关于审议25年度经营班子经营业绩责任书签订工作方案的议案

关于审议25年度经营班子经营业绩责任书签订工作方案的议案为深入贯彻落实公司“十四五”战略规划纲要，进一步健全市场化经营机制，明确25年度经营班子核心经营目标与责任边界，充分激发经营班子担当作为、提质增效的内生动力，现就25年度经营班子经营业绩责任书签订工作制定如下方案。一、责任主体与适用范围本方案适用于公司总经理、副总经理（含分管财务、战略、业务等条线的高级管理人员）组成的经营班子成员。责任主体为全体在任经营班子成员，其中总经理作为第一责任人，对责任书整体目标完成负总责；各分管副总经理对分管领域指标承担直接责任，需与总经理签订《分管领域目标承诺书》，作为经营业绩责任书的附件。二、考核指标体系设计（一）指标构成与权重分配考核指标分为核心经营指标（60%）、战略任务指标（25%）、管理效能指标（15%）三类，实行百分制量化考核。1.核心经营指标（60分）：聚焦价值创造与效益提升，具体包括：营业收入：目标值XX亿元，较24年增长8%（基准值为前三年平均增速7.5%，结合行业景气度与市场拓展计划上浮0.5个百分点），权重20分；净利润（归母）：目标值XX亿元，净利润率不低于12%（行业对标企业均值11.8%，公司历史最优12.5%，取中间值），权重20分；经济增加值（EVA）：目标值XX亿元，较24年提升15%（考虑资本成本率5.5%，扣除调整后资本成本），权重10分；经营性现金流净额：不低于净利润的80%（保障资金链安全，历史均值为75%，通过加强应收账款管理提升至80%），权重10分。2.战略任务指标（25分）：围绕公司“创新驱动、布局新兴”战略方向，设置：重点项目落地率：年度3个重大投资项目（总投资超5亿元）完成立项并启动实施，完成率100%（24年完成率85%，25年强化前期论证与资源保障），权重10分；研发投入强度：占营业收入比重不低于3.5%（24年为3.2%，匹配“卡脖子”技术攻关需求），权重8分；新兴业务营收占比：由24年的18%提升至22%（目标市场规模年增20%，通过并购与自主孵化双路径实现），权重7分。3.管理效能指标（15分）：强化风险防控与团队建设，包括：合规管理达标率：重大合规事件“零发生”，一般合规事件整改完成率100%（24年一般事件整改完成率95%，25年完善内控系统），权重5分；关键岗位人才储备率：核心技术、营销、管理岗位后备人才覆盖率不低于100%（24年为80%，通过“青蓝计划”加速培养），权重5分；班子协作满意度：由董事会、监事会及职工代表评分，平均分不低于90分（24年为88分，优化议事规则与信息共享机制），权重5分。（二）指标确定程序指标目标值由战略发展部牵头，联合财务部、人力资源部，基于以下依据测算：1.公司“十四五”规划中期评估结果（25年需完成规划进度60%）；2.行业协会发布的25年行业发展预测报告；3.24年度经营复盘数据及各业务单元25年预算草案；4.对标5家同行业头部企业25年公开经营目标。初稿形成后，经总经理办公会讨论修订，征求各分管副总经理意见（要求3个工作日内反馈书面意见，未反馈视为无异议），最终提交党委会前置研究讨论。三、签订流程与时间节点（一）准备阶段（24年12月1日12月20日）1.数据测算：财务部完成24年经营数据预核算，战略发展部结合市场预测出具《25年经营目标建议稿》；2.指标论证：召开3场专题研讨会（业务条线、职能部门、外部专家各1场），重点论证新兴业务指标合理性、研发投入与产出匹配度；3.意见征求：人力资源部将修订后的指标体系发送全体经营班子成员，要求12月15日前反馈个性化调整需求（如分管战略的副总经理可提出新兴业务指标细化建议），经总经理汇总后形成最终稿。（二）签订阶段（24年12月25日）1.党委会前置研究：12月22日召开党委会，审议责任书核心指标与责任分配，重点关注党建与经营目标融合情况（如研发投入指标与党员攻关项目挂钩）；2.董事会审议：12月24日召开董事会，由总经理汇报责任书制定依据、指标逻辑及保障措施，经全体董事表决通过（需三分之二以上同意）；3.现场签订仪式：12月25日召开经营工作会，董事长代表董事会与总经理签订《25年度经营班子经营业绩责任书》，总经理与各分管副总经理签订《分管领域目标承诺书》，监事会全程监督，职工代表列席见证。（三）备案与公示（24年12月26日12月31日）1.责任书正式文本由办公室存档，副本分别送人力资源部（考核依据）、财务部（预算编制）、战略发展部（过程跟踪）；2.通过公司内网、公告栏公示指标内容（敏感数据脱敏处理），接受全体员工监督，公示期5个工作日，异议反馈由监事会受理并核查。四、考核实施与结果应用（一）考核周期与方式实行“年度总评+半年度跟踪”机制。半年度（6月30日）由战略发展部、财务部联合出具《中期经营分析报告》，重点提示指标进度滞后项（偏差超10%需提交整改方案）；年度考核（次年1月31日前）由人力资源部牵头，组织财务部（数据核验）、审计部（合规审查）、战略发展部（任务验收）组成考核小组，形成《25年度经营业绩考核结果报告》，经董事会审议确认。（二）结果分级与奖惩考核结果分为A（90分以上）、B（8089分）、C（7079分）、D（70分以下）四档：A档：全额发放绩效年薪（绩效年薪=基本年薪×80%×考核系数，A档系数1.2），优先推荐评优评先，班子成员个人职业发展评估加2分（影响下一年度岗位晋升）；B档：发放全额绩效年薪（系数1.0），班子成员需提交《改进计划书》，明确下一年度提升方向；C档：扣减10%绩效年薪（系数0.9），由董事长对班子成员进行诫勉谈话，分管领域指标未达标的副总经理需向董事会述职；D档：扣减30%绩效年薪（系数0.7），总经理向董事会提交书面检讨，连续两年D档的班子成员，董事会可启动职务调整程序（降职或免职）。五、保障措施（一）组织保障成立由董事长任组长、党委书记任副组长、董事会秘书、人力资源部总监为成员的责任书落实领导小组，每月听取1次重点指标进展汇报，协调解决跨部门资源调配问题（如研发项目所需资金、人员支持）。（二）过程管控建立“周调度、月分析、季督导”机制：业务部门每周五报送核心指标进度表；战略发展部每月5日前编制《经营动态简报》，提示风险点；每季度末由领导小组开展专项督导，对进度滞后超15%的指标，要求责任部门提交《攻坚方案》（明确责任人、时间节点、具体措施）。（三）动态调整机制因不可抗力（如政策重大调整、自然灾害、行业突发危机）导致指标无法完成时，经营班子可在事件发生后10个工作日内提交《指标调整申请》，附具第三方机构（如行业协会、会计师事务所）出具的影响