养老院老人生活设施改造升级制度

养老院老人生活设施改造升级制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《养老机构服务规范》（GB/T36905）、《社会办医机构设置标准》（XXX/TXXX）及公司《内部控制管理办法》等相关法律法规及行业准则制定，旨在规范养老院老人生活设施改造升级工作的全过程管理，防范建设、施工、验收等环节的专项风险，提升改造项目质量与安全水平，满足老年人特殊需求，符合集团母公司关于基建项目的统一管控要求，并满足公司加强专项风险防控的内部管理需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖养老院老人生活设施改造升级项目的立项、勘察设计、招标采购、施工建设、竣工验收、后期运维等全流程管理活动。具体场景包括但不限于老年人活动中心、浴室、卫生间、餐厅、睡眠区、无障碍设施等关键生活区域的升级改造。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对养老院老人生活设施改造升级项目，从规划到运维的全生命周期实施的风险识别、管控、监督及改进的系统性管理活动。（二）“XX风险”指在改造升级过程中可能引发设施安全隐患、质量缺陷、工期延误、成本超支、合规瑕疵或引发群体性事件等负面影响的可能性。（三）“XX合规”指改造升级项目在设计、施工、验收等各环节严格遵循国家法律法规、行业标准、行业规范及企业内部制度要求的行为状态。第四条养老院老人生活设施改造升级XX专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则。改造范围应覆盖所有存在安全隐患或服务功能不足的生活设施，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门在专项管理中的具体职责，实现全程责任闭环。（三）风险导向原则。聚焦改造过程中易发、高发风险点，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则。定期复盘改造项目，优化管理流程，提升改造质量与效率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院老人生活设施改造升级XX专项管理负总责，承担最终决策责任；分管基建或运营的负责人为直接责任人，负责组织协调、监督落实专项管理工作。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为统筹决策机构，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括基建部、运营部、财务部、风控部、审计部等部门负责人。领导小组主要职能包括：（一）审议重大改造项目的立项方案及预算；（二）协调跨部门、跨单位改造资源；（三）审批重大风险事件的处置方案；（四）监督专项管理制度的执行情况。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠基建部，负责日常统筹协调工作，具体职责包括：（一）组织编制专项管理制度及实施细则；（二）统筹推进改造项目进度管控；（三）定期汇总分析风险信息，发布预警通知；（四）组织专项管理培训及考核。第八条牵头部门（基建部）职责：（一）负责专项管理制度建设与修订；（二）组织改造项目的勘察设计、方案评审；（三）监督招标采购流程合规性；（四）牵头开展质量、安全专项检查。第九条专责部门（风控部、审计部）职责：（一）风控部负责专项领域的合规风险识别与评估，审核改造方案的可行性及风险缓释措施；（二）审计部负责对改造项目实施全过程跟踪审计，重点核查资金使用、合同履行、验收程序等环节。第十条业务部门/下属单位（养老院）职责：（一）根据老年人实际需求提出改造需求清单；（二）参与施工过程监督，配合质量验收；（三）落实改造后的运维管理，建立长效机制。第十一条基层执行岗位（项目监理、施工班组等）职责：（一）严格执行施工方案，落实质量安全交底；（二）及时上报施工中发现的异常情况；（三）参与隐蔽工程验收，做好原始记录。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）设计阶段需严格遵循《养老建筑设计规范》（JGJXXX），同步开展无障碍设施专项评审；（二）招标采购必须采用公开招标方式，入围供应商须具备养老行业改造资质，实施不少于3家比选；（三）合同条款应明确质量保修期限（不低于X年）、争议解决方式（优先协商调解）。第十三条禁止性行为：（一）严禁将改造项目拆分分包给不具备相应资质的单位；（二）严禁在施工中擅自变更设计方案或降低质量标准；（三）严禁与关联方进行非公允价格交易。第十四条专项风险防控点：（一）设计风险：需避免因方案论证不足导致功能缺失或安全隐患；（二）施工风险：重点监控混凝土浇筑、电路改造等关键工序；（三）验收风险：必须实行建设单位、监理单位、养老院三方签字制度。第十五条改造进度管控：（一）项目周期不得超过合同约定天数，延期超过X天须提交专项报告；（二）关键节点（如主体结构完工、水电验收）需经领导小组确认后方可进入下一阶段。第十六条资金使用规范：（一）改造预算需经财务部多级复核，资金拨付实行分阶段支付制；（二）严禁使用财政补贴资金进行非核心区域改造。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）基建部每年X月前根据法规变化、典型案例修订制度；（二）重大改造实践结束后30日内完成制度优化。第十八条风险识别预警机制：（一）基建部每季度组织一次风险排查，形成《XX风险清单》；（二）预警等级分为一般（黄色）、重大（红色），红色预警须立即启动应急预案。第十九条合规审查机制：（一）设计方案需经风控部技术审查后方可报送领导小组；（二）合同签订前由审计部核查商务条款，不合格不得签署。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门制定整改方案，报领导小组备案；（二）重大风险需成立专项处置组，由分管负责人挂帅。第二十一条责任追究机制：（一）因违规操作导致质量事故的，对责任岗位处以X%至X%的经济处罚；（二）情节严重的依法解除劳动合同，并追究连带责任。第二十二条评估改进机制：（一）每年X月开展年度复盘，形成《XX专项管理有效性评估报告》；（二）评估结果与部门绩效考核直接挂钩。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部须在每月例会上汇报分管领域专项管理进展；（二）领导小组每季度召开1次专题会议，通报风险处置情况。第二十四条考核激励机制：（一）专项合规得分纳入部门年度评优指标，权重不低于X%；（二）对发现重大风险的员工给予奖励，金额最高X万元。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职专题培训，每年不少于X小时；（二）一线员工通过VR模拟系统开展安全操作培训。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX专项管理平台，实现项目全流程线上审批；（二）利用物联网传感器实时监测施工环境参数。第二十七条文化建设：（一）制作《养老院改造合规手册》，人手一册；（二）每年X月开展“安全生产月”活动，强化全员意识。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至领导小组办公室；（二）年度管理报告需经审计部核查