生产公司合同评审制度

PAGE生产公司合同评审制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同评审流程，有效防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有生产经营活动中涉及的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、加工承揽合同、技术合同、租赁合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行必须遵守国家法律法规和行业标准，确保合同合法有效。2.风险防控原则：对合同签订、履行过程中可能出现的风险进行全面评估和防控，保障公司利益。3.职责明确原则：明确各部门在合同评审中的职责，确保评审流程顺畅、高效。4.公平公正原则：合同条款应体现公平公正，维护双方合法权益。二、合同评审流程（一）合同发起1.业务部门根据生产经营需要，发起合同签订申请，并填写《合同评审申请表》，详细说明合同的基本情况，包括合同名称、对方当事人信息、合同标的、数量、质量、价格、履行期限、地点和方式等。2.附上与合同相关的资料，如项目方案、技术要求、报价清单等。（二）部门初审1.业务部门负责人对合同发起申请进行初审，重点审核合同内容是否符合业务需求，条款是否清晰明确，权利义务是否对等。2.初审通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交至法务部门。（三）法务审核1.法务部门收到合同评审申请后，对合同的合法性、合规性进行审核。2.审查合同条款是否符合法律法规规定，是否存在法律风险，如合同主体资格是否合法、合同内容是否侵犯他人知识产权等。3.对合同中的争议解决条款进行审核，确保公司在合同纠纷中有合理有效的解决途径。4.法务审核通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交至财务部门。（四）财务审核1.财务部门对合同涉及的财务条款进行审核，包括价格条款、付款方式、结算周期、费用承担等。2.评估合同对公司财务状况的影响，如资金流、成本核算等。3.审核合同中的税务条款是否合理，确保公司税务合规。4.财务审核通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交至相关职能部门（如技术部门、质量部门等，根据合同具体情况确定）。（五）相关职能部门审核1.根据合同性质，由技术部门、质量部门等相关职能部门对合同中涉及的技术要求、质量标准等进行审核。2.技术部门审核合同的技术可行性、先进性，确保公司能够按照合同要求完成相关技术任务。3.质量部门审核合同中的质量条款，明确质量标准和验收方式，保障产品或服务质量。4.各相关职能部门审核通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交至分管领导。（六）分管领导审批1.分管领导对合同进行全面审批，综合考虑合同的业务需求、法律风险、财务状况、技术要求等因素。2.根据公司整体战略和经营目标，对合同的可行性和必要性做出决策，并在《合同评审申请表》上签署审批意见。（七）总经理批准1.对于重大合同或涉及公司核心利益的合同，需经总经理批准。2.总经理在审批合同前，可组织相关部门进行专题讨论和汇报，充分了解合同情况。3.总经理批准后，合同方可正式签订。三、各部门职责（一）业务部门1.负责合同的发起和前期沟通，确保合同内容符合业务实际需求。2.对合同对方当事人的主体资格、信用状况等进行调查和评估。3.配合其他部门进行合同评审工作，提供相关业务资料和解释说明。4.负责合同的履行跟踪和协调，及时解决合同履行过程中出现的问题。（二）法务部门1.审查合同的合法性、合规性，防范法律风险。2.参与合同条款的起草和修订，提供法律专业意见。3.对合同纠纷的处理提供法律支持和建议。（三）财务部门1.审核合同涉及的财务条款，确保财务风险可控。2.提供财务数据和分析，协助评估合同对公司财务状况的影响。3.负责合同执行过程中的财务核算和监督。（四）相关职能部门1.技术部门负责审核合同中的技术条款，确保技术可行性和先进性。2.质量部门负责审核合同中的质量条款，保障产品或服务质量。3.根据合同具体情况，其他相关职能部门负责对合同涉及的专业领域进行审核。（五）分管领导1.对分管业务范围内的合同进行审批，把控合同风险。2.协调各部门之间的工作，确保合同评审工作顺利进行。（六）总经理1.对重大合同进行最终批准，决策合同是否签订。2.从公司整体战略和利益出发，指导合同评审工作。四、合同文本管理（一）合同起草合同原则上由业务部门负责起草，如有特殊情况可委托外部专业机构起草。起草合同应遵循本制度规定的格式和内容要求，确保条款清晰、准确、完整。（二）合同审核合同文本在提交评审前，业务部门应进行内部审核，确保合同内容符合业务需求和公司利益。审核通过后，按照合同评审流程提交各部门审核。（三）合同签署1.合同经评审通过并批准后，由业务部门负责与对方当事人进行合同签署。2.合同签署应严格按照公司规定的授权流程进行，确保签署人具有相应的授权。3.合同签署后，业务部门应及时将合同原件交至公司档案室进行归档保存。（四）合同变更1.合同履行过程中如需变更合同内容，业务部门应及时发起合同变更申请，并填写《合同变更评审申请表》。2.合同变更申请应按照合同评审流程进行审核，经批准后方可进行变更。3.合同变更后，业务部门应及时将变更后的合同文本交至相关部门备案，并确保合同履行按照变更后的条款执行。（五）合同终止1.合同履行完毕或提前终止时，业务部门应及时办理合同终止手续，并填写《合同终止申请表》。2.合同终止申请应提交相关部门审核，确认合同权利义务已履行完毕或妥善处理。3.合同终止后，业务部门应将合同终止情况通知相关部门，并对合同资料进行整理归档。五、合同履行监督与检查（一）履行跟踪1.业务部门负责合同履行的跟踪，及时掌握合同履行进度，确保双方按照合同约定履行义务。2.定期向相关部门汇报合同履行情况，对于出现的问题及时进行沟通协调。（二）监督检查1.公司建立合同履行监督检查机制，定期对合同履行情况进行检查。2.检查内容包括合同条款的执行情况、双方履约能力、合同风险防控措施的落实情况等。3.对检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（三）纠纷处理1.合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时向法务部门报告，并提供相关资料。2.法务部门应会同业务部门等相关部门，对纠纷进行分析研究，制定解决方案。3.积极通过协商、仲裁、诉讼等方式解决纠纷，维护公司合法权益。六、合同档案管理（一）档案建立1.合同签订后，业务部门应及时将合同原件及相关资料交至公司档案室进行归档。2.档案室应按照合同类别、签订时间等进行分类整理，建立合同档案目录。（二）档案保管1.合同档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。2.档案室应配备必要的保管设施，如防火、防潮、防虫等设备。3.定期对合同档案进行检查和清理，对破损、变质的档案及时进行修复或处理。（三）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案，应填写《合同档案查阅申请表》，经部门负责人批准后，到档案室查阅。查阅人员应遵守档案室的管理制度，不得擅自复制、涂改、损毁合同档案。2.外部单位因工作需要查阅合同档案，应持有单位介绍信，并经公司分管领导批准。查阅过程中应安排专人陪同，并严格按照公司规定进行查阅。（四）档案借阅1.公司内部人员因工作需要借阅合同档案，应填写《合同档案借阅申请表》，经部门负责人和分管领导批准后，到档案室办理借阅手续。2.