关于某某公司增资扩股的认购协议

关于某某公司增资扩股的认购协议一、协议主体甲方（目标公司）：某某公司（以下简称“公司”）法定代表人：________注册地址：________统一社会信用代码：________乙方（投资者）：（以下简称“投资者”）法定代表人/授权代表：注册地址：________统一社会信用代码/身份证号：________二、增资扩股背景与目的背景：甲方是一家依法设立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），主营业务为________。为增强公司资本实力、优化股权结构、拓展市场渠道，甲方拟通过增资扩股引入乙方作为战略投资者。目的：本次增资资金将专项用于________（如：研发投入、生产线扩建、市场拓展、补充流动资金等），旨在提升公司核心竞争力，实现双方长期战略协同。三、增资扩股基本条款（一）增资总额与认购金额增资总额：本次增资扩股总额为人民币________万元（大写：________元整），全部由乙方以现金方式认购。认购价格：经双方协商，本次增资的每股（或每单位注册资本）认购价格为人民币________元，对应公司投前估值________万元，投后估值________万元。认购比例：乙方以________万元认购甲方新增注册资本________万元，占增资后公司总股本的________%。增资完成后，甲方注册资本由________万元增加至________万元，股权结构调整为：原股东持股________%，乙方持股________%。（二）资金支付与验资支付方式：乙方应在本协议签署生效后________个工作日内，将认购款一次性支付至甲方指定账户：账户名称：________开户银行：________银行账号：________验资要求：甲方应在收到乙方全额认购款后________个工作日内，聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具《验资报告》，并向乙方提供验资证明文件。（三）工商变更登记甲方应在验资完成后________个工作日内，启动工商变更登记程序，包括但不限于修改公司章程、办理注册资本变更、股东名册更新等手续。乙方应配合提供身份证明文件、持股证明等所需材料。工商变更完成日为本次增资的“交割日”，自交割日起，乙方正式成为甲方股东，享有相应股东权利。四、股东权利与义务（一）乙方权利股东知情权：乙方有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会决议、监事会决议及财务会计报告，甲方应在收到书面请求后________个工作日内予以配合。优先认购权：若甲方未来新增注册资本或发行新股，乙方有权按持股比例优先认购，同等条件下认购价格不高于其他投资者。董事委派权：乙方有权向甲方委派________名董事（或观察员），参与公司重大经营决策；若乙方持股比例超过________%，可提名________名监事。利润分配权：自交割日起，乙方有权按持股比例享有公司利润分配，公司应在每年度审计报告出具后________个月内完成分红。（二）乙方义务资金合法性承诺：乙方保证认购资金来源合法，不存在任何抵押、质押或第三方权利限制。竞业禁止义务：自交割日起________年内，乙方及其关联方不得直接或间接从事与甲方主营业务构成竞争的业务。保密义务：对本协议内容及甲方商业秘密（如技术信息、客户数据、财务数据等）承担保密责任，未经甲方书面同意不得向第三方泄露。五、公司治理与重大事项约定（一）股东会与董事会决策重大事项一票否决权：乙方对以下事项享有一票否决权：修改公司章程中涉及股东权利的条款；增加或减少注册资本、发行公司债券；公司合并、分立、解散或变更公司形式；对外担保金额超过________万元；关联交易金额占公司最近一期经审计净资产________%以上。董事会席位：增资后，甲方董事会由________名董事组成，其中乙方委派________名，原股东委派________名，董事长由________方提名。（二）业绩承诺与对赌条款（如适用）业绩目标：甲方原股东承诺，公司在________年度、________年度、________年度实现的经审计净利润分别不低于________万元、________万元、________万元。补偿机制：若未达成业绩目标，原股东应按以下方式向乙方补偿：________（如：现金补偿、股权回购等）。具体补偿计算方式及执行细则另行签署补充协议。六、陈述与保证（一）甲方与原股东的保证甲方是依法设立并有效存续的企业法人，具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。本次增资已履行必要的内部决策程序（如股东会/董事会决议），原股东一致同意放弃对本次增资的优先认购权。甲方提供的财务报表、经营数据等文件真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述。截至本协议签署日，甲方不存在未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚或可能对公司经营产生重大不利影响的事项。（二）乙方的保证乙方是依法设立或具有完全民事行为能力的主体，具备签署和履行本协议的合法资质。乙方已对甲方的财务状况、经营风险、法律合规性等进行充分尽职调查，对投资决策承担独立责任。乙方将按照本协议约定按时足额支付认购款，不设置任何附加条件或延迟理由。七、违约责任乙方逾期支付：若乙方未按时支付认购款，每逾期一日，应按逾期金额的________‰向甲方支付违约金；逾期超过________日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿实际损失。甲方逾期变更登记：若甲方未按时完成工商变更登记，每逾期一日，应按认购金额的________‰向乙方支付违约金；逾期超过________日，乙方有权要求退还认购款并解除协议。陈述与保证违约：任何一方违反本协议第六条的陈述与保证，给对方造成损失的，应承担全额赔偿责任（包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费等）。八、保密与争议解决保密条款：双方应对本协议内容及在合作过程中获取的对方商业秘密严格保密，保密义务期限为协议终止后________年。争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款协议生效：本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或个人签字）之日起生效。协议修改：对本协议的任何修改或补充，须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。文本与份数：本协议一式________份，甲方执________份，乙方执________份，工商局备案________份，具有同等法律效力。（以下无正文