培训机构董事制度

PAGE培训机构董事制度一、总则（一）目的为规范本培训机构的治理结构，保障培训机构的合法合规运营，提升培训服务质量，保护股东及相关利益者的权益，特制定本董事制度。（二）适用范围本制度适用于[培训机构具体名称]的董事会运作及董事相关行为。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规、行业监管要求以及相关政策规定，确保培训机构的各项活动合法合规。2.权责明确原则明确董事会、董事的职责、权利和义务，避免职责不清、权力滥用等问题。3.科学决策原则建立科学的决策程序和机制，充分发挥董事的专业优势，提高决策的科学性和准确性。4.监督制衡原则强化内部监督机制，确保董事会决策的公正性和透明度，防止权力集中和不当行为。二、董事会的组成（一）董事会成员构成董事会由[X]名董事组成，其中包括[X]名独立董事。董事由股东会选举产生，任期[X]年，可连选连任。（二）独立董事任职条件1.具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。2.熟悉教育行业相关法律法规和政策。3.具备良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。4.与培训机构及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。（三）董事任职资格1.具有完全民事行为能力。2.具备与担任董事相适应的专业知识、工作经验和管理能力。3.遵守法律法规和培训机构章程，诚实守信，勤勉尽责。4.无法律法规禁止担任董事的其他情形。三、董事会职责（一）战略规划1.制定培训机构的发展战略、经营方针和投资计划。2.定期评估战略规划的实施情况，并根据内外部环境变化进行调整。（二）决策审批1.审议批准年度财务预算方案、决算方案。2.审议批准利润分配方案和弥补亏损方案。3.决定培训机构的重大投资、融资、资产处置等事项。4.审批重大培训项目的立项、预算及执行情况。（三）机构设置与人事管理1.决定培训机构内部管理机构的设置。2.聘任或者解聘培训机构的校长（或其他主要管理人员），并决定其报酬事项。3.根据校长提名，聘任或者解聘培训机构的其他高级管理人员，并决定其报酬事项。（四）监督管理1.监督培训机构的财务状况和经营活动，确保合规运营。2.对校长及其他高级管理人员的工作进行监督和评价，提出改进意见和建议。（五）其他职责1.负责培训机构章程的修订和解释。2.履行法律法规和培训机构章程规定的其他职责。四、董事权利与义务（一）董事权利1.出席董事会会议，享有表决权。2.了解培训机构的经营状况和财务状况，查阅相关文件资料。3.对董事会决策事项发表意见和建议，参与决策过程。4.获得履行职责所需的相关信息和支持。5.法律法规和培训机构章程规定的其他权利。（二）董事义务1.遵守法律法规和培训机构章程，忠实履行职责，维护培训机构利益。2.勤勉尽责，认真履行董事会赋予的各项职责，积极参与决策和管理工作。3.保守培训机构商业秘密，不得泄露培训机构机密信息。4.不得利用董事职务谋取私利，不得与培训机构进行不正当交易。5.定期参加董事会会议和培训，不断提升自身履职能力。五、董事会会议（一）会议类型1.定期会议董事会定期会议每年召开[X]次，由董事长召集和主持。会议通知应提前[X]日送达全体董事。2.临时会议有下列情形之一的，董事长应在[X]日内召集临时董事会会议：（1）代表十分之一以上表决权的股东提议时。（2）三分之一以上董事联名提议时。（3）监事会提议时。（4）董事长认为必要时。（二）会议召集与主持1.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.召集人应在会议召开前[X]日将会议通知送达全体董事，通知应包括会议时间、地点、议程、议题等内容。（三）会议通知1.会议通知应以书面形式送达董事，可采用专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式。2.通知应明确会议的时间、地点、议程、议题等内容，确保董事有足够时间准备。（四）会议议程与议题确定1.董事会秘书负责收集董事、监事及其他相关人员提出的议题，经董事长审核后确定会议议程。2.会议议程应提前告知董事，以便董事充分准备相关资料和意见。（五）会议出席与签到1.董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应书面委托其他董事代为出席，并在委托书中明确授权范围。2.董事出席会议应进行签到，签到记录作为会议记录的一部分。（六）会议表决1.董事会会议的表决方式为记名投票表决。2.董事对会议审议事项应发表明确的意见，包括同意、反对或弃权。3.董事会决议须经全体董事过半数通过。对于重大事项，如涉及培训机构的战略规划、重大投资、融资、合并、分立等，须经全体董事三分之二以上通过。（七）会议记录1.董事会会议应有专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、出席董事、列席人员、会议议程、董事发言要点、表决结果等。2.会议记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。六、董事长职责（一）主持董事会会议1.负责召集和主持董事会定期会议和临时会议。2.确保会议按照预定议程进行，维持会议秩序。（二）组织制定董事会工作计划1.根据培训机构的发展战略和经营目标，制定董事会年度工作计划。2.明确董事会各阶段的工作重点和任务，确保董事会工作有序开展。（三）协调董事之间的关系1.促进董事之间的沟通与协作，营造良好的工作氛围。2.及时解决董事之间的意见分歧和矛盾，维护董事会的团结和稳定。（四）代表董事会向股东会报告工作1.定期向股东会汇报董事会的工作情况、决策事项及执行情况。2.接受股东会对董事会工作的监督和指导，根据股东会意见及时调整董事会工作。（五）法律法规和培训机构章程规定的其他职责1.履行法律法规赋予董事长的其他职责。2.执行培训机构章程中规定的董事长职责。七、独立董事职责（一）独立监督1.对培训机构的财务状况、经营活动、内部控制等进行独立监督，确保合规运营。2.关注培训机构的利益相关者权益保护，提出意见和建议。（二）重大事项审查1.对培训机构的重大投资、融资、资产处置、关联交易等事项进行审查，发表独立意见。2.确保重大事项决策符合法律法规和培训机构利益，防范风险。（三）沟通协调1.作为培训机构与股东、监管机构等之间的沟通桥梁，及时反馈各方意见和建议。2.促进培训机构内部治理结构的完善和优化。（四）参与决策1.参与董事会决策过程，提供专业意见和建议，提高决策的科学性和公正性。2.对涉及培训机构战略规划、发展方向等重大问题发表独立见解。八、董事的考核与激励（一）考核原则1.客观公正原则以客观事实为依据，全面、准确地评价董事的工作表现。2.定性与定量相结合原则综合考虑董事的履职行为、工作成果等定性因素和相关业绩指标等定量因素。3.激励与约束并重原则通过考核结果，实施相应的激励和约束措施，促进董事积极履职。（二）考核内容1.履职情况包括出席董事会会议次数、参与决策的积极性和有效性、对董事会决议的执行情况等。2.工作业绩如对培训机构战略规划的贡献、推动重大项目实施的成效、提升培训质量和效益等方面的表现。3.职业操守遵守法律法规、培训机构章程和职业道德规范的情况。（三）考核方式1.自我评价董事应定期对自己的工作表现进行自我评价，并提交书面报告。2.董事会评价董事会根据董事的履职情况、工作业绩等进行综合评价。3.股东评价（如有要求）在符合法律法规和培训机构章程规定的情况下，可参考股东对董事的评价意见。（四）考核周期考核周期为每年一次，在年度结束后[X]个月内完成考核工作。（五）激励措施1.薪酬激励根据董事的考核结果，调整薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。2.荣誉激励对表现优秀的董事给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、公开表扬等。3.职业发展激励为董事提供更多的培训机会、职业发展指导，促进其个人成长与培训机构发展相匹配。（六）约束措施1.对于考核结果不称职的董事，董事会可提出警告、