中医美容制度

中医美容制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》《医疗美容服务管理办法》等行业法规及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见制定，结合企业中医美容业务发展实际，旨在规范中医美容服务流程，防控专项风险，提升服务质量，保障消费者权益，促进企业健康可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖中医美容服务的全流程管理，包括但不限于服务设计、采购管理、人员资质、技术应用、营销推广、客户服务及风险处置等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“中医美容专项管理”指企业为规范中医美容服务，建立覆盖风险识别、防控、处置全链条的管理体系，确保业务合规、安全、高效运行的活动。（二）“中医美容专项风险”指在中医美容服务过程中可能引发消费者权益受损、企业声誉损失或法律责任的潜在风险，如服务操作不规范、产品使用不当、信息泄露等。（三）“中医美容合规”指企业中医美容服务活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度，确保服务合法性、安全性、真实性的状态。第四条中医美容专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保管理要求覆盖所有中医美容服务环节和业务场景。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先管理高风险领域，动态调整管理策略。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应业务发展与法规变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司中医美容专项管理负总责，统筹决策、资源调配及重大风险处置；分管领导为公司中医美容专项管理的直接责任人，负责具体组织、协调、监督及考核。第六条成立公司中医美容专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关职能部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：（一）统筹协调中医美容专项管理工作，审议管理制度及重大决策。（二）审批重大风险防控方案及应急措施，监督制度执行情况。（三）定期听取专项管理报告，评估管理成效，提出改进要求。第七条设立中医美容专项管理办公室（以下简称“办公室”），办公室设在XX部（如运营管理部），负责具体执行专项管理日常工作，主要职能包括：（一）制定、修订专项管理制度，组织开展风险排查与评估。（二）统筹管理资源采购、人员培训、技术标准及合规审查。（三）跟踪管理问题整改，定期向领导小组报告工作进展。第八条明确三类主体职责：（一）牵头部门（XX部）职责：1.统筹中医美容专项管理制度建设，组织跨部门协调。2.负责专项风险识别、评估及分级管理，编制风险清单。3.监督制度执行情况，组织开展合规考核及培训宣贯。4.参与重大风险事件的处置，提出管理优化建议。（二）专责部门职责：1.XX部（如风控合规部）负责业务合规审核，制定审查标准，参与合同签订、服务定价等环节的合规把关。2.XX部（如技术研发部）负责中医美容技术标准制定，监督技术设备安全运行，组织技术培训。3.XX部（如财务部）负责采购资金审批、成本核算及税务合规管理，监督大额支出。（三）业务部门/下属单位职责：1.XX部（如中医美容中心）负责服务流程执行，落实人员资质管理，开展客户风险评估。2.XX部（如市场营销部）负责服务营销合规管理，规范宣传文案，禁止虚假宣传。3.XX部（如客户服务部）负责投诉处理、信息保护及服务满意度调查，及时上报异常情况。第九条基层执行岗责任：（一）全体员工应签署岗位合规承诺书，熟知本岗位操作规范及风险防控要求。（二）一线员工（如美容师、医师）发现服务风险或违规行为，应立即停止操作，并向直接上级报告。（三）员工有权拒绝执行违法违规指令，并按规定程序上报问题线索。第三章专项管理重点内容与要求第十条人员资质管理：（一）中医美容服务人员必须具备国家认可的医师资格或美容师职业资格，持证上岗。（二）医师从事医疗美容项目需符合《医疗美容服务管理办法》要求，禁止无资质人员操作。（三）定期开展人员考核，不合格人员不得从事相关服务。第十一条服务流程规范：（一）服务前需进行客户健康评估，明确禁忌症及风险告知义务。（二）服务过程应严格执行操作规程，禁止超范围、超标准提供服务。（三）服务完成后出具书面记录，明确注意事项及复诊要求。第十二条产品采购管理：（一）采购的中药材、美容仪器等必须符合国家标准，索取合格证明及检测报告。（二）建立供应商尽职调查制度，禁止向无资质供应商采购。（三）采购合同应明确质量标准、交付时限及违约责任。第十三条技术应用规范：（一）引进中医美容新技术需进行可行性评估，确保安全性、有效性。（二）设备使用前需进行专业培训，定期维护保养，建立使用记录。（三）禁止使用过期或损坏的设备，及时淘汰不符合标准的技术。第十四条营销推广合规：（一）宣传内容必须真实准确，禁止使用医疗术语夸大效果。（二）广告文案需经合规部门审核，禁止虚假承诺及诱导消费。（三）线上线下推广活动应保持一致，禁止夸大中医美容效果。第十五条客户信息保护：（一）客户信息采集、存储、使用必须符合《个人信息保护法》要求。（二）禁止非法泄露客户信息，建立信息访问权限管理机制。（三）客户信息销毁需符合保密规定，防止数据泄露风险。第十六条禁止性行为：（一）严禁无资质人员操作医疗美容项目。（二）严禁使用假冒伪劣产品或过期药材。（三）严禁虚假宣传或夸大服务效果。（四）严禁利益输送或关联交易。第十七条风险防控重点：（一）技术风险：确保技术应用符合安全标准，禁止超范围操作。（二）产品风险：加强采购审核，防止使用不合格产品。（三）信息风险：完善数据保护措施，防止客户信息泄露。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）办公室每年对制度执行情况进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订。（二）重大法规修订或监管要求变化时，应30日内完成制度调整。（三）修订后的制度需经领导小组审议，并组织全员培训。第十九条风险识别预警机制：（一）每年开展专项风险排查，重点评估服务操作、产品采购、信息保护等环节。（二）风险等级分为一般、较大、重大三级，重大风险需立即上报领导小组。（三）发布风险预警通知，明确防控措施及责任部门。第二十条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程，包括服务设计、采购决策、合同签订等环节。（二）未经合规审查的服务项目或采购需求，禁止实施。（三）审查记录需存档备查，定期开展合规审查效果评估。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急预案。（二）风险处置流程包括：隔离影响范围、采取补救措施、上报领导小组。（三）明确责任协同要求，确保风险处置及时有效。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形包括：服务操作不合规、产品使用不当、信息泄露等。（二）处罚标准：轻微违规通报批评，严重违规扣减绩效；涉嫌违法的移交司法机关。（三）建立违规案例库，定期通报学习。第二十三条评估改进机制：（一）每年开展专项管理体系有效性评估，包括制度完整性、执行力度、风险防控成效等。（二）评估结果用于优化制度流程，消除管理漏洞。（三）评估报告需经领导小组审议，并纳入绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取专项管理工作报告，协调解决重大问题。（二）分管领导每季度检查制度执行情况，督促整改问题。（三）各部门负责人对本领域专项管理负直接责任，定期汇报工作进展。第二十五条考核激励机制：（一）专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于XX%。（二）优秀管理案例予以奖励，违规行为取消评优资格。（三）将合规表现与员工晋升、薪酬挂钩，形成正向激励。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，掌握风险管理技能。（二）一线员工每月接受操作规范培训，确保服务合规。（三）定期发布合规手册，强化全员合规意识。第二十七条信息化支撑：（一）建设中医美容管理信息系统，实现服务流程、风险预警、客户信息等数据化管理。（二）通过系统工具实现采购审批自动化、服务过程实时监控。（三）建立数据异常报警机制，及时识别潜在风险。第二十八条文化建设：（一）发布中医美容合规手册，明确行为规范及红线。（二）全员签署合规承诺书，营造“人人合规”氛围。（三）设立合规文化宣传周，开展案例学习、知识竞赛等。第二十九条报告制度：（一）风险事件每月上报，内容包括事件描述、处置措施