2025年跨境网络传销涉案资金穿透分析协议

2025年跨境网络传销涉案资金穿透分析协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方：[甲方名称]，法定代表人[法定代表人姓名]，地址[甲方地址]，统一社会信用代码[甲方统一社会信用代码]

乙方：[乙方名称]，法定代表人[法定代表人姓名]，地址[乙方地址]，统一社会信用代码[乙方统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方是依法成立并有效存续的[甲方性质]，具备独立承担民事责任的能力，并拥有对跨境网络传销涉案资金进行穿透分析的专业能力和技术资源。

2.乙方是依法成立并有效存续的[乙方性质]，具备独立承担民事责任的能力，并希望委托甲方对特定跨境网络传销涉案资金进行穿透分析。

3.双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就跨境网络传销涉案资金穿透分析事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1跨境网络传销：指在境外设立传销组织，通过互联网等途径在中国境内招募会员，并要求会员缴纳费用或购买商品，以拉人头为主要计酬方式，形成层级关系，具有非法性的商业活动。

1.2涉案资金：指与跨境网络传销活动直接相关的资金，包括但不限于会员缴纳的入门费、拉人头奖金、业绩提成等。

1.3穿透分析：指对涉案资金进行追踪、溯源，查明资金的流向、用途以及相关人员的身份和关系，直至资金链的终端或无法继续追踪为止。

第二条委托事项

2.1甲方同意接受乙方的委托，对乙方提供的跨境网络传销涉案资金进行穿透分析。

2.2乙方同意向甲方提供与涉案资金相关的所有必要信息和资料，包括但不限于涉案人员的身份信息、交易记录、资金流向等。

2.3甲方承诺在收到乙方提供的资料后，按照本协议约定的范围和要求，对涉案资金进行穿透分析，并出具分析报告。

第三条分析范围

3.1甲方分析的涉案资金范围限于乙方提供的具体资金流水，包括但不限于[具体资金流水范围]。

3.2甲方分析的涉案人员范围限于与涉案资金直接相关的核心人员、骨干成员以及其他涉案人员，直至追踪到资金的最终流向或无法继续追踪为止。

3.3甲方分析的涉案关系范围限于涉案人员之间的层级关系、资金往来关系以及其他关联关系。

第四条分析方法

4.1甲方将采用合法、合规的分析方法，对涉案资金进行穿透分析，包括但不限于以下方法：

4.1.1文件分析法：对涉案人员的交易记录、资金流水、聊天记录等进行整理和分析；

4.1.2逻辑分析法：根据涉案人员的层级关系、资金往来规律等进行逻辑推理和分析；

4.1.3技术分析法：利用专业的数据分析工具和技术，对涉案资金进行追踪和溯源；

4.1.4调查取证：在必要时，甲方可以依法向有关部门提供线索，协助进行调查取证。

第五条分析报告

5.1甲方应在收到乙方提供的资料后[具体时间]内，向乙方提交《跨境网络传销涉案资金穿透分析报告》。

5.2分析报告应包括以下内容：

5.2.1涉案资金的总体情况，包括涉案资金的规模、来源、流向等；

5.2.2涉案人员的身份信息、层级关系、行为特征等；

5.2.3涉案资金的具体流向，包括资金的中间环节、最终流向等；

5.2.4相关证据材料，包括交易记录、资金流水、聊天记录等；

5.2.5甲方对涉案资金的分析结论和建议。

第六条双方权利和义务

6.1甲方的权利和义务

6.1.1甲方有权要求乙方提供与涉案资金相关的所有必要信息和资料；

6.1.2甲方有权按照本协议约定的范围和方法对涉案资金进行穿透分析；

6.1.3甲方有义务按照本协议约定的期限提交分析报告；

6.1.4甲方有义务对乙方提供的信息和资料保密，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露；

6.1.5甲方有义务遵守国家法律法规和行业规范，依法合规地进行分析工作。

6.2乙方的权利和义务

6.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定的范围和方法对涉案资金进行穿透分析；

6.2.2乙方有义务向甲方提供与涉案资金相关的所有必要信息和资料；

6.2.3乙方有义务配合甲方的工作，及时解决工作中遇到的问题；

6.2.4乙方有义务对甲方提交的分析报告进行审核，并提出修改意见；

6.2.5乙方有义务遵守国家法律法规和行业规范，不得利用甲方提供的服务从事任何违法活动。

第七条费用及支付方式

7.1乙方应向甲方支付分析费用人民币[具体金额]元。

7.2支付方式：乙方应在本协议签订后[具体时间]内，将分析费用支付至甲方指定的银行账户：

开户行：[开户行名称]

户名：[户名]

账号：[账号]

7.3如因甲方原因导致分析工作无法继续进行，甲方应退还乙方已支付的分析费用。

第八条保密条款

8.1甲乙双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

8.2本保密义务在本协议终止后仍然有效。

第九条违约责任

9.1任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

9.2若甲方未按时提交分析报告，每逾期一日，应向乙方支付分析费用[具体比例]的违约金。

9.3若乙方未按时支付分析费用，每逾期一日，应向甲方支付应付金额[具体比例]的违约金。

第十条争议解决

10.1本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向[具体法院]提起诉讼。

第十一条协议的生效、变更和终止

11.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

11.2本协议的任何变更，均须经双方书面协商一致。

11.3本协议在双方履行完毕各自义务后自动终止。

第十二条其他

12.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12.2本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：[甲方盖章]

法定代表人（签字）：[法定代表人签字]

日期：2025年[具体日期]

乙方（盖章）：[乙方盖章]

法定代表人（签字）：[法定代表人签字]

日期：2025年[具体日期]

**一、所需附件列表（示例性罗列）**

本协议在执行过程中，乙方可能需要向甲方提供以下类型的附件资料（具体清单需在协议正文附件条款中详细列明）：

1.**涉案人员信息列表：**包括但不限于涉案核心人员、骨干成员、层级关系示意图、会员名单（含部分身份信息、账号信息等）。

2.**资金交易记录：**涉案资金相关的银行转账凭证、支付平台流水、加密货币交易记录截图、虚拟货币钱包地址信息等。

3.**沟通记录：**涉案人员之间用于传销活动的聊天记录（如微信、QQ、Telegram、Discord等）、邮件往来、语音通话记录摘要（如有可能）。

4.**产品/服务信息：**传销组织推广的产品或服务的详细信息、价格体系、购买/销售记录（如有）。

5.**组织架构文件：**传销组织的宣传材料、内部管理规定、层级奖励制度文件等。

6.**其他相关证据：**任何有助于追踪资金流向和识别相关人员身份的辅助性材料。

**二、违约行为罗列及认定**

**违约行为罗列：**

1.**甲方违约行为：**

*未按协议约定的时间、范围和方法完成涉案资金穿透分析工作。

*提交的分析报告内容重大虚假、遗漏，或未能客观、专业地反映分析结果。

*泄露在分析过程中知悉的乙方商业秘密或涉及国家秘密、他人隐私的信息。

*无正当理由拒绝配合乙方的合理工作要求（如提供必要协助、解释分析过程等）。

*借用乙方提供的信息或分析结果从事与协议无关或损害乙方利益的活动。

2.**乙方违约行为：**

*未按时、足额向甲方支付分析费用。

*未按协议约定向甲方提供完整、真实的涉案信息和资料，或提供的信息存在重大虚假，导致甲方无法有效开展工作。

*泄露在签署和履行协议过程中知悉的甲方商业秘密或技术信息。

*未经甲方同意，擅自使用、复制、传播甲方提交的分析报告。

*利用甲方提供的服务，继续从事或协助他人从事跨境网络传销活动。

**违约行为认定：**

违约行为的认定依据本协议的约定、相关法律法规以及事实证据。一方违约行为是否发生，通常由违约方承担举证责任；但另一方有相反证据足以推翻的除外。例如，甲方未按时提交报告，经乙方催告后仍无合理理由拖延，即可认定甲方违约。乙方提供虚假资料导致分析失败，乙方应承担相应责任。

**三、文档所涉及的法律名词及解释**

1.**跨境网络传销(Cross-borderOnlinePyramidScheme):**指组织者或经营者通过互联网等渠道，在境外设立传销组织，在中国境内招募会员，要求会员缴纳费用或购买商品（服务），以拉人头（发展下线）作为计酬或返利依据，形成层级关系，并引诱参与者通过不断发展下线或销售产品（服务）牟利的行为。根据中国法律，此类活动属于非法传销，受到严格禁止和打击。

2.**涉案资金(InvolvedCapital/Funds):**指与跨境网络传销活动直接相关的资金，包括但不限于会员缴纳的入门费、拉人头奖金、业绩提成、管理费、被转移或冻结的非法所得等。

3.**穿透分析(PenetratingAnalysis):**在本协议语境下，特指对涉案资金流进行追踪、溯源，查明资金的来源、经过的中间环节、最终流向，以及与资金相关的核心人员、层级关系、组织结构等，直至资金链的终端或法律/技术限制无法继续追踪为止。这是一种深入、细致的调查取证方法。

4.**非法传销(IllegalPyramidScheme):**指违反中国《禁止传销条例》等国家法律法规规定的，以拉人头、收取入门费为主要特征，扰乱市场秩序、损害参与者和消费者合法权益的传销活动。

5.**商业秘密(TradeSecrets):**指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。在本协议中，可能包括甲方的分析方法、技术模型、客户信息等；乙方的涉案人员名单、资金细节等。

6.**证据(Evidence):**指以证明案件事实为目的，依法收集、审查和认定的事实材料。在穿透分析中，交易记录、资金流水、聊天记录等均可能作为证据使用。

**四、实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项及解决办法**

**可能遇到的问题：**

1.**信息获取困难：**乙方可能无法提供完整或准确的涉案信息，特别是境外人员的身份信息和资金流向。

***解决办法：**在协议中明确约定信息提供的义务和标准；乙方应尽力提供，甲方也应根据现有信息进行初步分析，并在报告中说明信息局限性。对于关键信息缺失，可探讨是否需要乙方支付额外费用或协助进一步调查。

2.**跨境法律障碍：**跨境资金追踪和人员调查可能涉及不同国家的法律法规，存在管辖权、数据跨境传输、证据效力等障碍。

***解决办法：**协议中应明确双方在本协议框架内的责任界限；甲方应提示乙方可能存在的法律风险，并说明自身能力的局限性。对于需要境外执法机关介入的情况，应建议乙方寻求当地法律援助。

3.**数据隐私与安全：**处理大量个人身份信息和资金数据，涉及严格的隐私保护要求。

***解决办法：**明确双方对数据安全和隐私保护的义务，约定数据存储、使用、销毁的标准和流程；甲方应承诺采取技术和管理措施保障数据安全，符合相关法律法规（如《网络安全法》、《个人信息保护法》）。

4.**分析范围界定不清：**乙方可能期望分析结果涵盖所有相关资金，但实际操作中存在分析边界。

***解决办法：**协议中必须清晰界定分析的资金范围、人员范围和关系范围，最好有明确的起始和终止条件（如特定时间点、特定金额阈值、无法追踪的节点等）。

5.**分析结果的证明力：**穿透分析结果主要用于辅助决策或提供线索，其法律证明力可能有限。

***解决办法：**在分析报告中明确说明分析方法的局限性、结论的推论基础，以及结果仅供参考的性质。建议甲方使用中立的、可验证的分析方法，增强报告的可信度。

6.**甲方分析能力局限：**甲方可能缺乏破译加密货币交易、识别特定类型暗网交易等高级分析能力。

***解决办法：**甲方应在协议签署前声明自身能力范围，或在协议中约定如遇超出能力范围的特殊情况，双方应如何处理（如转委托、终止协议、另行协商等）。

**注意事项：**

1.**合法性：**双方均应确保协议目的和执行过程符合中国及可能涉及的其他国家/地区的法律法规，特别是反洗钱、反恐怖融资以及关于非法传销的规定。甲方不得利用本协议从事非法活动。

2.**保密性：**严格遵守保密条款，对接触到的敏感信息承担保密义务。

3.**客观性：**甲方在进行分析和出具报告时，应保持客观、中立、专业的立场，避免主观臆断和偏见。

4.**沟通协调：**保持双方之间的顺畅沟通，及时解决执行过程中出现的问题。

5.**风险提示：**协议中应充分提示跨境网络传销的违法性和风险，以及资金穿透分析的局限性和潜在困难。

**五、合同适用的所有场景**

本合同适用于以下场景：

1.**案件侦查辅助：**公安、检察机关在办理跨境网络传销刑事案件时，委托具有专业能力的机构对涉案资金进行穿透分析，以查明犯罪事实、追缴非法所得、锁定关键涉案人员。

2.**行政处罚支持：**市场监管部门或其他相关行政主管机构在查处跨境网络传销行为时，委托专业机构进行分析，为行政处罚提供事实依据。

3.**企业风险调查：**企业在发现疑似被卷入跨境网络传销或需要调查竞争对手的非法经营活动时，委托专业机构进行分析，以评估自身风险、收集证据。

4.**受害者权益维护：**涉及跨境网络传销的受害者，在寻求法律途径维权或向有关部门报案时，可能委托专业机构进行资金穿透分析，以追踪资金流向，为追回损失提供线索。

5.**个人或组织自我核查：**个人或组织对其自身或成员可能涉及的参与、推广跨境网络传销行为进行自查和风险评估，委托专业机构进行梳理和分析。

6.**咨询服务：**为需要了解特定跨境网络传销组织资金运作模式、潜在风险等信息的咨询服务提供方，委托专业机构进行深度分析并提供咨询报告。

**一、特殊的应用场合及应增加的条款**

除了常规的司法、行政、企业、个人维权和咨询场景外，本合同在以下特殊应用场合可能被使用，并需要增加相应条款：

**特殊应用场合1：关联企业/集团内部调查**

***场景描述：**大型企业集团发现其下属某子公司或关联公司可能卷入跨境网络传销活动，需要对该活动的资金流动和人员关系进行内部调查，以确定责任归属、评估损失、防止蔓延。

***应增加条款：**

***条款：内部信息共享授权**

***内容：**授权甲方在执行协议期间，可以查阅、复制与调查事项相关的、在集团内部可获取的该子公司/关联公司的财务记录、内部人员通讯录、业务往来数据等。乙方（集团方）应保证其提供的内部信息来源合法，并有权要求甲方对接触到的集团内部商业秘密进行额外的保密。

***条款：调查结果限制使用**

***内容：**明确甲方分析报告的使用范围仅限于本次内部调查和责任认定，不得泄露给集团内其他非相关层级的人员，除非获得乙方（集团方）的书面同意。报告结论应服务于内部管理决策，不得随意对外传播可能损害集团整体形象或引发法律风险。

***条款：结果保密层级**

***内容：**约定针对集团内部不同层级人员，报告的可见度和解读权限应有所不同，由乙方（集团方）根据内部管理需要确定。

**特殊应用场合2：投资者尽职调查**

***场景描述：**潜在投资者在考虑投资一个与跨境网络传销活动有潜在关联的企业或项目时，需要委托专业机构进行背景调查，评估该关联活动的风险及其对目标投资标的的影响。

***应增加条款：**

***条款：风险披露责任**

***内容：**乙方（投资者）应向甲方充分披露其已知的、可能影响评估的关于目标投资标的与该传销活动关联性的所有信息，包括直接或间接的关联关系、已知的风险点等。若因乙方未充分披露信息导致甲方分析结果失真或未能揭示重大风险，乙方应承担相应责任。

***条款：报告用途限制与免责**

***内容：**明确甲方报告仅能用于本次尽职调查目的，不得用作其他用途（如诉讼、行政处罚）。甲方不对基于报告进行的投资决策承担责任，并提示该活动可能涉及法律风险和资金损失。

***条款：关联方影响评估**

***内容：**要求甲方在报告中，除了对涉案资金和人员进行分析外，还应评估该网络传销活动对目标投资标的的潜在影响，如声誉风险、供应链风险、监管风险等。

**特殊应用场合3：媒体深度调查报道**

***场景描述：**媒体机构计划对某起影响较大的跨境网络传销事件进行深度调查报道，需要委托专业机构提供资金流和人员关系的分析支持。

***应增加条款：**

***条款：报道导向与事实核查**

***内容：**明确甲方提供的信息和分析应基于事实和数据，最终呈现内容（文章、节目等）的叙述角度、标题、结论等应由乙方（媒体方）决定，甲方不负责任何宣传或定性。甲方有义务配合乙方对报告内容进行必要的事实澄清。

***条款：素材使用授权**

***内容：**授权乙方（媒体方）在最终发布的报道中，可引用报告中的部分事实性数据和分析结论（需经甲方书面确认其准确性），但不得歪曲事实或断章取义。对于敏感信息（如具体个人身份细节）的使用，需遵循媒体伦理和相关法律法规。

***条款：保密与公共利益平衡**

***内容：**约定在遵守保密协议的前提下，若涉及公共利益且获得有关部门授权或符合新闻自由原则，乙方在报道中可披露必要信息，但应提前通知甲方，并尽可能保护合法公民和敏感商业信息。

**特殊应用场合4：第三方服务提供商承接调查**

***场景描述：**A机构（乙方）需要完成一项涉案资金穿透分析任务，但自身缺乏足够的技术或资源，委托B机构（甲方）作为第三方服务提供商来完成核心分析工作，A机构向C机构（委托方，即原始合同中的“乙方”）负责。

***应增加条款：**

***条款：服务提供商责任界定**

***内容：**明确B机构（甲方）作为服务提供商，仅根据A机构（乙方）提供的指令和资料进行专业分析，对分析结果的最终责任由A机构（乙方）承担并向C机构（原始合同中的“乙方”）负责。B机构不对A机构提供的资料真实性负责，也不对超出约定范围的分析结果负责。

***条款：资料保密与隔离**

***内容：**B机构（甲方）仅能接触到为完成分析任务所必需的最少信息，并需与A机构（乙方）签署内部协议，确保分析过程中C机构（原始合同中的“乙方”）的资料与A机构的自身业务或其他客户资料严格隔离，防止信息泄露。

***条款：报告直接提交与沟通机制**

***内容：**约定B机构（甲方）的分析报告直接提交给A机构（乙方），并由A机构（乙方）负责与C机构（原始合同中的“乙方”）就报告内容进行沟通和解释。B机构（甲方）仅在A机构（乙方）要求或法律要求时，才向C机构（原始合同中的“乙方”）提供证言或配合调查。

**特殊应用场合5：国际合作调查支持**

***场景描述：**中国司法机关或行政机关与境外执法机构合作调查跨境网络传销案件，需要境内专业机构根据境内掌握的线索和资料，进行资金穿透分析，为境外调查提供线索和支持。

***应增加条款：**

***条款：情报/线索提供与验证**

***内容：**明确乙方（委托方，可能是中国司法机关/行政机关）有义务向甲方提供尽可能详细的境外涉案线索和已掌握的境内证据。甲方在分析中，应对这些线索的初步关联性进行验证，并在报告中说明。

***条款：跨境数据传输合规**

***内容：**如需将分析过程中产生的数据或最终报告传输至境外，必须严格遵守中国《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》以及数据出境安全评估的相关规定。协议中应明确数据传输的目的、范围、方式，并由乙方（委托方）负责确保传输行为的合规性，或共同寻求合规方案。

***条款：结果共享与使用限制（境外）**

***内容：**约定甲方提供的分析报告及其成果，仅用于支持乙方（委托方）与境外执法机构合作调查该特定案件，不得用于其他用途。乙方（委托方）有责任确保境外接收方妥善使用这些信息，并对其使用后果负责。

***条款：法律支持与协调**

***内容：**提及在执行过程中，如涉及需要境外调查取证或核实信息等超出甲方能力范围的事项，甲方应向乙方（委托方）提示，并协助乙方（委托方）寻求相应的法律支持和国际司法协助。

**二、附件条款增加内容**

**1.当有第三方介入时，需要增加的第三方的款项（责权利）及具体内容**

若在执行本协议过程中引入第三方（如前述的服务提供商B机构，或提供特定数据的D机构），需在附件中明确其责权利：

***附件条款：第三方服务提供商（以B机构为例）责权利**

***责任(Responsibilities):**

*B机构仅根据A机构（乙方，即原始合同中的甲方，作为委托B机构的中介方）的明确指令和需求，使用其专业能力完成约定的分析任务。

*B机构对分析过程的技术准确性负责，但不对分析结果的最终法律责任承担。

*B机构需遵守与A机构签署的保密协议，严格保护C机构（原始合同中的乙方，即最终委托方）提供的所有信息和报告内容，不得泄露给任何无关第三方。

*B机构应配合A机构就分析进度和初步发现进行沟通。

***权利(Rights):**

*B机构有权要求A机构提供执行分析任务所必需的、明确界定的数据和资料。

*B机构有权按照约定收取服务费用。

*B机构有权拒绝执行超出约定范围或可能违反法律法规及保密义务的指令。

***义务(Obligations):**

*B机构需保证其分析工作符合行业规范和职业道德。

*B机构需向A机构提供清晰、规范的分析过程记录和最终分析报告。

*在法律要求或A机构（乙方）书面授权下，B机构有义务配合C机构（原始合同中的乙方）或相关监管/司法机构提供必要的说明或证言。

***附件条款：第三方数据提供方（以D机构为例）责权利**

***责任(Responsibilities):**

*D机构仅向甲方（A机构，即原始合同中的乙方，作为受托方）提供双方约定的、用于分析目的的特定数据或信息片段。

*D机构对所提供数据的准确性和完整性负责（在其能力范围内）。

***权利(Rights):**

*D机构有权要求甲方（A机构，乙方）支付数据使用费（若适用）。

*D机构有权要求甲方（A机构，乙方）对获取的数据承担保密义务。

*D机构有权拒绝提供可能违反其自身数据保护政策或法律法规的数据。

***义务(Obligations):**

*D机构需按照约定方式、时间向甲方（A机构，乙方）提供数据。

*D机构需确保其提供数据的行为符合相关法律法规（如数据出境规定，如适用）。

*D机构需配合甲方（A机构，乙方）就数据获取和使用目的进行必要的解释说明。

**2.当以上合同是以甲方为主导时，需要额外增加的甲方主动性（责权利）合同条款及具体内容**

若甲方在项目中扮演更主动的角色，例如主动策划分析路径、主动拓展信息来源渠道等，可以在主合同中增加：

***主合同补充条款：甲方主动分析权与义务**

***甲方主动权(甲方主动性-Rights/Initiative):**

***条款1：信息拓展建议权：**甲方在分析过程中，如发现现有信息不足以支撑穿透分析或达到预期目标，有权主动向乙方提出需要补充收集的信息类型、可能的线索来源或需要拓展的调查方向建议。

***条款2：分析策略调整权：**甲方在获得乙方初步确认后，有权根据实际情况优化分析策略和方法，以提高分析效率和深度，并需将调整方案及理由书面告知乙方。

***甲方义务(甲方主动性-Obligations):**

***条款3：主动沟通与进度汇报：**甲方应主动定期向乙方汇报分析进展、遇到的困难及下一步计划，而非等待乙方催促。对于关键节点或重大发现，应即时沟通。

***条款4：主动风险提示：**甲方在分析过程中，如预见到潜在的法律风险、操作风险或可能对乙方产生重大不利影响的情况，应主动向乙方进行提示。

***条款5：主动质量控制：**甲方应建立内部质量控制机制，确保分析工作的专业性、准确性和逻辑性，并对最终报告的质量负责。

**3.当以上合同是以乙方为主导时，需要额外增加的乙方主动性（责权利）合同条款及具体内容**

若乙方在项目中希望拥有更强的主导权，例如主导信息提供的节奏、主导分析方向的侧重等，可以在主合同中增加：

***主合同补充条款：乙方主导权与协调责任**

***乙方主导权(乙方主动性-Rights/Initiative):**

***条款1：信息提供节奏主导权：**乙方有权根据自身情况和保密需求，决定向甲方提供信息的节奏和批次，但应确保不影响甲方工作的基本开展。

***条款2：分析重点调整建议权：**乙方有权根据自身目标（如追责重点、挽回损失重点等），向甲方提出对分析重点、分析深度的调整建议，甲方应在合理范围内予以考虑和配合。

***条款3：内部协调主导权：**若乙方需要协调其内部其他部门或人员配合提供信息或配合甲方工作，乙方负责承担该协调责任。

***乙方协调责任(乙方主动性-Obligations/Coordination):**

***条款4：关键节点决策责任：**对于分析过程中涉及的重大判断、关键信息的取舍或分析方向的重大调整，乙方（若非甲方主导）承担最终决策责任，并应对该决策的后果负责。

***条款5：主动资源支持义务：**若乙方承诺提供某些外部资源（如特定部门协调、专家咨询等）以支持分析工作，乙方应积极履行该支持义务。

**4.再特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

***场景：国际合作调查支持（如上所述）**

***特殊条款：**

***数据本地化处理条款：**明确核心敏感数据的处理（存储、计算）应在中国境内进行，除非获得C机构（原始合同中的乙方，委托方）的书面同意和完成必要合规评估。

***报告语言与格式条款：**约定最终报告的语言（中文/英文等）和格式，以及是否需要根据境外机构的要求进行特殊调整。

***注意事项：**

*务必聘请熟悉相关国际法和国内法的律师进行合规审查。

*与境外机构沟通需通过官方渠道或授权代表，注意沟通的正式性和法律效力。

*预计到跨境协作可能存在的沟通障碍和时间延迟。

**三、原始合同所需要的所有的详细的附件列表（补充和细化）**

结合上述讨论，原始合同可能需要的详细附件列表如下：

1.**《涉案人员信息清单及说明》:**包含核心人员、层级关系图、已知账号、身份信息片段（脱敏或部分披露）、与资金关联性初步判断等。需附带信息来源说明及初步核实情况。

2.**《涉案资金交易记录明细》:**包含银行流水、支付平台（支付宝、微信支付等）交易截图、加密货币交易记录（地址、交易对、时间、金额）、虚拟货币钱包地址列表等。需注明记录的获取方式、时间范围、是否完整等。

3.**《相关沟通记录佐证材料》:**提取的聊天记录截图（标注时间、参与者、关键内容）、邮件往来、通话记录摘要（如有合法获取途径）。需注意证据的固定和关联性。

4.**《传销组织产品/服务信息》:**产品/服务描述、价格体系文档、销售记录（如有）、宣传材料（海报、传单、网页截图）。用于分析资金流向的背景。

5.**《组织架构与制度文件》:**传销组织的宣传册、内部管理规定、层级奖励制度、培训资料等。用于理解组织模式。

6.**《第三方数据/资料提供授权书（如适用）》:**若引入第三方提供数据（如银行、平台），需附带该第三方出具的授权书，明确授权甲方在协议约定范围内使用其数据。

7.**《保密承诺函（如适用）》:**若乙方（委托方）或其相关人员需要接触高度敏感信息，可要求其签署单独的保密承诺函。

8.**《费用支付凭证（如适用）》:**乙方支付费用的发票或收据复印件。

9.**《分析工作计划（可选）》:**双方确认的分析步骤、时间节点、预期交付物等初步计划。

10.**《背景调查授权书（如涉及个人隐私深度挖掘）》（可选）：**若需进一步调查相关人员，可能需要获得该人员（在特定法律框架下）的授权，需非常谨慎使用并确保合法合规。

**注意：**附件的具体内容和形式应根据实际案件/事项的具体情况确定。

**四、原始合同所涉及到的法律名词及名词解释（补充）**

***关联企业/集团(RelatedParties/GroupCompanies):**指在股权、管理或其他方面存在关联关系的企业或企业集团内部成员。

***尽职调查(DueDiligence):**指在重大交易（如投资、并购）或决策前，对目标对象（如公司、项目、风险）进行的全面调查和评估。

***报道导向(ReportingDirection):**指媒体在新闻报道中希望呈现的立场、观点和结论方向。

***服务提供商(ServiceProvider):**在本语境下指接受委托方（乙方）的委托，向最终委托方（原始合同中的甲方）提供特定服务的第三方机构（如分析机构B）。

***合规(Compliance):**指遵守法律、法规、监管要求以及内部政策的行为。

***数据出境(DataTransferOutofCountry):**指将存储在中国境内的个人数据或重要数据传输至中国境外的行为。

***数据本地化(DataLocalization):**指强制要求特定类型的数据必须存储在本国境内的做法。

***质量控制(QualityControl):**指为达到规定的质量要求而采取的作业技术和活动。

**五、本合同在实际操作过程中，会遇到的相关问题及注意事项及解决办法（补充）**

***问题：乙方提供的信息不完整或虚假。**

***注意：**可能导致分析失败或结果失真，引发乙方违约。

***解决办法：**协议中明确乙方提供真实、完整信息的义务；甲方在分析报告中说明信息局限性对分析结果的影响；对于严重失实信息，甲方有