购活动进行抽查；（三）专项审计：对重大采购项目进行专项审计；（四）投诉举报：接受员工对采购违规行为的投诉举报。第三十六条

公司应当建立采购考核机制，对采购部门和相关人员的工作进行考核。第三十七条

考核指标包括：（一）采购计划完成率：实际完成采购金额与计划采购金额的比率；（二）采购及时率：按时完成采购的批次与总采购批次的比率；（三）采购质量合格率：质量合格的采购物资金额与总采购金额的比率；（四）采购成本降低率：采购成本降低额与原计划采购成本的比率；（五）供应商满意度：供应商对公司采购工作的满意程度。第三十八条

考核结果应当作为部门和个人绩效考核的重要依据。第七章责任追究第三十九条

对违反本制度规定的行为，应当追究相关人员的责任。第四十条

有下列行为之一的，给予警告处分：（一）未按规定编制采购计划的；（二）采购计划内容不完整、不准确的；（三）未按规定程序审批采购计划的；（四）未按批准的采购计划执行的。第四十一条

有下列行为之一的，给予记过处分：（一）无计划采购的；（二）擅自变更采购计划的；（三）采购计划严重失实，造成不良后果的；（四）在供应商选择中弄虚作假的。第四十二条

有下列行为之一的，给予降职或撤职处分：（一）在采