应急预案-非法集资(3篇)

第1篇一、编制目的为有效预防和应对非法集资事件，维护社会稳定，保护人民群众的财产安全，根据国家相关法律法规，结合本地区实际情况，特制定本预案。二、适用范围本预案适用于本地区发生的非法集资事件，包括但不限于以下情形：1.未经批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金；2.通过发行或者变相发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报；3.其他违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。三、组织机构及职责1.领导小组成立非法集资应急处置领导小组，负责非法集资事件的总体协调、指挥和决策。组长：XXX（政府领导）副组长：XXX（相关部门领导）成员：XXX（相关部门负责人）领导小组下设办公室，负责日常工作和具体事务。主任：XXX（相关部门负责人）成员：XXX（相关部门工作人员）2.成员单位职责（1）公安部门：负责非法集资案件的侦查、取证、抓捕犯罪嫌疑人等工作。（2）金融监管部门：负责对非法集资行为的监管，配合公安机关查处非法集资案件。（3）市场监管部门：负责对非法集资涉及的广告、宣传材料等进行监管，查处虚假宣传行为。（4）审计部门：负责对非法集资涉及的财务进行审计，协助公安机关查明资金流向。（5）司法部门：负责非法集资案件的审判工作。（6）宣传部门：负责非法集资事件的宣传报道，引导舆论。（7）社区、街道等基层组织：负责组织群众参与非法集资防范工作，协助政府做好群众工作。四、预警与报告1.预警（1）对非法集资苗头性、倾向性问题进行监测，及时收集、分析相关信息。（2）对重点领域、重点人群进行排查，及时发现非法集资风险。（3）建立非法集资预警机制，对可能发生的非法集资事件进行预警。2.报告（1）一旦发现非法集资线索，立即向领导小组办公室报告。（2）领导小组办公室接到报告后，及时上报上级部门，并启动应急预案。五、应急处置1.先期处置（1）立即启动应急预案，成立现场指挥部，负责现场指挥、协调和处置工作。（2）迅速开展现场调查，了解非法集资的基本情况。（3）采取必要措施，防止事态扩大，维护社会稳定。2.应急处置措施（1）对非法集资活动进行依法查处，抓获犯罪嫌疑人。（2）对非法集资涉及的资产进行冻结、查封、扣押。（3）对受害者进行安抚，提供法律援助。（4）开展宣传教育，提高公众防范意识。3.后期处置（1）对非法集资案件进行审判，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。（2）对非法集资涉及的资产进行清算、处置。（3）总结经验教训，完善防范和处置非法集资工作机制。六、宣传与教育1.宣传（1）通过广播、电视、报纸、网络等媒体，广泛宣传非法集资的危害性。（2）举办讲座、培训等活动，提高公众防范非法集资的能力。（3）发布非法集资典型案例，警示公众。2.教育（1）加强对金融机构、企业等单位的宣传教育，提高其防范非法集资的意识。（2）开展青少年非法集资防范教育，提高青少年的风险意识。七、附则1.本预案由非法集资应急处置领导小组办公室负责解释。2.本预案自发布之日起施行。3.随着形势的发展变化，本预案需要调整时，由领导小组办公室提出，经领导小组批准后予以发布。---注意：以上预案仅为示例，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。在实际操作中，应结合法律法规、地方政策和实际情况，制定更加详细和实用的应急预案。第2篇一、预案编制目的为有效预防和应对非法集资风险，保障人民群众财产安全，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合本地区实际情况，特制定本预案。二、预案适用范围本预案适用于本地区范围内非法集资事件的预防和应急处置工作。三、组织机构及职责（一）领导小组成立非法集资应急预案领导小组（以下简称“领导小组”），负责统筹协调非法集资事件的预防和应急处置工作。组长：XXX（某部门负责人）副组长：XXX（某部门负责人）成员：XXX（各相关部门负责人）（二）领导小组办公室领导小组办公室设在XX部门，负责日常工作。主任：XXX（XX部门负责人）副主任：XXX（XX部门负责人）成员：XXX（各相关部门工作人员）（三）相关部门职责1.公安机关：负责非法集资案件的侦查、打击和处置工作。2.银保监会：负责对非法集资活动的监管，防范系统性金融风险。3.金融监管部门：负责对金融机构的监管，督促金融机构加强风险管理。4.工商行政管理部门：负责对非法集资活动的市场准入和市场监管。5.税务部门：负责对非法集资活动的税收征管。6.人民法院：负责非法集资案件的审判工作。7.新闻媒体：负责宣传非法集资风险，引导公众理性投资。四、预警与预防（一）预警信息收集1.加强对非法集资活动的监测，建立非法集资风险监测预警机制。2.收集各类非法集资风险信息，包括网络舆情、举报线索、案件通报等。3.对收集到的信息进行分析研判，及时发布预警信息。（二）预防措施1.加强宣传教育，提高公众防范非法集资意识。2.强化金融机构风险管理，督促金融机构加强对客户资金流向的监控。3.加强对非法集资活动的市场准入和市场监管，严厉打击非法集资行为。4.建立健全金融消费者权益保护机制，保障金融消费者合法权益。五、应急处置（一）应急处置流程1.领导小组接到非法集资风险报告后，立即启动应急预案。2.领导小组办公室组织相关部门开展调查核实，评估风险程度。3.根据风险程度，采取相应的应急处置措施。4.加强与上级部门、其他地区的沟通协调，共同应对非法集资风险。（二）应急处置措施1.公安机关：对涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人进行侦查、打击和处置。2.银保监会：加强对金融机构的监管，督促金融机构加强风险管理。3.金融监管部门：对非法集资活动涉及的金融机构进行监管，督促其采取措施防范风险。4.工商行政管理部门：对非法集资活动涉及的机构进行查处，吊销营业执照。5.税务部门：对非法集资活动涉及的税收问题进行调查处理。6.人民法院：依法审理非法集资案件，维护金融秩序。7.新闻媒体：宣传非法集资风险，引导公众理性投资。六、善后处理（一）调查处理1.对非法集资案件进行调查处理，查明非法集资活动的性质、规模、涉案金额等。2.对涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人依法追究刑事责任。3.对非法集资活动涉及的金融机构、市场机构等进行调查处理。（二）赔偿救助1.建立非法集资赔偿救助机制，对受害者进行赔偿救助。2.协调相关部门，为受害者提供法律援助和心理疏导。七、附则（一）预案修订本预案根据实际情况进行修订，修订后的预案自发布之日起施行。（二）预案解释本预案由领导小组办公室负责解释。（三）预案实施本预案自发布之日起实施。【注】以上内容为应急预案的基本框架，具体内容可根据实际情况进行调整和完善。第3篇一、编制目的为有效预防和应对非法集资风险，保障人民群众财产安全，维护社会稳定，根据国家相关法律法规和金融政策，结合本地区实际情况，特制定本预案。二、适用范围本预案适用于本地区范围内发生的非法集资事件，包括但不限于非法吸收公众存款、变相吸收公众存款、集资诈骗等行为。三、组织机构及职责（一）应急指挥部1.成立应急指挥部：由政府相关部门负责人组成，负责非法集资事件的统一指挥、协调和决策。2.指挥部职责：-制定和实施非法集资事件的应对措施；-组织协调相关部门和单位开展应急处置工作；-向上级政府和相关部门报告事件进展情况；-做好舆论引导和信息发布工作。（二）工作小组1.成立工作小组：由公安、金融监管、市场监管、审计、宣传等部门组成，负责具体事件的调查、处置和善后工作。2.工作小组职责：-调查核实非法集资事件情况；-采取冻结、查封、扣押等措施，防止涉案资产转移；-对涉案人员进行调查取证；-做好群众安抚和舆论引导工作；-做好善后处理工作。四、预警与报告（一）预警1.信息收集：相关部门和单位要加强对非法集资线索的收集和研判，及时发现潜在风险。2.预警发布：对发现的非法集资风险，要及时发布预警信息，提醒公众防范。（二）报告1.事件报告：一旦发生非法集资事件，事发单位或个人要立即向应急指挥部报告。2.报告内容：报告内容包括事件发生的时间、地点、涉及金额、涉案人员、可能造成的损失等。五、应急处置（一）现场处置1.控制现场：迅速控制现场，防止事态扩大。2.调查取证：对涉案人员进行调查取证，收集相关证据。3.冻结资产：对涉案资产采取冻结、查封、扣押等措施，防止资产转移。（二）群众安抚1.信息发布：及时发布事件信息，回应公众关切。2.心理疏导：对受骗群众进行心理疏导，稳定情绪。3.法律援助：为受骗群众提供法律援助，维护其合法权益。（三）舆论引导1.正面宣传：宣传国家法律法规和金融政策，提高公众防范意识。2.澄清谣言：及时澄清谣言，维护社会稳定。六、善后处理（一）案件调查1.深入调查：对非法集资案件进行深入调查，查明案件事实。2.依法处理：对涉案人员进行依法处理，维护法律尊严。（二）资产追回1.追回资产：采取一切合法手段，追回涉案资产。2.返还群众：将追回的资产返还给受骗群众。（三）总结经验1.总结经验：对非法集资事件进行总结，分析原因，吸取教训。2.完善制度：完善相关法律法规和政策措施，提高防范和处置能力。七、附则（一）预案实施本预案自发布之日起实施。（二）预案修订本预案根据实际情况和法律法