合理规范议事规则制度

PAGE合理规范议事规则制度一、总则（一）目的为了确保公司/组织各项决策的科学性、民主性和高效性，规范议事程序，提高工作效率，保障公司/组织的正常运营和发展，特制定本议事规则制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级各类会议及议事活动，包括但不限于董事会、监事会、经理办公会、部门工作会议等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、公司章程及相关行业标准，确保议事活动合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在民主基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学方法，进行充分论证和分析，提高决策的科学性和合理性。4.高效务实原则：简化程序，提高效率，注重实际效果，解决实际问题。二、议事机构及职责（一）董事会董事会是公司/组织的决策机构，对公司/组织的重大事项进行决策。其主要职责包括：1.制定和修改公司章程。2.决定公司/组织的经营方针和投资计划。3.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。4.审议批准董事会报告、监事会报告、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。5.对公司/组织增加或者减少注册资本、发行债券作出决议。6.对公司/组织合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。7.决定公司/组织内部管理机构的设置。8.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。9.制定公司/组织的基本管理制度。10.公司章程规定的其他职权。（二）监事会监事会是公司/组织的监督机构，对公司/组织的财务、董事、高级管理人员的行为进行监督。其主要职责包括：1.检查公司/组织财务。2.对董事、高级管理人员执行公司/组织职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司/组织的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5.向股东会会议提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。7.公司章程规定的其他职权。（三）经理办公会经理办公会是公司/组织日常经营管理的决策机构，负责执行董事会的决议，组织实施公司/组织的日常经营管理工作。其主要职责包括：1.组织实施董事会的决议。2.组织制定公司/组织的年度经营计划和投资方案。3.组织制定公司/组织的内部管理机构设置方案。4.组织制定公司/组织的基本管理制度。5.组织制定公司/组织的具体规章。6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。8.董事会授予的其他职权。（四）部门工作会议部门工作会议由各部门负责人主持召开，负责传达公司/组织的决策和工作部署，研究解决本部门工作中的问题，安排部署本部门的工作任务。其主要职责包括：1.传达公司/组织的决策和工作部署。2.研究解决本部门工作中的问题。3.安排部署本部门的工作任务。4.向上级领导汇报本部门的工作进展情况。三、议事程序（一）会议筹备1.确定议题：会议议题由相关部门或人员提出，经分管领导审核后报会议主持人确定。议题应明确、具体，具有针对性和可操作性。2.准备材料：议题提出部门或人员应提前准备相关材料，包括但不限于背景资料、数据统计、分析报告、解决方案等。材料应真实、准确、完整，能够为会议决策提供充分依据。3.通知参会人员：会议主持人或秘书应提前将会议时间、地点、议题、参会人员等信息通知参会人员。参会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参加，应提前向会议主持人请假。（二）会议召开1.签到入场：参会人员应在会议开始前签到入场，并按照指定座位就座。2.主持人开场：会议主持人应简要介绍会议目的、议题、议程安排及参会人员等情况，宣布会议开始。3.议题汇报：议题提出部门或人员应按照议程安排，对议题进行汇报。汇报应简洁明了，重点突出，客观公正地阐述问题现状、分析原因、提出解决方案及建议。4.讨论发言：参会人员应围绕议题进行充分讨论，发表自己的意见和建议。讨论应积极、热烈，注重事实依据和逻辑推理，避免情绪化和片面性。5.主持人总结：会议主持人应在讨论结束后，对会议讨论情况进行总结，梳理各方观点和意见，提出决策建议。决策建议应综合考虑各方因素，符合公司/组织的利益和发展战略。6.表决决策：根据会议议题的性质和决策程序，对需要表决的事项进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决、口头表决等方式。表决结果应当场公布，并记录在案。（三）会议记录1.记录人员：会议应指定专人负责记录，记录人员应具备良好的文字表达能力和速记能力。2.记录内容：会议记录应包括会议基本信息（会议名称、时间、地点、主持人、参会人员等）、会议议题、汇报内容、讨论发言、表决结果、会议决议等内容。记录应准确、完整、客观，能够真实反映会议的全过程。3.记录整理：会议结束后，记录人员应及时对会议记录进行整理，形成会议纪要。会议纪要应经会议主持人审核后印发给参会人员及相关部门。（四）会议决议执行1.明确责任：会议决议应明确责任部门或人员，确保决议能够得到有效执行。2.制定计划：责任部门或人员应根据会议决议，制定具体的执行计划，明确工作目标、任务、措施、时间节点等内容。3.跟踪检查：公司/组织应建立健全决议执行跟踪检查机制，定期对决议执行情况进行跟踪检查，及时发现问题并解决问题。4.反馈汇报：责任部门或人员应定期向公司/组织汇报决议执行情况，及时反馈执行过程中遇到的问题及困难，以便公司/组织及时调整决策和工作部署。四、议事规则（一）会议纪律1.参会人员应按时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。2.参会人员应遵守会议秩序，关闭手机或调至静音状态，不得在会议期间随意走动、交头接耳、接听电话等。3.参会人员应认真听取会议内容，积极参与讨论，不得打断他人发言或发表与会议议题无关的言论。4.参会人员应尊重他人意见，不得进行人身攻击或恶意诋毁。（二）保密规定1.参会人员应对会议讨论的内容及涉及的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以保密，不得泄露给无关人员。2.会议记录及相关材料应妥善保管，未经会议主持人批准，不得擅自查阅、复印或传播。3.对于违反保密规定的行为，公司/组织将依法追究相关人员的责任。（三）回避制度1.参会人员与会议议题涉及的事项存在利害关系或可能影响公正决策的，应主动申请回避。2.会议主持人应根据参会人员的申请或实际情况，决定是否批准其回避。3.