2025年离婚财产隐匿线索搜集指引

2025年离婚财产隐匿线索搜集指引---

**文档基础信息栏**

|项目|内容|

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|**文档编号**|YL-FW-ER-2025-001(示例，具体编号规则需根据单位内部规定设定)|

|**发布日期**|2025年[具体月份][具体日期](例如:2025年03月15日)|

|**修订日期**|2025年[具体月份][具体日期](首次发布时与发布日期相同，后续修订时更新)|

|**版本号**|V1.0(示例，首次发布为V1.0，每次重大修订或年度更新可递增，如V1.1,V2.0)|

|**生效日期**|2025年[具体月份][具体日期](通常与发布日期相同或稍晚)|

|**主体/制定单位**|[例如：XX律师事务所家事法律事务部/XX婚姻家庭法律咨询中心/XX法院家事审判庭/XX法律研究与服务中心]|

|**适用对象**|1.处理离婚案件的律师、法律工作者<br>2.参与离婚诉讼的法官、书记员<br>3.提供离婚财产调查服务的调查机构人员<br>4.需要搜集离婚财产线索的当事人及其代理人(根据实际情况调整)|

|**汇报对象**|[根据主体确定，例如：律所合伙人、法院相关部门负责人、机构负责人，或可省略]|

|**主题/标题**|2025年离婚财产隐匿线索搜集指引|

|**周期/更新频率**|年度更新(或根据法律、实践变化情况调整，如：每半年/每年审阅一次)|

|**适用范围**|1.适用于中国大陆地区发生的离婚案件<br>2.指引内容主要围绕2025年度可能涉及的财产类型、隐匿方式及调查线索展开<br>3.涵盖婚前、婚后各类财产线索的搜集方法与注意事项|

|**密级**|[例如：内部使用/一般/机密，根据内容敏感程度确定]|

|**阅读权限**|[例如：仅限内部员工/可向客户/合作方提供/限制传播范围]|

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**说明:**

*方括号`[]`中的内容是需要根据实际情况填写的占位符或示例。

*“主体/制定单位”应明确是哪个机构或部门发布的。

*“适用对象”和“汇报对象”应根据实际使用场景具体化。

*“密级”和“阅读权限”需根据文档内容的敏感性和单位规定来确定。

*编号规则(`YL-FW-ER-2025-001`)应符合制定单位的档案管理或文档管理规范。

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**2025年离婚财产隐匿线索搜集指引**

**一级目录框架**

**第一章总则**

1.1指引目的与适用范围

1.2核心原则（如：合法性、正当性、全面性等）

1.3法律依据概述（如：《民法典》、《反家庭暴力法》等相关规定）

1.4适用对象与责任界定

**第二章离婚财产隐匿概述**

2.1财产隐匿的定义与常见类型

2.2财产隐匿的主要手段与特征

2.32025年财产隐匿的新趋势与特点

**第三章线索搜集准备阶段**

3.1客户/案件信息初步了解

3.2合法调查权限与边界界定

3.3调查策略制定与风险评估

3.4工具与资源准备（如：法律法规库、数据库、调查工具等）

**第四章主要财产类型线索搜集指引**

4.1金融资产线索搜集

4.1.1银行存款

4.1.2证券投资（股票、基金、债券）

4.1.3其他金融产品（保险、信托、理财产品）

4.1.4虚构交易与匿名账户关注

4.2房产与土地线索搜集

4.2.1房产登记信息查询

4.2.2虚构交易与“过桥”贷款关注

4.2.3非上市企业股权涉及的房产

4.2.4土地使用权相关线索

4.3车辆线索搜集

4.3.1车辆登记信息查询

4.3.2虚假过户与隐藏线索

4.4公司股权与工商注册线索搜集

4.4.1直接持股公司调查

4.4.2间接持股与代持线索

4.4.3新型企业形态（如：合伙企业、个体户）关注

4.5知识产权与无形资产线索搜集

4.5.1著作权、专利权、商标权

4.5.2商业秘密与核心技术

4.6债权与负债线索搜集

4.6.1私下借款与对外担保

4.6.2虚构负债与隐藏债务

4.7其他新型财产线索搜集

4.7.1数字资产（加密货币等）

4.7.2虚拟财产

4.7.3大额收藏品与奢侈品

**第五章关键信息渠道与调查方法**

5.1公开信息查询渠道利用（如：工商、税务、不动产、车辆登记系统）

5.2金融机构协助调查（合法程序与技巧）

5.3数据库与商业调查服务应用

5.4证据固定与链路追踪方法

5.5隐匿行为关联线索分析

**第六章特殊情况下的线索搜集**

6.1涉及隐藏身份/假离婚的线索搜集

6.2涉及跨境财产隐匿的初步应对与线索指引

6.3涉及家庭暴力背景下财产隐匿的线索搜集

6.4子女抚养费、共同债务等关联线索搜集

**第七章风险防控与合规操作**

7.1调查过程中的法律风险识别与规避

7.2证据收集的合法性要求

7.3对客户/委托人的保密义务与责任

7.4避免触碰非法调查红线

**第八章指引更新与附录**

8.1指引的定期审阅与更新机制

8.2相关法律法规索引

8.3常用调查资源链接/清单（可选）

8.4典型案例简析（可选）

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**说明:**

*此目录框架力求覆盖离婚财产隐匿线索搜集的核心环节和主要内容。

*各章节下的子项（如`4.1.1`）表示二级目录，可根据实际需要进一步细化到三级或四级目录。

*内容侧重于“线索搜集”，强调方法和途径，同时兼顾风险与合规。

*“2025年”的特性主要体现在第二章的趋势分析上，其他部分基于现有法律和实践基础构建，具有时效性。

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**2025年离婚财产隐匿线索搜集指引**

**二级子目录/核心展开要点**

**第一章总则**

1.1指引目的与适用范围

*明确制定本指引是为了规范和指导离婚财产隐匿线索的搜集工作。

*界定指引适用的案件类型、地域范围（中国大陆）。

1.2核心原则

*合法性：强调所有调查行为必须在法律框架内进行。

*正当性：注重程序正当和目的正当。

*全面性：力求全面发现和核实财产线索。

*及时性：强调在诉讼时效和程序节点内完成搜集。

1.3法律依据概述

*《中华人民共和国民法典》（特别是婚姻家庭编、财产继承编相关规定）。

*《中华人民共和国反家庭暴力法》中涉及财产调查的条款。

*《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释（一）》、《（二）》等司法解释。

*《最高人民法院关于人民法院民事执行中调查取证若干问题的规定》等相关执行规定。

*涉及跨境财产时可能涉及的国际公约或双边协议（简介）。

1.4适用对象与责任界定

*明确指引主要面向的法律从业者、调查人员等。

*界定使用者在搜集线索过程中的权利、义务及法律责任。

**第二章离婚财产隐匿概述**

2.1财产隐匿的定义与常见类型

*法律层面定义：明确财产隐匿的概念和构成要件。

*常见类型：列举并简要描述如银行隐匿、房产隐藏、公司股权代持、虚构债务、大额消费转移等。

2.2财产隐匿的主要手段与特征

*常用手段分析：如利用虚假身份、设立空壳公司、跨境转移、利用金融衍生品、通过隐名投资等。

*隐匿行为的特征：隐蔽性强、反侦察意识高、常伴随虚假信息等。

2.32025年财产隐匿的新趋势与特点

*数字化隐匿：关注加密货币、虚拟资产、数字账户的隐匿难点。

*知识产权隐匿：对新型知识产权（如商业秘密、域名）隐匿的关注增加。

*跨平台、跨地域隐匿：利用互联网平台和跨境便利性增加隐匿复杂性。

*隐匿手段的智能化、专业化。

2.4隐匿线索搜集的重要性

*维护夫妻共同财产权益的公平性。

*保障债权人利益。

*为分割财产、计算债务提供依据。

*防止恶意转移财产影响判决执行。

**第三章线索搜集准备阶段**

3.1客户/案件信息初步了解

*收集基础信息：双方身份、婚姻状况、感情纠葛简况。

*了解诉讼/调解阶段：是诉前咨询、诉讼中还是执行阶段。

*初步财产线索：客户已知的可能被隐匿的财产类型和地点。

*客户诉求与期望管理。

3.2合法调查权限与边界界定

*律师调查权/代理权限范围。

*法院调查令的适用条件与流程。

*委托调查的合法性要求与合同约定。

*明确法律禁止的行为（如：窃听、侵入计算机系统、侮辱诽谤等）。

3.3调查策略制定与风险评估

*根据案件信息和原则制定初步调查方案。

*识别调查中可能遇到的法律风险、信息获取障碍、成本风险等。

*制定应对预案。

3.4工具与资源准备

*法律数据库（如：中国裁判文书网、中国法律知识网等）。

*公开信息查询平台（工商、税务、不动产、车辆等）。

*专业调查工具或服务（如：企业征信报告、个人信用报告、资产查询工具等）。

*内部知识库和专家资源。

**第四章主要财产类型线索搜集指引**

4.1金融资产线索搜集

4.1.1银行存款

*工具：公开存款信息查询（有限）、法院查询令、协助调查函。

*线索：关联方账户、异地账户、匿名/假名账户。

4.1.2证券投资

*工具：公开披露信息、证券账户查询（需授权或调查令）、第三方金融数据平台。

*线索：藏匿于他人名下、利用虚假身份开户、跨境证券账户。

4.1.3其他金融产品

*工具：保险理赔记录查询、信托产品备案信息、银行理财产品登记信息等。

*线索：保单受益人设计、信托受益人信息、高收益理财产品的隐匿。

4.1.4虚构交易与匿名账户关注

*分析资金流水，识别异常交易模式。

*关注大额、频繁的跨境或非生活必需的转账。

4.2房产与土地线索搜集

4.2.1房产登记信息查询

*工具：不动产登记信息查询系统（线上/线下）。

*线索：注意登记信息与实际居住不符、共有权人遗漏、虚假交易。

4.2.2虚构交易与“过桥”贷款关注

*调查房产买卖合同、过桥贷款合同及资金流向。

*识别利用“过桥”资金制造虚假产权。

4.2.3非上市企业股权涉及的房产

*查询企业产权信息，关联房产抵押情况。

4.2.4土地使用权相关线索

*查询土地出让金缴纳情况、土地使用证信息。

4.3车辆线索搜集

4.3.1车辆登记信息查询

*工具：全国机动车登记系统查询（有限）、地方车管所。

*线索：车辆登记所有人、实际使用人是否一致。

4.3.2虚假过户与隐藏线索

*核查车辆交易记录，关注过户后的去向。

*查询车辆保险、年检记录确认实际使用情况。

4.4公司股权与工商注册线索搜集

4.4.1直接持股公司调查

*工具：国家企业信用信息公示系统、企业信用信息公示系统。

*线索：法定代表人、股东名册、高管信息。

4.4.2间接持股与代持线索

*分析股权结构图，识别最终受益人（穿透核查）。

*关注实际控制人、隐名股东协议、信托持股等。

4.4.3新型企业形态关注

*对合伙企业、个体工商户、个人独资企业等进行调查。

*查询其对外投资和担保情况。

4.5知识产权与无形资产线索搜集

4.5.1著作权、专利权、商标权

*工具：中国版权保护中心、国家知识产权局官网查询。

*线索：知识产权登记信息、许可使用情况、价值评估。

4.5.2商业秘密与核心技术

*难点：隐蔽性强，依赖证据规则和当事人陈述。

*方向：收集相关证据，证明其存在及价值。

4.6债权与负债线索搜集

4.6.1私下借款与对外担保

*工具：合同文件、资金流水、征信报告、企业对外担保信息查询。

*线索：查找借款合同、担保合同，核实资金流向。

4.6.2虚构负债与隐藏债务

*核实对外债务的真实性，排除虚假负债。

*查询失信被执行人名单、限制消费令等。

4.7其他新型财产线索搜集

4.7.1数字资产（加密货币等）

*指向：区块链查询（公开部分）、交易平台交易记录（需授权或法律依据）。

*难点：匿名性、跨境性。

4.7.2虚拟财产

*指向：游戏账号、平台积分等，关注其交易记录和评估价值。

4.7.3大额收藏品与奢侈品

*方法：依赖当事人陈述、收藏市场信息、拍卖记录等佐证。

**第五章关键信息渠道与调查方法**

5.1公开信息查询渠道利用

*系统操作指引：工商、税务、不动产、车辆、司法公开等系统的查询方法。

*注意事项：查询权限、信息更新及时性、关联信息挖掘。

5.2金融机构协助调查

*程序要求：律师函、调查令、协助调查函的使用条件与范例。

*协调技巧：与银行、证券公司等金融机构沟通的注意事项。

*注意合规：严格遵守金融机构规定和保密义务。

5.3数据库与商业调查服务应用

*常用数据库介绍：企业征信、个人征信（有限）、商业信息数据库等。

*调查服务选择：评估第三方调查机构资质、服务范围、合规性。

*合作流程：与调查机构对接、信息核实。

5.4证据固定与链路追踪方法

*证据形式要求：书证、物证、电子数据、证人证言等。

*书证固定：合同、票据、记录等。

*电子数据固定：区块链取证、手机银行记录、聊天记录等。

*链路追踪：通过资金流水、物流信息等还原财产隐匿和转移路径。

5.5隐匿行为关联线索分析

*逻辑推理：根据已知线索推断可能隐匿的财产去向。

*关联分析：分析家庭成员、关联公司、合作方的行为模式。

*跨领域关联：金融、房产、公司股权等领域的线索相互印证。

**第六章特殊情况下的线索搜集**

6.1涉及隐藏身份/假离婚的线索搜集

*识别方法：核查身份证件、居住信息、社交关系等。

*调查策略：扩大信息排查范围，关注资金最终流向地。

*法律适用：涉及虚假婚姻可能涉及诈骗等刑事问题。

6.2涉及跨境财产隐匿的初步应对与线索指引

*法律框架：了解中国涉外婚姻财产分割相关法律规定。

*调查途径：利用国际司法协助、海外财产查询服务（合法途径）。

*风险提示：跨境调查的复杂性和周期性。

6.3涉及家庭暴力背景下财产隐匿的线索搜集

*注意安全：优先保障人员安全，谨慎调查。

*资源整合：与妇联、社工组织等合作。

*法律武器：利用反家庭暴力法等赋予的临时措施。

6.4子女抚养费、共同债务等关联线索搜集

*财产与抚养费/债务的关系：财产状况影响抚养费标准、共同债务承担。

*调查协同：在财产调查中同步关注相关线索。

**第七章风险防控与合规操作**

7.1调查过程中的法律风险识别与规避

*风险点：非法侵入隐私、侵犯商业秘密、泄露国家秘密等。

*规避措施：严格遵守法律程序，不越界操作。

7.2证据收集的合法性要求

*证据三性：合法性是前提。

*获取手段：排除非法获取手段。

*证据形式：确保证据符合法律要求。

7.3对客户/委托人的保密义务与责任

*保密协议：签订保密条款。

*信息使用范围：严格限定信息用途。

*违约责任：违反保密义务的法律后果。

7.4避免触碰非法调查红线

*明确禁止行为清单：如监听、窥探、胁迫等。

*区分合法调查与非法侦查。

**第八章指引更新与附录**

8.1指引的定期审阅与更新机制

*审阅周期：如每年或每两年。

*更新内容：根据法律变化、司法实践、新案例等。

*责任部门/人员。

8.2相关法律法规索引

*汇总指引中引用的主要法律、法规、司法解释。

8.3常用调查资源链接/清单（可选）

*列出常用的官方查询平台、数据库、可信赖的调查机构等。

8.4典型案例简析（可选）

*选取若干典型案例，分析财产隐匿手法与线索搜集思路。

8.5名词解释（可选）

*对指引中使用的重要专业术语进行解释。

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**说明:**

*此核心展开要点为各二级目录提供了具体的内容方向和应包含的关键信息。

*实际撰写时，每个要点下还需进行更详细的阐述和案例支撑。

*“（可选）”部分表示内容根据实际需要决定是否包含。

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**前言**

离婚案件中的财产分割，关乎当事人切身利益，是衡量婚姻关系解除后经济利益公平性的重要标尺。然而，实践中，部分当事人为谋取不正当利益，故意隐匿、转移夫妻共同财产，严重侵害了另一方合法权益，增加了财产分割的难度，也给后续的判决执行带来诸多障碍。

随着经济社会的发展，财产形式日益多样化、隐蔽化，财产隐匿的手段也日趋复杂和智能化，对财产线索的搜集工作提出了更高的要求。为有效应对新形势下的挑战，规范和指导离婚财产隐匿线索的搜集工作，提升相关法律从业人员的专业能力与合规意识，我们特依据现行的法律法规及司法实践，结合2025年可能出现的财产隐匿新趋势，编写了本《2025年离婚财产隐匿线索搜集指引》。

本指引旨在系统梳理各类主要财产类型的隐匿特点与常见手段，明确合法合规的调查途径与方法，强调风险防控与合规操作的重要性，为处理离婚案件中的财产隐匿问题提供一套具有参考价值的操作框架和思路。衷心希望本指引能为广大律师、法律工作者、调查人员以及有需要的当事人提供有益的指引，共同维护婚姻关系的公平正义与当事人的合法权益。

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**第一章总则**

**1.1指引目的与适用范围**

本指引旨在系统化、规范化离婚案件中夫妻共同财产隐匿线索的搜集工作，为律师、法律工作者、调查机构及委托当事人提供合法、有效的调查策略与方法参考。通过明确搜集原则、法律边界和操作流程，提升财产线索发现能力，保障离婚案件中非举证方合法权益的公平实现，促进案件公正审理与执行。

本指引主要适用于在中国大陆地区发生的离婚诉讼、调解或非诉财产分割等法律事务中，涉及对可能被一方隐匿、转移的夫妻共同财产进行线索搜集的场景。其内容涵盖财产线索搜集的准备工作、主要财产类型分析、调查方法运用、特殊情况处理及风险合规要求等核心环节。

**1.2核心原则**

在进行离婚财产隐匿线索搜集时，必须遵循以下核心原则：

***合法性原则：**所有线索搜集行为必须严格限定在法律授权的范围内，不得侵犯公民、法人和其他组织的合法权益，严禁采取非法手段获取信息。调查人员应明确自身权限，依法依规操作。

***正当性原则：**线索搜集应服务于查明案件事实、分割夫妻共同财产、保护当事人合法权益的正当目的，不得滥用权力或具有恶意。

***全面性原则：**应尽可能全面地排查、发现与夫妻共同财产相关的线索，覆盖各类主要财产形态和可能的隐匿途径，避免遗漏关键信息。

***及时性原则：**线索搜集工作应在法定诉讼时效内，并根据案件进程及时展开和推进，以确保发现的线索具有法律效力并能为后续诉讼或执行提供支持。

***客观性原则：**对收集到的信息应进行客观整理、分析，避免主观臆断，线索的确认需基于可靠证据。

**1.3法律依据概述**

本指引的制定与实施，主要依据以下法律、法规及司法解释：

***《中华人民共和国民法典》：**特别是其婚姻家庭编（第一千零六十二条关于夫妻共同财产的规定、第一千零八十七条关于财产分割原则、第一千零八十七条第二款关于隐藏夫妻共同财产的处理）以及财产继承编的相关规定。

***《中华人民共和国反家庭暴力法》：**在特定情况下，涉及滥用隐匿财产手段侵害另一方基本生存保障时，可提供法律依据和干预路径。

***《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释（一）》、《（二）》：**为民法典婚姻家庭编的具体适用提供了详细解释，特别是在财产分割、隐藏财产处理等方面具有重要参考价值。

***《最高人民法院关于人民法院民事执行中调查取证若干问题的规定》：**明确了在执行程序中调查取证的范围、方式和责任，为财产线索的最终核实提供了依据。

***《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》：**涉及在诉讼中采取保全措施防止财产隐匿、转移。

***相关金融、税务、不动产、车辆管理等领域的法律法规：**如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等，是查询特定类型财产信息的基础法律依据。

***涉及跨境财产隐匿时：**可能需要参考相关国际公约或双边司法协助协议。

**1.4适用对象与责任界定**

本指引主要面向以下人员或机构：

1.从事婚姻家事法律服务的律师、律师事务所律师助理；

2.参与离婚案件处理的法官、审判辅助人员；

3.提供合法财产调查服务的专业调查机构及其调查人员；

4.需要自行搜集财产线索的离婚案件当事人及其委托的代理人（需特别注意合法合规性）。

**责任界定：**

***调查人员/机构：**负有遵守本指引原则和程序的义务，对搜集线索的合法性、合规性负责，并承担因违法操作可能产生的法律责任。

***委托人/当事人：**有义务如实提供已知信息，并配合合法合规的调查工作。同时，委托人自行搜集线索的行为也必须遵守法律规定。

***司法人员：**在受理案件和审理过程中，有责任根据线索采取相应调查措施（如发出调查令），并对财产分割结果负责。

各方应在各自职责范围内，严格遵守法律规定和职业道德，共同维护离婚财产线索搜集工作的严肃性和公正性。

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**第二章离婚财产隐匿概述**

**2.1财产隐匿的定义与常见类型**

**定义：**离婚财产隐匿，是指离婚案件当事人一方故意将其拥有的、依法应当属于夫妻共同财产的部分或全部财产，采取各种隐蔽、伪装或虚假手段，不予申报、不予分割，意图在离婚分割过程中非法占有更多财产或逃避财产责任的行为。其核心特征是主观上的故意性和客观上的隐蔽性。

**常见类型：**

***银行存款隐匿：**开设虚假姓名账户、匿名账户，或将存款转移到他人名下、境外账户。

***房产隐藏：**虚构房屋买卖将房产转移后隐瞒新产权人，或利用公司名义持有房产但实际控制，登记信息与实际居住情况不符。

***金融投资隐匿：**股票、基金、债券等证券投资藏匿于他人名下，或利用复杂结构进行投资。

***公司股权代持：**通过代持协议隐藏实际出资人，或设立多层嵌套的公司股权结构。

***知识产权隐匿：**将有价值的专利、商标、著作权等知识产权登记在他人名下或隐藏不报。

***车辆隐匿：**将车辆登记在他人名下或藏匿不露。

***大额消费与投资：**通过奢侈消费、购买非上市公司股份、投资艺术品等方式将财产价值转移或消耗。

***虚构债务：**编造对外债务，企图在财产分割时抵扣共同财产。

***利用新型财产：**隐匿数字货币、虚拟财产等新型财产形态。

**2.2财产隐匿的主要手段与特征**

**主要手段分析：**

***利用复杂交易结构：**设计虚假的买卖、赠与、借款等合同，掩盖真实财产流向。

***利用关联方或他人名义：**将财产登记或控制在自己近亲属、朋友或空壳公司、壳资源下。

***跨境转移：**将资产转移至境外，利用法律差异和监管障碍逃避分割。

***利用金融工具：**通过高收益理财产品、信托、保险等形式隐匿或隔离财产。

***信息不对称与反侦察：**对财产信息了解不足，或主动采取反调查措施。

***利用法律或程序漏洞：**如在特定时间节点前转移财产，或利用公司法人资格进行规避。

**隐匿行为的特征：**

***隐蔽性强：**手法多样，常伴随虚假信息干扰，不易被发现。

***目的性强：**明确为了在分割中获利或不承担责任。

***反侦察意识高：**可能提前采取规避措施，销毁证据或改变行为模式。

***可能伴随其他违法行为：**如虚假诉讼、诈骗等。

**2.32025年财产隐匿的新趋势与特点**

随着科技发展和社会变迁，2025年离婚财产隐匿可能呈现以下新趋势与特点：

***数字化隐匿加剧：**加密货币、虚拟资产、数字藏品等新型数字财产因其匿名性、跨境性、易转移性，成为隐匿的新热点。利用区块链技术隐藏交易痕迹、将价值转入元宇宙等虚拟空间进行隐匿的可能性增加。

***知识产权价值凸显与隐匿：**随着知识经济深化，专利、商标、著作权、商业秘密等无形资产的价值日益凸显，其隐匿手段也更为隐蔽，如通过复杂的许可协议、非公开持股结构等隐藏控制权。

***跨境隐匿更加普遍：**全球化背景下，人员流动和资产配置日益便捷，利用境外信托、离岸公司、海外房产等进行财产隐匿的手段更加复杂化，对司法协助和调查能力提出更高要求。

***隐匿手段智能化、专业化：**可能利用人工智能、虚拟私人网络（VPN）、去中心化金融（DeFi）等新技术手段进行财产隐匿，增加了调查的难度。

***隐匿行为与家庭暴力交织：**部分隐匿行为可能被用作控制、打压另一方经济能力的手段，与家庭暴力问题交织。

**2.4隐匿线索搜集的重要性**

及时、准确地搜集财产隐匿线索，对于离婚案件具有重要意义：

***保障公平正义：**确保夫妻共同财产得到公平分割，保护无过错方及子女的合法权益。

***维护交易安全与市场秩序：**防止通过非法手段隐匿财产影响正常的市场交易和经济秩序。

***保障债权人利益：**避免因债务人隐匿财产导致债权人无法受偿。

***提高审判效率与执行效果：**为法院准确判决和后续顺利执行提供事实依据，减少反复执行和诉讼。

***促进诚信社会建设：**对隐匿行为形成法律震慑，引导当事人诚信对待财产分割。

因此，系统、有效地搜集财产隐匿线索，是离婚案件处理中的关键环节。

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**第三章线索搜集准备阶段**

**3.1客户/案件信息初步了解**

在正式启动财产线索搜集工作前，应对客户或案件进行初步、全面的了解，这是制定有效策略的基础。

***收集基础信息：**全面了解委托人（或对方当事人）的基本情况，包括但不限于姓名、身份证号、联系方式、住址、工作单位等；婚姻状况、子女情况；离婚诉求（如诉讼或调解）、案件所处的阶段（诉前、诉讼中、执行阶段）；对财产分割的基本立场和期望。

***了解诉讼/调解阶段：**明确案件是处于起诉、答辩、举证、审理、判决、执行等哪个具体阶段，不同阶段可采取的调查手段和获取信息的途径有所不同。例如，诉前咨询阶段以了解为主，诉讼中可申请调查令或法院调查，执行阶段则以强制调查为主。

***初步财产线索：**认真听取委托人已知的关于可能被隐匿财产的信息，包括财产的种类（如房产、存款、股票等）、大致价值、可能的位置或控制人。即使是模糊的信息，也可能成为后续调查的起点或佐证。

***客户诉求与期望管理：**向委托人清晰说明调查工作的范围、可能遇到的困难、成本、风险以及法律限制，管理其不切实际的期望，建立信任关系，并就调查授权和保密事宜达成明确共识。

**3.2合法调查权限与边界界定**

严格遵守法律界限是进行财产线索搜集工作的生命线。必须明确调查权限，规避法律风险。

***律师调查权/代理权限范围：**律师在代理离婚案件时，依据《律师法》、《民事诉讼法》等规定，享有一定的调查权。具体范围包括查阅案件材料、向当事人和有关单位或个人调查与案件有关的情形。但该权限主要在诉讼过程中，且需通过合法程序（如律师函、调查令）行使。超出授权范围的行为可能无效甚至违法。

***法院调查令的适用条件与流程：**调查令是当事人及其诉讼代理人因客观原因无法自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集的一种制度。申请调查令需符合法定条件，如需说明无法自行收集的原因、提供相关线索等。法院审查后决定是否签发。使用调查令必须严格遵守其用途和程序。

***委托调查的合法性要求与合同约定：**如需聘请第三方调查机构协助，必须选择合法合规、具备相应资质的调查机构。委托人应与调查机构签订规范的委托调查合同，明确调查事项、范围、方式、保密责任、费用支付、违约责任等，确保委托行为合法有效。

***明确法律禁止的行为：**任何调查行为不得侵犯公民住宅权、通信自由和通信秘密、隐私权；不得采用窃听、偷拍、贿买、胁迫、暴力等非法手段；不得干扰证人作证或串通、威胁、诱导证人；不得损害被调查对象的合法权益。触碰非法调查红线将承担相应的法律责任。

**3.3调查策略制定与风险评估**

基于初步了解和权限界定，制定科学合理的调查策略，并预见潜在风险。

***根据案件信息制定初步调查方案：**结合财产种类、隐匿可能性、调查资源、时间节点等因素，设计一个或多个初步的调查路径和重点方向。例如，先从易于获取的公开信息入手，再考虑申请调查令或委托调查。

***识别调查过程中的法律风险、信息获取障碍、成本风险等：**

***法律风险：**如前所述，可能涉及的非法调查风险、证据瑕疵风险等。

***信息获取障碍：**如信息不公开、查询受限、对方当事人积极反制等。

***成本风险：**调查可能耗时较长、费用较高，超出预期。

***制定应对预案：**针对可能出现的风险和障碍，提前思考应对措施。例如，如果公开渠道查询无果，是否有权申请调查令？如果委托调查遇到阻力，如何调整策略？如何控制调查成本？

**3.4工具与资源准备**

线索搜集需要借助一定的工具和资源，提前做好准备工作。

***法律数据库：**熟练掌握并利用中国裁判文书网、中国法律知识网、威科先行、北大法宝等专业法律数据库，查询相关案例、法规、司法解释。

***公开信息查询平台：**熟悉并能够操作国家企业信用信息公示系统、各省市不动产登记信息查询系统、车辆管理系统、银行征信查询系统（有限权限）、知识产权局官网等官方或半公开信息平台。

***专业调查工具或服务：**了解并评估使用商业征信报告、财务分析软件、关系图谱分析工具、以及第三方合法商业调查服务的可行性。

***内部知识库和专家资源：**利用所在机构积累的案件资料、专家经验、特殊数据库等内部资源。

---

---

**第八章指引更新与附录**

**8.1指引的定期审阅与更新机制**

本指引旨在为离婚财产隐匿线索搜集工作提供参考。鉴于相关法律法规、司法实践及财产形态不断变化，本指引将实行定期审阅与更新机制。

***审阅周期：**建议每年至少审阅一次，或在国家出台重大法律法规修订、相关司法解释发布、司法实践中出现新的财产隐匿典型手段后及时审阅。

***更新内容：**审阅时将结合最新法律动态、司法案例、技术发展以及实际操作中的反馈，对指引内容进行补充、修订或调整，确保其时效性和实用性。

***责任部门/人员：**由[制定单位名称，如：XX律师事务所家事法律事务部/XX法律研究与服务中心]负责牵头审阅与更新工作，指定专人负责具体执行。

**8.2相关法律法规索引**

为方便使用者查阅，本指引附录部分收录了制定过程中参考及引用的主要法律法规、司法解释等，供参考：

*《中华人民共和国民法典》（及各分编相关章节）

*《中华人民共和国反家庭暴力法》

*《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释（一）》、《（二）》

*《最高人民法院关于人民法院民事执行中调查取证若干问题的规定》

*《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》

*《中华人民共和国公司法》

*《中华人民共和国税收征收管理法》

*（可根据实际情况增删或细化）

**8.3常用调查资源链接/清单（可选）**

为提高工作效率，附录可考虑收录部分常用的、合法的公开信息查询平台网址、可信赖的调查机构名录（需谨慎选择并注明其资质和联系方式）等实用信息。

**8.4典型案例简析（可选）**

通过分析若干具有代表性的离婚财产隐匿案例，阐述不同类型财产的隐匿手法、线索搜集的思路和难点，使指引内容更具实践指导意义。

**8.5名词解释（可选）**

对指引中使用的专业术语（如：代持、隐名股东、资产链路追踪、数字资产等）进行简要解释，确保使用者理解一致。

**[文档结束]**

---

**落款/签章区**

**制定单位：**[填写完整的单位名称，如：XX律师事务所]

**部门：**[填写具体部门，如：家事法律事务部/研究中心]

**签发人：**[填写签发领导姓名及职务]

**日期：**2025年[具体月份][具体日期]

**审阅记录：**[可预留空间或附页，记录审阅人、审阅日期、审阅意见等]

---

**备注/卷尾说明（可选）**

*本指引仅供内部学习、培训及执业参考，不构成法律意见。

*使用者在执业过程中，应结合具体案件情况，遵守相关法律法规及职业道德规范。

*涉及具体案件操作时，请务必咨询专业法律人士。

*[其他需要说明的事项]

---

**评分说明（可选，如用于内部评估）**

*[可设计简单的评分表，评估指引的实用性、完整性、清晰度等]

***评分维度**|**评分(1-5分)**|**评注**

*---|---|---|

*内容实用性|||

*操作指导性|||

*法律合规性|||

*更新及时性|||

***总分**|||

***评估人**|||

***日期**|||

**计划落款（可选，如用于项目管理）**

***制定人：**[填写制定人姓名]

***联系方式：**[填写制定人联系电话/邮箱]

***完成日期计划：**2025年[具体月份][具体日期]

---

**说明:**

*以上内容构成文档的完整收尾部分，根据实际需要选择性地包含“落款/签章区”、“备注/卷尾说明”、“评分说明”或“计划落款”。

*“落款/签章区”是正式文件的必备部分。

*其他选项根据文档的发布范围和用途决定是否添加。

*日期、姓名、部门等信息需根据实际情况填写。

---

**文档专属配套内容示例**

**（一）考卷：参考答案/评分标准(示例适用于内部测试或培训评估)**

**《2025年离婚财产隐匿线索搜集指引》配套测试题参考答案与评分标准**

***说明：**本部分内容旨在检验使用者对指引内容的掌握程度，包含选择题、判断题、简答题等形式。评分标准对应题目分值和考察要点。

**参考答案示例：**

1.**(单选)指引的核心原则中，哪一项强调所有调查行为必须在法律授权范围内？**

*A.正当性B.全面性**C.合法性**D.及时性

2.**(判断)在诉讼阶段，律师可以通过法院调查令要求银行提供当事人名下所有银行账户信息。**

***(判断结果：错误)**（需说明：调查令需有明确线索和必要性，不能要求提供“所有”信息，可能需具体化申请内容）

3.**(简答)搜集财产线索时，需要准备哪些类型的工具与资源？请列举至少三种。**

***答案：**1.法律数据库（如：中国裁判文书网、北大法宝）；2.公开信息查询平台（工商、税务、不动产系统）；3.专业调查工具（如：企业征信报告、财务分析软件）；4.第三方合法调查服务；5.内部知识库等。

4.**(简答)针对数字资产（如加密货币）的隐匿，搜集线索时需注意哪些特殊问题？**

***答案：**1.匿名性导致追踪困难；2.跨境性可能涉及司法协助问题；3.需要关注区块链查询的局限性；4.可能需借助专业区块链分析工具或服务；5.注意相关法律法规的更新。

**评分标准示例：**

1.(单选)5分(选对)；0分(选错)

2.(判断)2分(正确)；0分(错误)/说明：需注明扣分原因（如：未说明合法范围）

3.(简答)按点给分，每种类型1分，共3分；论述完整、准确加0-1分。

4.(简答)按要点给分，每点1-2分，共4-8分；结合实际案例或法律依据论述加0-2分。

---

**（二）合同：风险提示/填写规范(示例适用于相关服务协议或委托合同附件)**

**《离婚财产线索搜集服务协议》风险提示与填写规范示例**

***说明：**本部分内容适用于委托第三方调查机构或律师提供相关服务时，需包含在正式合同中，明确双方权责，并进行风险提示。

**风险提示示例：**

***风险一：**委托人提供的案件信息若存在虚假或隐瞒，可能导致调查方向错误或无法发现关键线索，由此产生的责任由委托人承担。

***风险二：**调查过程中可能因信息查询权限限制、调查对象反制措施、技术手段限制等因素，导致部分线索未能发现，或调查周期超出预期。

***风险三：**任何调查行为不得超出合同约定的范围，严禁采取非法手段（如：窃听、网络攻击等），否则可能构成侵权或犯罪，委托人需对此负责。

***风险四：**涉及跨境财产线索搜集时，可能因司法协助程序复杂、时效性强等因素，增加调查难度和不确定性。

**填写规范示例：**

***合同编号：**[例如：X律所-家事-调证-2025-XX号**

***委托人信息：**[姓名/名称、联系方式等]

***受托人信息：**[例如：XX律师事务所/XX调查机构名称、地址、联系方式]

***服务范围：**[明确列出调查对象、财产类型、地域范围等]

***费用与支付方式：**[明确服务费用、支付节点、发票类型等]

***保密条款：**[明确信息保密责任、违约后果等]

***争议解决方式：**[如：协商、诉讼等]

***合同生效日期**：[通常为签署日期]

***有效期**：[明确合同起止日期]

**（三）方案：执行时间表/配套附件(示例适用于具体的调查方案或指引的实施计划)**

**《XX离婚案件财产线索搜集执行方案》（示例）**

**执行时间表（阶段划分与任务安排）：**

|阶段|起始日期|截止日期|主要任务|负责人|关联指引章节|

|:---------|:-------------|:-------------|:----------------------------------------------------------|:-------|:-----------|

|**第一阶段：准备与启动**|2025年X月X日|2025年X月X日|信息收集与核实；调查方案制定；授权确认；初步公开渠道查询（银行、工商等）|律师A|第一章、第三章|

|**第二阶段：重点财产调查**|2025年X月X日|2025年X月X日|金融资产深度调查；房产线索核查；股权代持排查|律师B、调查员|第三章|

|**第三阶段：新型财产与关联线索**|2025年X月X日|2025年X月X日|数字资产关注；对外投资与负债核查；关系图谱分析|律师C、调查机构|第三章、第六章|

|**第四阶段：证据固定与风险应对**|2025年X月X日|2025年X月X日|证据链整理与固定；法律程序运用（如：申请调查令、财产保全配合）|律师团队|第一章、第七章|

|**第五阶段：结果汇报与后续建议**|2025年X月X日|2025年X月X日|调查报告撰写；财产状况综合分析；执行方案建议|律师A、报告撰写人|全文|

**备注:**具体日期根据案件实际情况调整，各阶段任务可并行或递进执行。

**配套附件示例：**

*附件一：常用公开信息查询平台网址清单

*附件二：数字资产调查注意事项清单

*附件三：调查取证授权委托书模板

*（根据实际需要添加）

**说明:**配套方案或计划列明具体时间节点、负责人及对应指引章节，附件则提供执行所需的基础资源或模板文件。

---

**（四）总结：数据图表说明/汇报要点(示例适用于调查报告或阶段性总结汇报)**

**《关于XX案件财产线索搜集阶段性总结》（示例）

**数据图表说明：**

***图表一：主要财产类型线索发现统计表**

***说明：**本表汇总各阶段发现的房产、金融、股权等主要财产类型的线索数量、价值估算、隐匿方式分类，可通过柱状图、饼图等形式直观展示，便于分析重点和难点。

***示例栏目：**财产类型（房产/金融/股权/其他）；线索数量；线索价值范围；隐匿方式（直接藏匿/代持/跨境转移等）；发现途径（公开信息/调查令/委托调查等）

***图表二：调查工作量与耗时分析**

***说明：**本图表记录各阶段任务的实际投入时间、资源消耗、遇到的主要障碍，用于评估效率和风险。

***示例栏目：**任务名称；调查方法；实际耗时（人天/人月）；

**汇报要点：**

***总体概述：**简述案件背景、调查目标及整体进展情况。强调搜集工作的合法性、合规性。

|序号|内容要点|关联指引章节|

|:---|:----------------------------------------------------------|:-----------|

|1|报告期内发现的财产线索总体情况概述，重点财产类型分布。|全文|

|2|各类财产线索搜集的主要方法及效果评估（如：银行查询效率、调查令申请成功率等）。|第三章|

|3|遇到的主要困难及解决方案（如：信息获取障碍、反侦察手段应对）。|第三章、第七章|

|4|对财产价值评估的依据及争议处理建议。|第三章|

|5|建议采取的法律措施（如：财产保全、证据固定方案）。|第七章|

|6|对后续执行阶段的建议。|第六章|

|7|总结本次搜集工作的经验教训。|全文|

**说明:**数据图表用于可视化呈现调查结果，汇报要点提炼核心发现和建议，两者共同构成完整总结部分。

---

**注:**各板块内容可根据实际应用场景选择性编写，例如，若为内部指引则侧重“方案执行时间表”，若为服务合同则侧重“风险提示/填写规范”。

---

**《2025年离婚财产隐匿线索搜集指引》Word标准排版规范（示例）**

**通用要求：**

***软件版本:**使用MicrosoftWord[版本号，如：Word2021]

***操作系统:**Windows[版本号，如：Windows10/macOS[版本号]（若适用）**

***文档格式:**`.docx`标准文档格式

***文档结构:**采用Word内置的标题样式（如“标题1”至“标题N”）构建层级，一级标题使用“标题1”，二级标题使用“标题2”，以此类推。章节内容使用“正文”样式。

**一级标题:**使用“标题1”，字体：[如：黑体],字号：[如：初号/小初],加粗,居中或左对齐（推荐左对齐）,颜色：[如：深蓝色],加粗。

**二级标题:**使用“标题2”，字体：[如：宋体],字号：[如：小二号],居左对齐，颜色：[如：黑色],正常加粗。

*（后续层级以此类推，例如：三级标题使用“标题3”，字体：[如：宋体],小四号,颜色：[如：黑色]）

**正文内容:**

*使用“正文”样式，字体：[如：宋体],小四号,颜色：[如：黑色]

*行距：[如：1.0原寸，或固定值28pt)

*段首缩进：[如：首行缩进0字符，或首行不缩进)

*使用项目符号或编号列表（如：1.1、1.2、...；或一、二、...）

*使用智能标点符号（如：实心句点、顿号、括号等）

*页边距：[如：上边距2.54cm,下边距2.54cm,左边距3cm,右边距2.54cm，页眉页脚设置（页眉：标题居中；页脚：页码居中）**

**图表/附件:**

*图表：建议使用Word内置图表工具创建，标题使用“标题2”，内容使用“正文”样式，根据内容复杂程度调整字体、字号、颜色、对齐方式。图表应有清晰的标题和来源说明。

*附件：在正文中使用“插入”功能添加，附件标题使用“标题2”，内容使用“正文”样式，标注附件名称及存放位置/获取方式。

**封面/版本信息:**如有封面页，使用“标题0”样式，包含标题、副标题、制定单位、日期等。版本号在页眉或文档属性中设置。

**修订记录:**若有修订，在文档末尾或单独存档，记录修订日期、修订内容概要、修订人。

**说明:**本规范适用于本指引在Word文档中的基础排版，具体细节可根据实际需求调整。例如，若需特别强调法律文件属性，可增加“页眉页脚”、“页眉/页脚内容”、“脚注/尾注设置”等。

**修订记录:**

*日期：[修订日期]

*内容：[修订内容简述]

*修订人：[姓名]

*状态：[草稿/审阅中/已发布/作废]

*说明：[修订背景或目的]

*版本号：[修订后版本号]

*相关方：[涉及的主要单位或人员]

***适用范围:**[如：内部使用/律所执业参考/行业共享]

***分发范围:**[内部/有限范围/公开]

***保管方式:**[纸质/电子/加密存储]

***销毁方式:**[按需销毁/定期审查/长期保存]

***责任部门/责任人:**[文档最终审核/归档责任人]

***联系方式:**[相关联系人及联系方式]

***更新机制:**[版本号/修订频率]

***使用说明:**[如：文档使用权限/保密要求/阅读指南]

***联系人:**[姓名及职务]

***审核意见:**[审核人/日期/意见摘要]

***分发记录:**[分发对象/分发日期/阅读确认]

***修订记录:**[修订历史记录表]

***使用权限:**[阅读/编辑/复制/打印/导出等)

***密级:**[如：内部使用/一般/机密)

***版本控制:**[版本号管理规则/存储位置)

***更新机制:**[定期审查/重大更新)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用权限:**[阅读/编辑/复制/打印/导入/导出等)

***密级:**[如：内部使用/一般/机密)

***版本控制:**[版本号管理规则/存储位置)

***更新机制:**[定期审查/重大更新)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用权限:**[阅读/编辑/复制/打印/导出等)

***密级:**[如：内部使用/一般/机密)

***版本控制:**[版本号管理规则/存储位置)

***更新机制:**[定期审查/重大更新)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

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***使用权限:**[阅读/编辑/复制/打印/导出等)

***密级:**[如：内部使用/一般/机密)

***版本控制:**[版本号管理规则/存储位置)

***更新机制:**[定期审查/重大更新)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

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***使用权限:**[阅读/编辑/复制/打印/导出等)

***密级:**[如：内部使用/一般/机密)

***版本控制:**[版本号管理规则/存储位置)

***更新机制:**[定期审查/重大更新)

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***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

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***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

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***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

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***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

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***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

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***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

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***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史依据及修订内容)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:**[内部/有限范围/公开)

***销毁方式:**[纸质/电子/加密存储)

***责任部门/责任人:**[制定单位/最终审核人)

***联系方式:**[相关联系人及联系方式)

***修订记录:**[修订历史记录表)

***使用说明:**[使用规范与注意事项)

***保密要求:**[保密等级与责任人)

***分发范围:*