培训学校董事会制度

PAGE培训学校董事会制度一、总则1.目的为规范本校董事会的运作，明确董事会职责，保障学校决策的科学性、公正性和合法性，促进培训学校的健康发展，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本校董事会及其成员、学校管理层、全体教职工以及与学校相关的各类活动和事务。3.基本原则合法性原则：董事会的运作必须严格遵守国家法律法规、教育行业相关规定以及学校章程。民主决策原则：充分发扬民主，保障董事会成员的平等权利，广泛听取各方意见，确保决策符合学校整体利益。科学管理原则：运用科学的管理方法和手段，提高董事会决策的科学性和管理的有效性，推动学校各项工作有序开展。监督制衡原则：建立健全监督机制，对董事会的决策和学校的运营进行有效监督，防止权力滥用，保障学校资产安全和师生权益。二、董事会组成1.董事会成员构成人数：董事会由[X]名成员组成，其中设董事长1名，副董事长[X]名。来源：董事会成员包括学校创办者、出资方代表、教育专家、社会知名人士等，确保成员具有广泛的代表性和专业性。任期：董事会成员任期为[X]年，任期届满，经考核合格可以连任。2.成员资格基本条件：具备完全民事行为能力，品行良好，熟悉教育行业法律法规和政策，具有较强的决策能力、管理能力和责任心。特殊要求：出资方代表应具备相应的经济实力和投资经验；教育专家应在教育领域具有较高的声誉和专业造诣；社会知名人士应具有良好的社会形象和广泛的社会影响力。3.产生方式提名：董事会成员候选人由学校创办者、出资方、教职工代表大会等按照规定程序提名推荐。选举：董事会成员通过学校举办的股东大会或其他合法形式进行选举产生。选举采用无记名投票方式，获得多数选票者当选。4.变更与增补变更：董事会成员因辞职、退休、调离、丧失民事行为能力或其他原因不能履职时，应及时办理变更手续。变更程序按照成员产生方式进行。增补：在董事会任期内，因工作需要可增补董事会成员。增补程序与成员产生方式相同，但增补人数不得超过董事会成员总数的三分之一。三、董事会职责1.战略规划研究制定学校发展战略和中长期发展规划，确定学校的办学宗旨、目标和方向。审议学校年度工作计划和预算方案，监督计划和预算的执行情况。2.决策管理对学校重大事项进行决策，包括但不限于学校合并、分立、终止，变更学校名称、类别、层次、举办者，修改学校章程等。审议学校重大投资项目、重大资产处置、重要人事任免等事项，确保决策的科学性和合理性。3.监督管理建立健全学校内部监督机制，对学校管理层的工作进行监督和考核，确保学校运营符合法律法规和学校章程要求。审查学校财务报告和财务预算执行情况，监督学校资产的管理和使用，保障学校资产安全。4.资源配置筹集学校发展所需资金，合理配置学校资源，包括人力、物力、财力等，提高资源利用效率。拓展学校外部资源，加强与政府部门、社会组织、企业等的合作与交流，为学校发展创造良好的外部环境。5.章程修订根据学校发展需要和法律法规要求，审议学校章程的修订案，并提交相关会议批准实施。确保学校章程的合法性、完整性和适应性，使其成为学校运行的基本准则和行为规范。6.其他职责履行法律法规和学校章程规定的其他职责，维护学校和师生的合法权益。指导学校党组织开展工作，支持学校工会、共青团等群众组织依照法律法规和各自章程开展活动。四、董事会会议1.会议类型定期会议：董事会定期会议每年召开[X]次，一般在年初和年末举行。会议主要审议学校年度工作计划、预算方案、工作报告等重要事项。临时会议：有下列情形之一的，应当召开临时董事会会议：（1）代表十分之一以上表决权的董事提议；（2）董事长认为必要时；（3）三分之一以上董事联名提议；（4）监事会提议；（5）学校章程规定的其他情形。2.会议召集与主持董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。3.会议通知召开董事会会议，应当于会议召开[X]日前将会议通知送达全体董事。会议通知应包括会议时间、地点、议程、议题等内容。临时董事会会议可以通过电话、传真、电子邮件等方式通知，但应确保董事能够及时收到通知并了解会议内容。4.会议议程董事会会议议程由董事长或会议召集人拟定，经董事会审议通过后执行。议程应包括会议目的、讨论事项、决策事项等内容，确保会议有序进行。董事可以在会议召开前提出新的议题，但应提前提交会议召集人，经审核后列入会议议程。5.会议出席董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行。董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。出席会议的董事应亲自签到，未签到者视为缺席。会议记录员应记录出席会议的董事名单。6.会议表决董事会会议的表决方式为记名投票表决。董事对会议审议的事项应发表明确的意见，同意、反对或弃权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对于重大事项的决策，应按照学校章程规定的程序进行表决，确保决策的合法性和公正性。7.会议记录董事会会议应当由专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、出席董事、会议议程、董事发言要点、表决结果等。会议记录应真实、准确、完整。会议记录由董事会秘书负责整理和保管，保管期限按照学校档案管理规定执行。会议记录是董事会决策过程的重要依据，可供查阅和使用。五、董事长职责1.召集主持会议负责召集和主持董事会会议及股东大会，确保会议的正常召开和有序进行。2.组织决策制定组织董事会成员研究讨论学校重大事项，引导决策过程，促进形成科学合理的决策意见。3.代表学校对外代表学校对外签署重要文件，参与学校对外交流与合作活动，维护学校的社会形象和声誉。4.协调内部关系协调董事会与学校管理层、教职工之间的关系，促进学校内部各部门之间的沟通与协作，确保学校工作的顺利开展。5.监督执行情况监督董事会决议和学校管理层工作的执行情况，及时发现问题并提出改进意见，保障学校各项工作按计划推进。6.其他职责履行董事会赋予的其他职责，完成学校发展过程中的各项重要任务，推动学校持续健康发展。六、董事会秘书职责1.会议筹备负责董事会会议和股东大会的筹备工作，包括会议通知的起草与发送、会议资料的准备、会议场地的安排等。2.记录与文档管理做好董事会会议和股东大会的记录工作，整理会议纪要，保管会议记录、决议等相关文档资料，确保文档的完整性和准确性。3.信息沟通负责董事会与董事、学校管理层、教职工之间的信息沟通与传递，及时传达董事会的决策和工作要求，反馈各方意见和建议。4.法规政策研究关注国家法律法规和教育行业政策的变化，为董事会决策提供法律政策咨询服务，确保学校运营符合相关规定。5.其他工作协助董事长处理董事会日常事务，完成董事会交办的其他工作任务，如协调学校与外部机构的关系、参与学校重要活动的组织等。七,监事会1.监事会组成监事会由[X]名成员组成，其中设监事会主席1名。监事会成员包括教职工代表、股东代表等，确保监事会具有广泛的代表性和监督的独立性。2.成员资格监事会成员应具备良好的品德和职业道德，熟悉学校财务管理、运营管理等方面的知识，具有较强的监督意识和责任心。3.产生方式监事会成员由教职工代表大会选举产生，股东代表由股东大会选举产生。监事会主席由监事会成员选举产生。4.任期监事会成员任期为[X]年，任期届满，经考核合格可以连任。5.监事会职责监督检查：对学校财务状况、经营活动、内部控制等进行监督检查，确保学校运营合法合规、资产安全完整。审查报告：审查学校财务报告、审计报告、年度工作报告等重要文件，对报告的真实性、准确性和完整性发表意见。提出建议：对学校重大决策、重要事项等进行监督，发现问题及时提出改进建议，并向董事会和教职工代表大会报告。维护权益：维护学校和师生的合法权益，对损害学校利益和师生权益的行为进行监督和制止。6.监事会会议会议类型：监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，临时会议根据工作需要随时召开。召集与主持：监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事会成员共同推举一名监事会成员召集和主持。会议通知：召开监事会会议，应当于会议召开[X]日前将会议通知送达全体监事会成员。会议通知应包括会议时间、地点、议程、议题等内容。会议议程：监事会会议议程由监事会主席或会议召集人拟定，经监事会审议通过后执行。议程应包括会议目的、讨论事项、监督检查情况汇报等内容。会议出席：监事会会议应由全体监事会成员过半数出席方可举行。监事会成员因故不能出席会议的，可以书面委托其他监事会成员代为出席，委托书中应载明授权范围。会议表决：监事会会议的表决方式为记名投票表决。监事会成员对会议审议的事项应发表明确的意见，同意、反对或弃权。监事会作出决议，必须经全体监事会成员的过半数通过。会议记录：监事会会议应当由专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、出席监事会成员、会议