装修公司工程制度

装修公司工程制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规，参照行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及集团母公司关于项目管理、风险防控的统一规定制定。同时，为加强公司装修工程项目的规范化管理，有效防控工程质量、安全、进度、成本及合规风险，提升市场竞争力，特制定本制度，确保所有工程活动符合法律法规及内部管理要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各级单位及全体员工，覆盖装修工程项目的全生命周期管理，包括但不限于项目立项、勘察设计、材料采购、施工管理、竣工验收、运维服务等业务场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“装修工程专项管理”指公司为规范装修工程项目管理，通过建立制度体系、明确职责分工、实施风险防控、强化过程监督、完善保障措施，确保项目合规、高效、优质完成的管理活动。（二）“专项风险”指装修工程项目在实施过程中可能引发质量缺陷、安全事故、环境污染、成本超支、法律纠纷等不良后果的潜在因素。（三）“合规管理”指公司及员工在装修工程活动中严格遵守法律法规、行业准则及内部管理制度，确保业务行为合法有效的管理要求。第四条装修工程专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：所有工程项目及业务环节均纳入制度管理范围，不留死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：重点防控重大风险，动态管理一般风险，实现风险前置控制。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司装修工程专项管理的第一责任人，对工程项目的整体合规性、安全性及效益负最终责任；分管工程建设的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、监督考核及重大事项决策。第六条设立公司装修工程专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，工程管理部、质量监督部、采购部、财务部、法务合规部等相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调全公司装修工程专项管理工作，制定总体策略。（二）审批重大风险防控方案、专项管理制度及重大问题决策。（三）定期听取专项管理报告，监督制度执行情况及整改落实。第七条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门为工程管理部，负责：1.组织制定、修订装修工程专项管理制度及操作细则；2.定期开展风险识别与评估，编制风险清单及应对预案；3.组织专项管理培训，提升全员合规意识；4.对工程项目的合规性、安全性进行全过程监督，开展绩效考核。（二）专责部门为质量监督部、采购部、法务合规部，负责：1.质量监督部：审核施工方案、材料检验、质量验收等环节的合规性；2.采购部：规范供应商准入、招标流程、合同签订等环节，防范利益输送风险；3.法务合规部：提供法律支持，审核制度合法性，监督合规审查执行。（三）业务部门及下属单位为项目部、施工队等，负责：1.落实专项管理制度要求，执行施工方案及工艺标准；2.开展日常安全检查、质量自检，及时上报风险隐患；3.配合外部监管及内部审计，确保业务合规。第八条基层执行岗位（如施工员、质检员、材料员等）必须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规程，确保施工行为符合制度要求；（二）对分管环节的风险隐患进行动态排查，及时向上级报告异常情况；（三）签署岗位合规承诺书，承担相应法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条项目立项与勘察设计管理：（一）业务操作合规标准：项目立项需提交市场调研报告、可行性分析及合规性评估，经领导小组审批后方可启动；勘察设计须由具备资质的单位承担，设计方案应符合建筑规范及绿色环保要求。（二）禁止性行为：严禁虚假立项、超资质承接项目；严禁设计文件抄袭或未按规范编制。（三）重点防控点：防范设计缺陷导致的返工风险、环境污染风险。第十条材料采购与进场管理：（一）业务操作合规标准：供应商须经严格尽职调查，包括资质审查、业绩评估、信用评级；材料采购需通过招标或比选方式，签订合同明确质量标准、交付期限及违约责任。（二）禁止性行为：严禁关联交易、以次充好、违规转包材料供应业务。（三）重点防控点：防范假冒伪劣材料流入、采购流程不透明导致的廉洁风险。第十一条施工过程管控：（一）业务操作合规标准：施工前必须编制专项方案并报批，施工中严格执行“三检制”（自检、互检、交接检）；高危作业需制定专项安全措施并经审核。（二）禁止性行为：严禁无资质施工、擅自变更设计、偷工减料、违规分包。（三）重点防控点：防范施工安全事故、质量问题及工期延误风险。第十二条质量验收与运维管理：（一）业务操作合规标准：分项工程验收须按标准程序执行，隐蔽工程验收需留存影像资料；竣工资料必须完整归档，符合存档要求。（二）禁止性行为：严禁伪造验收记录、隐瞒质量问题、逃避监管检查。（三）重点防控点：防范质量缺陷导致的返修成本、业主投诉风险。第十三条安全生产管理：（一）业务操作合规标准：施工前开展安全教育培训，高风险区域设置警示标志；定期开展安全检查，建立隐患整改台账。（二）禁止性行为：严禁违章指挥、冒险作业、特种作业人员无证上岗。（三）重点防控点：防范高处坠落、触电、物体打击等典型事故。第十四条成本与进度管理：（一）业务操作合规标准：预算编制需基于市场价格及定额标准，变更需履行审批程序；进度管理采用关键路径法，定期跟踪偏差并纠偏。（二）禁止性行为：严禁虚报成本套取资金、恶意拖延工期。（三）重点防控点：防范成本超支、进度滞后导致的违约风险。第十五条环境保护管理：（一）业务操作合规标准：施工前编制环保方案，采取措施减少粉尘、噪音及废弃物排放；危险废弃物需委托有资质单位处理。（二）禁止性行为：严禁随意倾倒废弃物、未达标排放污染物。（三）重点防控点：防范环境污染投诉、行政处罚风险。第十六条合同与法律风险防控：（一）业务操作合规标准：合同签订前需法务审核，明确违约责任及争议解决方式；变更需签订补充协议。（二）禁止性行为：严禁签订霸王条款、逃避合同义务。（三）重点防控点：防范合同纠纷、法律诉讼风险。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：工程管理部每年联合相关部门评估制度有效性，根据法规变化、行业标准及业务实践，于每年X季度完成修订并发布。第十八条风险识别预警机制：（一）定期排查：每年X月组织专项风险排查，由牵头部门牵头，各部门参与，形成风险清单；（二）分级评估：按风险等级分为一般（黄色）、重大（红色），重大风险需上报领导小组决策；（三）预警发布：通过内部平台发布预警通知，明确管控措施及责任部门。第十九条合规审查机制：（一）审查嵌入关键节点：项目立项、招标、材料采购、合同签订、竣工验收等环节均需合规审查；（二）审查标准：以本制度及配套细则为依据，重大事项需经领导小组审批；（三）原则：“未经审查不得实施”，审查不合格项需整改后方可推进。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实；（二）重大风险：启动应急预案，责任部门协同处置，必要时上报领导小组协调资源；（三）上报要求：风险事件发生后24小时内上报，含事件描述、影响评估及应对措施。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：违反制度规定、导致损失或处罚的行为；（二）处罚标准：根据情节严重程度，采取警告、通报批评、绩效扣减、降级、解除劳动合同等措施；（三）联动机制：与绩效考核、纪律处分制度衔接，违规记录存档备查。第二十二条评估改进机制：（一）定期评估：每年X月组织内部审计，检查制度执行情况及效果；（二）优化流程：针对发现的问题修订制度，完善管理流程；（三）持续改进：通过数据分析、案例复盘等方式提升管理科学性。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各层级领导须履行专项管理推进责任，分管领导每月召开专题会议，协调解决重大问题。第二十四条考核激励机制：（一）部门考核：专项合规情况占部门年度考核30%权重；（二）个人激励：表现突出者优先评优评先，违规者取消评优资格；（三）正向引导：设立专项管理优秀案例库，推广先进经验。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年X季度开展合规履职培训，提升决策能力；（二）一线培训：新员工岗前培训包含制度操作规范，每年复训；（三）宣传载体：通过内网、公告栏、培训手册等普及制度知识。第二十六条信息化支撑：（一）系统建设：开发装修工程专项管理平台，实现风险台账、合规审查、进度监控等模块；（二）数据驱动：通过系统自动预警、报表分析，提升管理效率；（三）对接协同：与ERP、OA系统集成，实现信息共享。第二十七条文化建设：（一）合规手册：编制《装修工程专项合规手册》，发放至全员；（二）承诺书：员工签署合规承诺书，明确权利义务；（三）氛围营造：开展合规主题活动，树立“合规创造价值”理念。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在24小时内提交专项报告，含原因分析、处置措施及改进建议；（二）年度管理报告：每年X月提交年度管理报告，涵盖风险统计、制度修订、考核