重大行政决策舆情风险评估制度

重大行政决策舆情风险评估制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，参照行业合规管理准则及集团母公司相关制度要求，结合公司实际发展需要，为有效防控重大行政决策舆情风险，规范风险应对流程，维护企业声誉及合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司重大行政决策制定、实施及舆情应对全流程，包括但不限于政策发布、项目审批、对外合作、信息披露等涉及公众利益或易引发社会关注的事项。第三条本制度中下列用语含义如下：（一）“重大行政决策专项管理”指公司针对可能引发舆情风险的事项，建立风险识别、评估、预警、处置及持续改进的管理体系。（二）“舆情风险”指因公司决策或行为引发公众负面评价、媒体质疑或监管介入，可能损害企业声誉、影响正常经营的风险。（三）“合规要求”指公司决策及行为必须符合法律法规、行业规范及内部制度，确保合法合规、公开透明。第四条重大行政决策舆情风险专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则，坚持预防为主、依法合规，确保风险防控与公司发展战略同步优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司重大行政决策舆情风险专项管理负总责，统筹决策方向及资源保障；分管领导对专项管理实施负直接责任，负责组织协调、监督考核及应急处置。第六条公司设立重大行政决策舆情风险专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人及专责部门代表。领导小组职责包括：统筹专项管理制度建设、协调跨部门风险应对、审批重大风险处置方案及监督评价管理成效。第七条领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常工作，具体职能包括：组织风险排查、编制管理报告、协调资源支持及落实领导小组决议。第八条牵头部门职责：（一）负责专项管理制度体系建设，组织修订完善；（二）统筹开展风险识别与评估，建立风险数据库；（三）监督各部门风险防控落实情况，开展考核评价；（四）组织专项培训与宣传，提升全员风险意识。第九条专责部门职责：（一）负责专项领域的业务合规审核，确保决策符合法律法规；（二）优化业务流程，减少合规风险点；（三）指导业务部门风险处置，提供专业支持；（四）跟踪行业动态，及时更新风险清单。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险排查；（二）制定风险应对预案，配合领导小组处置重大风险事件；（三）记录并上报风险处置情况，持续改进防控措施。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守操作规范，签署岗位合规承诺书；（二）发现风险隐患及时上报，不得瞒报或迟报；（三）配合开展风险处置，不得推诿扯皮。第三章专项管理重点内容与要求第十二条决策程序合规标准：重大行政决策必须经充分论证、集体审议，决策过程需完整记录并存档，确保决策依据合法、程序规范。禁止未经集体决策擅自实施重大事项。第十三条信息披露合规要求：对外发布信息必须经合规审查，确保内容真实、准确、完整，避免引发误解或争议。紧急信息发布需经领导小组审批。第十四条供应商管理规范：供应商选择需遵循公开、公平、公正原则，开展尽职调查，禁止关联交易或利益输送。供应商合同需明确合规条款，定期审核履约情况。第十五条项目审批权限控制：重大项目审批需分级授权，确保审批人具备相应决策权限，审批过程需符合内部审批链要求。禁止越权审批或规避审批程序。第十六条关联交易管控：关联交易需进行独立评估，确保价格公允、决策透明，避免损害公司及小股东利益。关联交易需在决策前向领导小组报告。第十七条数据安全防护要求：敏感数据采集、存储、使用需符合数据安全法规定，建立访问权限控制机制，定期开展安全检查，防止数据泄露。第十八条社会责任履行规范：涉及公共利益决策需评估社会影响，优先保障员工、客户及合作伙伴权益，避免引发群体性事件。第十九条争议化解机制：建立舆情风险分级应对预案，明确不同风险等级的处置措施及责任部门，确保快速响应、有效控制。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：牵头部门每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整及风险变化及时修订，确保制度适用性。第十三条风险识别预警机制：各部门每月开展风险排查，领导小组每季度组织专项评估，对高风险事项发布预警通知，明确应对要求。第十四条合规审查机制：重大决策需经合规审查，未经审查不得实施。合规审查内容包括决策依据、程序及潜在风险，审查意见需书面记录。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，上报牵头部门备案；（二）重大风险由领导小组牵头处置，明确责任分工、处置时限及应急预案；（三）紧急风险需立即启动应急流程，必要时向监管机构报告。第十六条责任追究机制：（一）违规情形包括决策不合规、风险瞒报、处置不力等；（二）处罚标准根据情节轻重分为警告、降级、撤职等，并与绩效考核挂钩；（三）涉嫌违法情形移交司法机关处理。第十七条评估改进机制：每年开展专项管理体系评估，对流程漏洞、制度缺陷提出改进意见，优化风险防控能力。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部需履行风险管理职责，将防控任务纳入年度工作计划，确保资源投入与管理需求匹配。第十九条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人绩效考核，优秀案例予以表彰，不合格者取消评优资格。第二十条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，增强风险意识；（二）一线员工需掌握操作规范，签署合规承诺书；（三）定期发布合规手册，强化全员合规文化。第二十一条信息化支撑：通过系统工具实现风险实时监控、流程自动化审批，提升管理效率与数据准确性。第二十二条文化建设：设立合规奖项，宣传典型案例，营造“人人合规、主动防控”的企业文化。第二十三条报告制度：（一）风险事件需在24小时内上报牵头部门；（二）年度管理情况需在次年X月X日前提交领导小组审议；（三）报告内容