海关进出口货物检疫案件移送管理办法

海关进出口货物检疫案件移送管理办法第一章总则第一条为规范海关进出口货物检疫案件的移送工作，加强海关与其他执法部门的协作配合，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于海关在进出口货物检疫监管过程中，发现违法行为涉嫌构成犯罪，依法应当移送司法机关追究刑事责任的案件（以下简称“检疫犯罪案件”），以及违法行为需要移送其他行政机关处理的案件（以下简称“检疫行政案件”）的移送管理。第三条海关检疫案件移送应当遵循依法、及时、准确、协作的原则，确保案件移送工作规范有序，维护国家进出口贸易秩序和公共卫生安全。第四条海关总署统一管理全国海关的检疫案件移送工作，直属海关负责本关区的检疫案件移送管理，隶属海关具体实施案件移送操作。第二章案件移送的范围与标准第一节检疫犯罪案件移送范围第五条海关在检疫监管中发现下列情形之一的，应当移送司法机关：动植物检疫类：违反进出境动植物检疫法，逃避检疫，引起重大动植物疫情的；伪造、变造动植物检疫单证、印章、标志、封识，或者买卖、使用伪造、变造的动植物检疫单证、印章、标志、封识，情节严重的；擅自调离或者处理在海关监管区内的检疫物，导致疫情扩散，造成重大损失的。卫生检疫类：违反国境卫生检疫法，引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的；隐瞒、谎报疫情，或者伪造、变造检疫结果，导致传染病跨境传播风险的。食品安全类：进口不符合我国食品安全国家标准的食品，情节严重，对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的；伪造、冒用进出口食品检验检疫证书、标志、封识，或者非法转让检验检疫证书、标志、封识，涉案金额较大的。第二节检疫行政案件移送范围第六条海关发现下列情形，依法应当由其他行政机关处理的，应当移送相关行政机关：进出口货物涉及质量监督问题（如机电产品安全标准不合格），但不涉及检疫违法的，移送市场监督管理部门；进出口货物涉及环境保护问题（如固体废物走私、危险废物超标），移送生态环境部门；进出口货物涉及知识产权侵权（如假冒检疫认证标志），但检疫本身合格的，移送知识产权行政部门；其他依法不属于海关职权范围的行政违法行为。第三节移送标准第七条检疫犯罪案件移送应当同时满足以下条件：有明确的违法主体（自然人、法人或其他组织）；有客观的违法事实（如检疫不合格货物的数量、疫情传播的证据）；违法行为涉嫌构成犯罪（依据《中华人民共和国刑法》相关条款，如妨害动植物防疫、检疫罪，妨害国境卫生检疫罪等）；海关已收集初步证据材料（如检疫记录、货物查验单、当事人询问笔录等）。第八条检疫行政案件移送应当满足以下条件：违法行为不属于海关职权范围；有明确的接收机关（如市场监督管理局、生态环境局等）；海关已掌握基本违法事实（如货物不合格的检测报告、当事人陈述等）。第三章案件移送的程序第一节案件调查与初步审查第九条海关检疫执法人员在监管中发现涉嫌违法的案件，应当立即启动调查程序，收集以下证据材料：货物的报关单、合同、发票、提单等贸易单证；海关的检疫查验记录、检测报告、现场照片/视频；当事人的询问笔录、陈述材料；其他与案件相关的证据（如证人证言、物流凭证等）。第十条调查结束后，执法人员应当撰写《案件调查报告》，提出移送建议（移送司法机关/其他行政机关/不予移送），并附证据材料，报直属海关或隶属海关的法制部门审查。第十一条法制部门应当在3个工作日内完成审查，重点审核：案件事实是否清楚，证据是否充分；移送理由是否符合法律规定；接收机关是否准确。第二节审批与移送第十二条法制部门审查通过后，应当报海关负责人审批。负责人应当在2个工作日内作出批准移送或不予移送的决定。第十三条批准移送的案件，海关应当在24小时内制作《案件移送书》，并附以下材料：《案件调查报告》；全部证据材料（复印件需加盖海关印章）；涉案物品清单（如货物、工具、单证等）；其他需要说明的情况。第十四条海关应当将《案件移送书》及材料直接送达接收机关，并办理签收手续。无法直接送达的，可以通过邮寄、传真等方式送达，但需留存送达凭证。第三节移送后的协作第十五条海关应当与接收机关保持沟通，配合调查取证：接收机关需要补充证据的，海关应当在5个工作日内提供；接收机关要求海关执法人员协助询问、辨认的，海关应当予以配合。第十六条接收机关作出处理决定后，应当及时将结果反馈海关。海关应当将处理结果录入案件管理系统，并归档保存。第四章移送后的处理与监督第一节接收机关的处理第十七条司法机关收到移送案件后，应当在7个工作日内审查，并作出立案或不予立案的决定。决定立案的，应当书面通知海关；决定不予立案的，应当说明理由，并退回案卷材料。第十八条其他行政机关收到移送案件后，应当在5个工作日内审查，并作出受理或不予受理的决定。决定受理的，应当书面通知海关；决定不予受理的，应当说明理由，并退回案卷材料。第二节海关的监督与救济第十九条海关对以下情形可以提出异议：司法机关不予立案，但海关认为应当立案的，海关可以在收到不予立案通知书后3个工作日内，向司法机关申请复议，或建议人民检察院进行立案监督；其他行政机关不予受理，但海关认为应当受理的，海关可以在收到不予受理通知书后3个工作日内，向该行政机关的上级部门申请复核。第二十条海关应当建立案件移送台账，记录案件的移送时间、接收机关、处理结果等信息，定期开展内部监督检查，确保移送程序合法合规。第三节法律责任第二十一条海关执法人员有下列情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：应当移送而故意不移送，或者拖延移送，导致疫情扩散、重大损失的；伪造、隐匿、毁灭证据，或者篡改案件材料，影响案件处理的；向当事人通风报信，帮助其逃避处罚的。第二十二条接收机关无正当理由拒绝接收移送案件，或者拖延处理，导致严重后果的，海关可以向其上级部门或监察机关反映情况。第五章附则第二十三条本办法所称“重大动植物疫情”，是指引起动物一类、二类传染病、寄生虫病，或者植物重大危险性病虫害，导致大面积死亡或者减产的疫情。第二十四条本办法所称“检疫传染病”，是指鼠疫、霍乱、黄热病以及国务院确