公司信息安全制度

公司信息安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等行业准则，以及公司《内部管理制度汇编》中关于风险防控与合规管理的规定，结合企业数字化转型背景下的信息安全实际需求，为全面防范信息安全风险、规范信息资源管理、保障业务连续性及合法权益，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖信息系统建设、数据存储与传输、设备接入、第三方合作等全生命周期管理，以及所有涉及公司信息资源的业务场景，包括但不限于生产经营、行政管理、市场推广、资本运作等。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对信息安全领域，通过制度建设、流程优化、技术管控及文化培育，实现风险识别、评估、处置、改进的系统性管理活动。（二）“XX风险”指因信息系统故障、数据泄露、操作失误、恶意攻击、合规疏漏等因素，可能导致公司财产损失、业务中断、声誉受损或法律责任追究的不确定性事件。（三）“XX合规”指公司所有信息活动须符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度要求，确保数据处理与使用行为的合法性、正当性及必要性。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保信息资产全生命周期纳入管控范围，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责权限，实现风险责任闭环。（三）风险导向：以风险等级为依据，优先保障核心信息资源安全。（四）持续改进：定期复盘管理效果，动态优化制度与技术措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司信息安全负全面领导责任，承担统筹决策、资源保障及最终责任追究义务；分管信息化、风控等业务的领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督与推动。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括信息化、法务、财务、人力资源及各业务领域代表，主要履行以下职能：（一）审议XX专项管理制度及重大风险处置方案；（二）协调跨部门协作事项，解决管理瓶颈；（三）监督考核专项管理成效，定期向决策层汇报。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如信息技术部）：负责制度体系建设、技术平台运维、风险工具开发、培训宣贯及跨部门协调；（二）专责部门（如合规部、审计部）：分别负责业务流程合规审核、内控监督及违规事件调查；（三）业务部门/下属单位：落实制度要求，开展本领域风险排查、数据治理及应急响应。第八条基层执行岗的合规责任包括：（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守操作规程；（二）主动上报可疑操作、系统异常或潜在风险；（三）禁止私自修改系统配置或接入非授权设备。第三章专项管理重点内容与要求第九条信息系统安全管控：业务操作须符合安全基线标准，包括访问控制（强制权限分级）、传输加密（敏感数据采用TLS1.3+）、日志审计（完整记录关键操作）。禁止使用明文传输或弱口令策略。第十条数据安全保护：明确数据分类分级标准（核心数据加密存储、脱敏展示），制定跨境传输审批流程，定期开展数据完整性校验。禁止将核心数据用于非授权场景。第十一条访问权限管理：实行最小权限原则，定期（每年至少一次）开展权限核查，离职人员须立即撤销所有系统账号。禁止越权访问或转借账号。第十二条第三方风险管理：供应商接入需通过安全评估，签订保密协议，明确数据交接边界。禁止引入未经认证的云服务商或开源组件。第十三条恶意攻击防范：部署入侵检测系统（IDS）与蜜罐技术，建立攻击溯源机制，禁止内网设备直连互联网。第十四条应急响应要求：制定断网、勒索病毒、数据泄露等场景的处置预案，明确启动条件、上报链路及协同流程。禁止隐瞒事件超期上报。第十五条案件处置规范：涉及法律诉讼的，须在事件发生后X日内向领导小组汇报，由法务部主导证据保全与对外沟通。禁止私自发布信息。第四章专项管理运行机制第十六条动态更新机制：每年X月组织制度评审，根据监管政策调整、业务迭代或重大事件复盘，30日内完成修订发布。第十七条风险识别预警：每季度开展全面风险排查，采用风险矩阵对事件进行分级（P1-P4），预警信息通过即时通讯工具推送至相关责任人。第十八条合规审查嵌入：所有信息系统上线、采购合同签订、数据跨境活动前，须通过合规部门审核，签署《合规确认函》后方可实施。第十九条风险处置流程：一般风险由业务部门整改，重大风险（P3级以上）需领导小组决策，明确处置时限与责任人。第二十条追责标准：违规情形分为警告、罚款、降级、解除劳动合同，联动绩效考核扣减X%-X%分数。情节严重的交由纪律委员会处理。第二十一条评估改进：每半年开展管理有效性评估，从流程覆盖率、事件整改率等维度打分，评估结果纳入部门评优。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须在月度会议中听取专项管理报告，对未履职的部门负责人进行约谈。第二十三条考核激励：将合规指标纳入KPI考核，优秀团队给予专项奖励，连续两次考核不合格的部门负责人调岗。第二十四条培训宣传：新员工入职必须通过信息安全测试，每年X月开展全员线上培训，测试合格后方可上岗。第二十五条信息化支撑：开发风险监控平台，实现告警自动分级推送，数据资产台账与权限管理全流程留痕。第二十六条文化建设：发布《信息安全合规手册》，组织年度知识竞赛，员工签署《信息安全承诺书》。第二十七条报告制度：每月X日前提交风险周报，季度末汇总整改进度，重大事件须在X小时内上报至领导小组。第六章附则第二十八条本制