股权转让董事会会议决议范本

股权转让董事会会议决议范本本范本为企业办理股权转让事项时的董事会决议参考框架，企业需结合自身股权结构、公司章程及《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，补充具体内容并履行必要决策程序（如股东会前置程序、股东意见征询等），确保决议合法合规、权责清晰。一、会议基本信息会议时间：____年____月____日会议地点：公司____会议室（或线上会议方式：____）出席人员：公司全体董事（姓名：____、____、____……）主持人：董事长____记录人：____二、决议事项（一）关于同意股东[转让方]转让股权的决议经与会董事审议，一致同意股东（转让方）____将其持有本公司____%的股权（对应认缴出资额____元，实缴出资额____元）转让给受让方____，具体约定如下：1.转让标的：转让方持有的本公司____%股权（股权对应出资额、出资方式、出资时间以公司章程及工商登记为准）。2.转让价格：本次股权转让价格为人民币____元（大写：____），该价格已综合考虑公司净资产、股权价值等因素确定。3.支付方式：受让方应于____年____月____日前，以____（现金/银行转账/其他合法方式）向转让方支付全部转让款。4.生效与交割：本次股权转让自《股权转让协议》签署且本董事会决议生效之日起生效；股权对应的股东权利义务自工商变更登记完成（或公司章程修改备案）之日起转移至受让方。5.优先购买权处理：（若为有限责任公司）鉴于公司为有限责任公司，本次股权转让已依法履行《公司法》规定的股东优先购买权征询程序，其他股东已书面放弃对上述股权的优先购买权（附《股东优先购买权放弃声明》作为本决议附件）。（二）关于修改公司章程的决议同意根据本次股权转让结果，对《公司章程》相关条款作如下修改（或新增/删除）：1.股东信息条款：将原公司章程第____条“股东信息”修改为：“公司股东为____、____……，其中：股东____：认缴出资额____元，出资方式____，出资时间____，持股比例____%；股东____：认缴出资额____元，出资方式____，出资时间____，持股比例____%；……”2.其他条款调整：根据股权结构变化，同步修改公司章程中涉及股东权利义务、股东会/董事会职权、利润分配等相关条款（具体以工商备案版本为准）。（三）关于办理股权变更登记的授权决议1.授权公司董事____（或指定员工____）作为本次股权变更的经办人，全权办理工商变更登记手续，包括但不限于：向市场监督管理部门提交变更申请、公司章程修正案等文件；签署与本次变更相关的法律文书、登记材料；领取变更后的营业执照及相关文件。2.授权期限：自本决议作出之日起至本次股权变更登记手续全部办理完毕之日止。三、其他事项本次董事会决议事项不存在其他未尽事宜或需补充审议的内容。四、董事签字确认本决议经全体董事审议通过，与会董事签字确认如下：董事姓名签字日期----------------____________________________________公司（盖章）：________________日期：____年____月____日注意事项1.若公司股权转让需履行股东会决议程序（如涉及“对股东以外的人转让股权”“修改公司章程”等需股东会表决的事项），需先召开股东会并形成有效决议后，再通过董事会决议落实执行。2.股权转让价格、支付方式等条款需与《股权转让协议》内容一致，避免法律风险。