华润信息管理制度规范

PAGE华润信息管理制度规范一、总则（一）目的本信息管理制度规范旨在确保华润集团信息管理工作的规范化、科学化、高效化，保障信息安全，促进信息资源的有效利用，为集团战略目标的实现提供有力支持。（二）适用范围本规范适用于华润集团总部及各下属公司、机构在信息管理方面的各项活动，包括信息的收集、存储、传输、处理、使用和发布等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保信息管理活动合法合规。2.安全性原则：采取有效措施保障信息的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。3.准确性原则：保证信息的真实、准确、完整，避免虚假或误导性信息。4.及时性原则：及时收集、处理和传递信息，确保信息的时效性。5.保密性原则：对涉及集团机密、商业秘密等信息严格保密，防止信息被非法获取或使用。6.可操作性原则：制度规范应具有实际可操作性，便于各级人员理解和执行。二、信息管理职责分工（一）信息管理部门职责1.负责制定和完善集团信息管理制度规范，并监督执行情况。2.统筹规划集团信息系统建设，包括系统选型、开发、实施和维护等工作。3.负责信息资源的整合与管理，建立信息共享平台，促进信息的流通与利用。4.组织开展信息安全管理工作，制定安全策略，实施安全防护措施，定期进行安全评估和审计。5.对集团各部门的信息管理工作进行指导和培训，提高信息管理水平。（二）业务部门职责1.负责本部门业务相关信息的收集、整理和维护，确保信息的准确性和完整性。2.按照集团信息管理制度规范的要求，配合信息管理部门做好信息系统的使用和数据录入工作。3.对涉及本部门的信息安全负责，严格遵守信息安全规定，防止信息泄露。4.根据业务需求，提出信息管理方面的合理建议和需求，推动信息管理工作与业务的协同发展。（三）信息管理岗位人员职责1.信息管理员负责日常信息的收集、整理、分类和存储工作，确保信息有序管理。协助信息系统的操作和维护，及时处理系统故障和数据问题。对信息进行初步审核，保证信息质量。2.信息安全专员制定并实施信息安全计划，包括安全策略制定、安全技术措施执行等。监控信息系统的安全运行状况，及时发现并处理安全事件。组织开展信息安全培训和教育活动，提高员工的安全意识。3.信息系统运维工程师负责信息系统的日常运维工作，包括服务器维护、网络管理、数据库管理等。及时处理系统故障和性能问题，保障系统的稳定运行。参与信息系统的升级和优化工作，提高系统的可用性和效率。三、信息收集与管理（一）信息收集渠道1.内部业务流程产生的信息，如业务报表、工作记录、审批文件等。2.员工主动提交的信息，如调研报告、建议意见等。3.外部渠道获取的信息，包括市场调研数据、行业动态、政策法规等。4.信息系统自动采集的数据，如交易记录、用户行为数据等。（二）信息收集要求1.明确信息收集的目的、范围和内容，确保收集的信息与业务需求相关。2.制定信息收集标准和规范，保证信息的格式统一、准确完整。3.对于重要信息，应进行多渠道验证，提高信息的可靠性。4.及时收集信息，避免信息滞后影响决策。（三）信息分类与编码1.根据信息的性质、用途和来源等因素，对信息进行分类，如分为财务信息、业务信息、人力资源信息等。2.为每类信息制定统一的编码规则，便于信息的标识和管理。编码应具有唯一性、稳定性和扩展性。（四）信息存储管理1.建立安全可靠的信息存储设施，包括服务器、存储设备等，确保信息的物理存储安全。2.对信息进行定期备份，备份策略应根据信息的重要性和变化频率确定，备份数据应存储在不同的介质和地点，以防止数据丢失。3.按照信息分类和权限设置，对信息存储进行分区管理，确保不同人员只能访问其授权范围内的信息。四、信息系统管理（一）系统规划与建设1.根据集团战略目标和业务需求，制定信息系统建设规划，明确系统建设的目标、任务和阶段。2.在系统选型过程中，进行充分的市场调研和技术评估，选择符合集团需求、技术先进、性能稳定、安全可靠的信息系统产品。3.组织开展系统开发项目，按照项目管理的要求，制定项目计划、进度控制、质量保证等措施，确保系统按时、按质交付使用。（二）系统运行与维护1.建立系统运行监控机制，实时监测系统的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用程序响应时间等，及时发现并处理系统故障和异常情况。2.定期对系统进行维护和优化，包括软件升级、数据清理、系统性能调优等，以保证系统的稳定性和高效性。3.制定系统应急预案，明确应急处理流程和责任分工，定期进行应急演练，确保在系统出现重大故障时能够快速恢复，减少对业务的影响。（三）系统用户管理1.建立用户账号管理制度，对系统用户进行统一注册、认证和授权管理。用户账号应与员工身份信息对应，确保用户身份的真实性和唯一性。2.根据用户的工作职责和权限需求，分配相应的系统操作权限，严格限制用户对系统功能和数据的访问范围。3.定期对用户账号进行清理和审核，及时停用离职或不再需要使用系统的用户账号，防止非法访问。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.根据国家法律法规和行业标准，结合集团实际情况，制定全面的信息安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、应用安全策略等。2.安全策略应明确安全目标、安全措施、安全责任和安全流程，确保信息安全工作有章可循。（二）安全技术措施1.在网络边界部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）等安全设备，防止外部非法网络访问和攻击。2.采用加密技术对重要信息进行加密传输和存储，确保信息在传输和存储过程中的保密性和完整性。3.建立身份认证和访问控制机制，如使用用户名/密码、数字证书、指纹识别等多种认证方式，对用户访问进行严格的身份验证和授权管理。4.安装防病毒软件和恶意软件防护工具，定期进行病毒查杀和系统漏洞扫描，及时发现并清除潜在的安全威胁。（三）安全管理措施1.开展信息安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和技能，使员工了解信息安全的重要性和相关规定，掌握基本的安全防范措施。2.建立信息安全审计机制，定期对信息系统和信息管理活动进行安全审计，检查安全策略的执行情况，发现并整改安全隐患。3.制定信息安全事件应急预案，明确安全事件的报告流程、应急处理措施和责任分工。一旦发生安全事件，应迅速启动应急预案，采取有效措施进行处理，降低事件影响，并及时向上级报告。六、信息使用与发布管理（一）信息使用管理1.明确信息使用的权限和范围，只有经过授权的人员才能访问和使用相关信息。2.使用信息时应遵循合法、合规、合理的原则，不得将信息用于非法目的或泄露给无关人员。3.对信息的使用情况进行记录和审计，确保信息使用的可追溯性。（二）信息发布管理1.建立信息发布审核制度，对拟发布的信息进行严格审核，确保信息内容真实、准确、合法、合规。2.根据信息的性质和受众范围，确定信息发布的渠道和方式，如内部网站、邮件、公告栏等。3.对于涉及集团重要决策、敏感信息等，应按照规定的程序和审批权限进行发布，防止信息不当传播。七、信息管理监督与考核（一）监督机制1.信息管理部门定期对集团各部门的信息管理工作进行检查和监督，确保信息管理制度规范的有效执行。2.建立信息管理工作投诉和举报渠道，接受员工和外部相关方对信息管理问题的反馈，及时处理投诉和举报事项。（二）考核指标1.信息准确性：考核信息的错误率、完整性等指标。2.信息及时性：考核信息的收集、处理和发布是否及时。3.信息安全：考核信息安全事件发生次数、安全措施执行情况等。4.信息系统运行：考核系统的可用性、性能指标等。5.信息利用效果：考核信息对业务决策和工作开展的支持程度。（三）考核方式与结果应用1.考核方式采用定期检查、不定期抽查、数据分析等相结合的方式进行。2.根据考核结果，对信息管理工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对存在问题的部门和个人进行督促整