信息保密制度

信息保密制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业通用保密标准及集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见，结合公司实际管理需求，旨在规范公司信息保密工作，有效防范泄密风险，保障公司商业秘密、经营数据及员工个人信息安全，维护公司合法权益及市场声誉。第二条本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有与公司发生业务往来的第三方合作伙伴，涵盖但不限于以下场景：（一）公司内部文件、资料、数据、技术信息等信息的产生、存储、传输、使用及销毁全过程；（二）对外合作、市场推广、客户服务、供应链管理等涉及敏感信息的业务活动；（三）信息系统、网络设备、办公终端等硬件及软件的使用管理；（四）涉及公司战略规划、财务数据、客户名单、技术方案等核心内容的专项工作。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对信息保密风险制定的系统性管控措施，包括但不限于制度体系、组织架构、技术防护、行为规范及监督考核等；（二）“XX风险”指因人为操作、系统漏洞、外部攻击、管理疏漏等原因导致公司信息泄露、滥用或丢失的可能性；（三）“XX合规”指公司信息保密工作符合国家法律法规及行业标准的程度，是公司合法经营的重要保障；（四）“XX安全事件”指已发生或可能导致信息泄露、系统瘫痪、数据篡改等严重后果的异常行为或事故。第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，具体要求如下：（一）全面覆盖：确保所有信息保密工作纳入制度化、标准化管理，不留盲区；（二）责任到人：明确各级组织及岗位的保密职责，建立责任追溯机制；（三）风险导向：重点防范高风险环节，实施差异化管控策略；（四）持续改进：定期评估保密工作有效性，优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司信息保密工作的第一责任人，对保密工作负总责；分管领导为公司信息保密工作的直接责任人，负责组织落实、监督考核及应急处置。第六条公司设立信息保密工作领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门负责人及下属单位代表组成，统筹公司信息保密工作的顶层设计、跨部门协调及重大事项决策。领导小组主要职责包括：（一）审议并批准公司信息保密战略及年度工作计划；（二）协调解决跨部门保密管理冲突及疑难问题；（三）监督评估各层级保密工作的落实情况；（四）组织重大泄密事件的应急处置。第七条公司指定[牵头部门名称]为信息保密工作的归口管理部门，负责日常管理及监督考核，主要职责包括：（一）制定、修订并解释信息保密相关制度；（二）组织开展保密风险评估及合规审查；（三）指导各部门、下属单位开展保密培训及演练；（四）建立信息保密举报及奖惩机制。第八条各部门及下属单位负责人为本部门信息保密工作的第一责任人，需履行以下职责：（一）组织传达学习公司信息保密制度，确保全员知晓并遵照执行；（二）开展本部门业务场景的保密风险排查，制定针对性管控措施；（三）监督员工保密行为，及时发现并纠正违规操作；（四）配合公司开展保密检查及事件处置。第九条公司信息技术部门作为专责部门，负责信息保密的技术保障工作，主要职责包括：（一）建立并维护信息系统安全防护体系，定期开展漏洞扫描及修复；（二）实施数据分级分类管理，保障敏感信息存储、传输及使用安全；（三）开发或引入保密管理工具，提升自动化管控水平；（四）配合调查泄密事件的技术取证工作。第十条公司全体员工作为信息保密的基层执行岗，需严格履行以下义务：（一）遵守公司信息保密制度，不泄露工作过程中接触到的任何敏感信息；（二）妥善保管办公设备、账号密码及涉密资料，离职时按规定交还公司；（三）发现可疑泄密风险或已发生泄密事件，立即向部门负责人及[牵头部门名称]报告；（四）签署保密承诺书，明确个人保密责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条公司文件资料管理：（一）涉密文件需标注密级（如“绝密”“机密”“秘密”），并根据密级制定相应管控措施；（二）文件传阅、借阅需履行审批手续，禁止使用非涉密渠道传输涉密文件；（三）涉密文件销毁需经审批后，由专人监督执行，确保不留存任何载体。第十二条电子信息管理：（一）公司信息系统需设置访问权限控制，禁止非授权人员访问敏感数据；（二）外网办公设备需安装安全防护软件，禁止存储公司敏感信息；（三）涉密邮件、即时通讯工具需使用加密传输，禁止传输涉密文件。第十三条会议活动保密：（一）涉及公司核心内容的会议需指定专人记录，会议记录需妥善保管；（二）禁止在公共场合讨论涉密事项，禁止将涉密资料拍照或录音；（三）会议结束后需清点所有涉密资料，确保完整回收。第十四条外部合作保密：（一）与第三方合作前需签署保密协议，明确双方保密责任；（二）向第三方提供公司资料需经审批，并限制其使用范围；（三）合作项目结束后需收回所有公司资料，并评估合作方保密合规性。第十五条客户信息保护：（一）客户名单、交易数据等敏感信息需严格保密，禁止用于非业务用途；（二）客户服务过程中需遵守隐私保护规定，禁止泄露客户个人信息；（三）客户资料销毁需经审批，确保不泄露任何信息。第十六条硬件设备管理：（一）涉密计算机需与网络物理隔离，禁止连接外网；（二）移动存储介质需登记备案，禁止擅自携带外出；（三）办公设备报废时需彻底销毁存储设备，防止数据泄露。第十七条人员管理：（一）核心岗位人员需签署保密承诺书，并定期进行保密审查；（二）新员工入职时需接受保密培训，明确保密义务；（三）离职员工需办理保密交接手续，并承诺离职后持续履行保密责任。第十八条保密意识提升：（一）公司每年至少开展一次全员保密培训，重点岗位需接受专项培训；（二）制作保密宣传材料，通过办公区域电子屏、内网公告等形式强化警示；（三）设立保密举报热线，鼓励员工积极发现并报告泄密风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）[牵头部门名称]每年对信息保密制度进行评估，根据法律法规变化、业务调整及风险情况及时修订；（二）重大制度修订需经公司领导小组审议通过，并发布正式文件；（三）制度修订后需组织全员培训，确保及时掌握新要求。第二十条风险识别预警机制：（一）各部门每季度开展保密风险排查，填写风险清单并报[牵头部门名称]汇总；（二）[牵头部门名称]对风险清单进行分级评估，发布预警通知并制定整改措施；（三）高风险风险需纳入公司重点监控，定期跟踪整改效果。第二十一条合规审查机制：（一）信息保密审查嵌入业务流程，涉及敏感信息的操作需经审批；（二）合同签订前需审查保密条款，禁止签订权责不明的保密协议；（三）重大投资项目需进行保密合规评估，确保不泄露核心商业秘密。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由部门负责人牵头处置，[牵头部门名称]监督落实；（二）重大风险需启动应急预案，公司领导小组协调资源，控制损失；（三）风险事件处置完毕后需形成报告，并纳入年度保密工作总结。第二十三条责任追究机制：（一）员工违反保密制度需根据情节轻重，给予警告、降级、解除劳动合同等处罚；（二）部门负责人因管理失职导致泄密事件的，追究管理责任；（三）违规行为需计入个人绩效考核，并与评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）公司每年委托第三方机构对保密管理体系进行评估，出具专业报告；（二）评估结果需向公司领导小组汇报，并制定改进计划；（三）整改措施落实情况纳入部门年度考核，确保持续优化。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取保密工作汇报，研究解决重大问题；（二）分管领导每月召开专题会议，协调跨部门保密事项；（三）各部门设立保密联络员，负责信息传递及督导落实。第二十六条考核激励机制：（一）保密工作纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）连续三年保密工作优秀的部门，给予专项奖励；（三）员工举报泄密事件有功的，给予现金奖励及表彰。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工入职一周内完成保密培训，考试合格后方可接触敏感信息；（二）管理层需接受专项保密履职培训，确保掌握合规要求；（三）制作保密知识手册，在办公区域、内网平台持续推送。第二十八条信息化支撑：（一）建设信息保密管理系统，实现风险实时监控与预警；（二）开发文档防泄露工具，对涉密文件进行自动加密及水印；（三）引入人脸识别、行为审计等技术，加强访问权限控制。第二十九条文化建设：（一）公司每年开展保密知识竞赛，营造全员重视保密的氛围；（二）发布保密宣传片，通过典型案例强化警示教育；（三）员工入职时签署保密承诺书，明确离职后持续保密义务。第三十条报告制度：（一）风险事件需在24小时内上报至[牵头部门名称]，