企划部的岗位制度

企划部的岗位制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、行业监管准则、集团母公司整体管控要求，结合公司内部管理需求，旨在规范企划部岗位职责体系，防控企划管理过程中的专项风险，优化业务流程，提升企划工作的科学化、规范化水平。制度制定立足于公司战略发展需要，针对企划管理领域可能存在的风险点，通过明确权责、细化流程、强化监督，构建系统性管控体系，保障企划工作的合规性、安全性与高效性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖企划部在战略规划、经营分析、市场调研、项目策划、品牌建设、活动组织等企划管理业务的全流程，以及涉及到的内外部协作、资源调配、风险管控等环节。所有相关方均需遵照本制度执行企划管理工作，确保企划活动符合公司整体管控要求。第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：（一）“企划专项管理”是指企划部围绕公司战略目标，在企划业务全过程中实施的风险识别、合规审查、流程控制、动态优化及监督考核的系统性管理活动。其外延包括企划方案策划、评审、执行、复盘等全生命周期管理。（二）“企划专项风险”是指企划业务在开展过程中可能引发的法律、合规、市场、财务、安全等方面的风险隐患，包括但不限于决策失误风险、资源浪费风险、品牌损害风险、信息安全风险等。（三）“企划合规”是指企划业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范、公司制度及政策要求，确保企划工作的合法性与适当性，防范违规行为的发生。第四条企划专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：企划专项管理覆盖企划部所有业务领域及流程环节，不留管理空白；（二）“责任到人”原则：明确企划管理各层级、各岗位的责任主体，确保责任可追溯；（三）“风险导向”原则：聚焦企划管理中的重点风险领域，实施差异化管控措施；（四）“持续改进”原则：通过动态评估与优化，不断提升企划管理体系的适应性、有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对企划专项管理负总责，承担企划管理工作的最终决策责任；分管领导对企划专项管理负直接责任，负责统筹协调、监督考核及重大风险处置。公司主要负责人及分管领导需定期听取企划专项管理情况汇报，研究解决企划管理中的重大问题。第六条公司设立企划专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要承担以下职能：（一）统筹公司企划专项管理工作，审批企划专项管理制度及重大企划事项；（二）协调跨部门企划管理资源，解决企划工作中的重大障碍；（三）监督企划专项管理体系的运行情况，定期评估管理成效。第七条企划部作为企划专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）制定并完善企划专项管理制度，明确企划管理流程、标准及风险控制点；（二）组织开展企划专项风险识别与评估，建立风险数据库；（三）监督各部门企划管理工作的合规性，定期开展内部审计；（四）统筹企划管理培训与宣贯，提升全员企划合规意识；（五）牵头企划专项管理体系的优化改进，提交年度管理报告。第八条风险管理部作为企划专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）对企划业务中的合规风险进行专业审核，提出风险防控建议；（二）优化企划管理流程，推动标准化、自动化工具应用；（三）参与重大企划项目的风险评估，指导风险处置方案；（四）组织企划专项合规培训，提升企划人员的风险识别能力。第九条各部门及下属单位作为企划专项管理的业务部门，主要职责包括：（一）落实公司企划专项管理制度，开展本领域企划业务的日常风险防控；（二）提交企划方案前，完成内部合规自查，确保企划内容符合公司要求；（三）配合企划专项管理领导小组及牵头部门的工作，及时反馈管理问题；（四）建立本部门企划业务台账，记录风险事件及整改情况。第十条基层执行岗作为企划专项管理的执行主体，主要职责包括：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守企划管理操作规范；（二）在日常工作中主动识别企划相关风险，及时上报异常情况；（三）参与企划专项培训，掌握风险防控要点；（四）对个人行为导致的企划合规问题承担责任，并接受绩效考核。第三章专项管理重点内容与要求第十一条企划方案策划环节管理：（一）业务操作合规标准：企划方案需基于战略目标编制，明确目标、内容、预算、时间表及风险预案；方案需经部门负责人审核后报公司分管领导审批，重大企划方案须提交公司企划专项管理领导小组审议；（二）禁止性行为：严禁在企划方案中虚构数据、夸大效益，严禁为谋取私利操纵企划方向；（三）重点防控点：关注方案可行性、资源匹配度，防范决策盲目风险。第十二条企划方案评审环节管理：（一）业务操作合规标准：评审需基于客观指标，评审成员需覆盖业务、财务、合规、风险管理等部门，确保评审意见全面；评审结果需形成书面记录并存档备查；（二）禁止性行为：严禁评审人员利益输送影响评审结论，严禁无正当理由阻止合规方案通过；（三）重点防控点：强化评审独立性与专业性，防范主观干预风险。第十三条企划方案执行环节管理：（一）业务操作合规标准：企划执行需按方案要求推进，重大节点需向企划部报备，确保执行过程可追踪；执行中需动态监控资源使用情况，及时调整偏差；（二）禁止性行为：严禁挪用企划预算、擅自变更方案核心内容，严禁执行过程中推诿责任；（三）重点防控点：强化执行过程的闭环管理，防范资源浪费与进度失控风险。第十四条企划方案复盘环节管理：（一）业务操作合规标准：复盘需围绕目标达成度、成本效益、风险控制等维度展开，形成复盘报告并提交企划部汇总；复盘结果需用于优化后续企划工作；（二）禁止性行为：严禁隐瞒复盘中发现的问题，严禁将复盘作为形式化工作；（三）重点防控点：确保复盘结论的客观性，防范经验教训流失风险。第十五条企划信息安全管理：（一）业务操作合规标准：企划数据需分类分级管理，敏感信息需采取加密、权限控制等措施；离职人员需办理信息脱敏手续，防止数据外泄；（二）禁止性行为：严禁将企划信息用于非授权用途，严禁违规拷贝、导出企业敏感数据；（三）重点防控点：强化数据全流程管控，防范信息安全事件。第十六条品牌企划合规管理：（一）业务操作合规标准：品牌企划需遵守广告法及行业规范，确保宣传内容真实准确；品牌授权需履行审批程序，签订合规协议；（二）禁止性行为：严禁虚假宣传、低俗营销，严禁未经授权使用他人品牌标识；（三）重点防控点：强化品牌传播的风险预判，防范品牌声誉风险。第十七条企划项目外包管理：（一）业务操作合规标准：外包企划项目需通过比选程序，签订合规合同，明确服务范围、质量标准及保密要求；外包过程需定期巡检，确保服务达标；（二）禁止性行为：严禁向利益相关方低价外包企划业务，严禁将核心企划内容外包给无资质供应商；（三）重点防控点：强化外包供应商的风险评估，防范外包项目失控风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：企划专项管理制度每年至少修订一次，由企划部牵头，风险管理部审核，公司企划专项管理领导小组审批。遇重大法规变化、公司战略调整时，需立即启动修订程序。修订后的制度需向全体员工发布，并组织培训宣贯。第十九条风险识别预警机制：企划部每季度开展一次专项风险排查，结合业务数据、外部案例等评估风险等级，形成风险清单并报企划专项管理领导小组审批。高风险项需发布预警通知，明确防范措施。风险管理部对风险清单进行动态跟踪，推动风险化解。第二十条合规审查机制：企划业务在以下关键节点必须实施合规审查：（一）企划方案提交前，由企划部组织跨部门合规审查；（二）重大企划项目招标前，由风险管理部出具合规意见；（三）品牌宣传发布前，由法务部进行合规校验；（四）“未经合规审查不得实施”作为企划业务刚性约束，违规实施需追究相关责任。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，企划部提供指导，处置结果报企划专项管理领导小组备案；（二）重大风险由企划专项管理领导小组牵头，相关职能部门协同处置，处置方案需经公司主要负责人审批；（三）风险事件需按“即时上报、及时处置、事后总结”原则处理，重大风险需在X小时内向领导小组报告。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.违规编制企划方案，导致决策失误的，对直接责任人罚款X万元至X万元，情节严重的解除劳动合同；2.泄露企划核心数据，造成损失的，对责任人处以X倍经济处罚，构成犯罪的移交司法机关；3.违规操作品牌宣传，引发投诉的，对责任部门扣减年度绩效分，主要负责人降级处理；（二）处罚联动：违规处罚与绩效考核、评优评先挂钩，实行“一票否决制”。第二十三条评估改进机制：（一）企划部每年对专项管理体系有效性进行自评，形成评估报告；（二）企划专项管理领导小组每年组织外部专家评估，提出优化建议；（三）评估结果用于制度修订、流程优化及管理资源调配，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司主要负责人、分管领导、各部门负责人需签署《企划专项管理责任书》，明确层级管理责任。企划专项管理领导小组每季度召开例会，解决管理难题。第二十五条考核激励机制：（一）企划专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于X%；（二）个人合规表现与绩效奖金挂钩，合规优秀者优先评优；（三）对推动企划管理改进的员工给予专项奖励，奖励金额不超过年度绩效的X%。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每年组织合规履职培训，内容涵盖法规解读、风险管控；（二）中层：每月开展企划业务技能培训，重点讲解流程规范；（三）基层：新员工入职需接受企划合规培训，考核合格后方可上岗。第二十七条信息化支撑：（一）开发企划专项管理平台，实现方案模板化、审批线上化、风险实时监控；（二）通过系统自动预警超期事项、异常数据，提升管理效率。第二十八条文化建设：（一）编制《企划专项合规手册》，发布至全员学习；（二）每年开展“企划合规月”活动，组织知识竞赛、案例分享；（三）员工签署《企划合规承诺书》，强化责任意识。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险需在X小时内提交《风险处置报告》，包含事件经过、处置措施、整改建议；（二）