企业董事会会议记录模板

企业董事会会议记录模板董事会会议记录作为公司治理的核心文书，兼具法律效力与管理价值——它既是股东会监督董事会履职的依据，也是企业重大决策追溯、责任界定的关键凭证。一份规范的会议记录需兼顾合规性、完整性与可操作性，以下从实务角度拆解模板架构与撰写要点。一、会议基本信息模块会议记录的“基础层”需清晰呈现会议的核心要素，为后续内容提供背景锚点：（一）会议标识会议名称：需体现公司全称与会议类型，如“XX股份有限公司第X届董事会第X次会议”（若为临时会议，需标注“临时”）。会议届次/编号：按公司章程规定的届次序列编号，临时会议可注明“202X年第X次临时董事会”。（二）时间与地点会议时间：精确记录起止时间（如“202X年X月X日9:00-11:30”），若会议分阶段召开（如休会、续会），需单独标注各阶段时间。会议地点：写明具体会议室（如“公司总部XX层XX会议室”），线上会议需注明平台（如“腾讯会议（会议号：XXX）”）。（三）人员出席情况出席人员：区分董事、监事、列席人员三类，注明姓名、职务及关联方（如“董事：张三（董事长，关联方：无）；李四（独立董事，关联方：无）”）；委托出席的董事需注明受托人及授权范围（如“王五董事委托赵六董事出席，授权范围：全权代理本次会议表决”）。缺席人员：说明缺席董事的姓名、缺席原因（如“董事孙七因境外出差缺席，已提交书面意见”）。列席人员：通常包含总经理、财务总监、董事会秘书等高管，以及法律顾问、外部审计师等（需注明身份，如“列席：周八（总经理）、吴九（法律顾问，XX律师事务所）”）。（四）主持与记录主持人：一般为董事长，若董事长不能履职，需说明代为主持人（如“会议由副董事长郑十代为主持，因董事长张三出差”）。记录人：董事会秘书或指定专人，需注明姓名与职务。二、会议议程与推进记录议程是会议的“骨架”，需体现决策的逻辑顺序与时间分配：（一）议程列表按会议实际推进顺序记录议程，包含：1.例行事项：如审议上一次会议记录、听取高管述职等；2.专项议题：如战略投资、高管任免、财务预决算等；3.临时动议：需注明“临时增加议题”及提议人、理由（如“临时增加议题：审议XX子公司股权转让，提议人：张三董事长，理由：交易对方要求尽快决策”）。（二）议程推进细节对每个议程记录：汇报人：如“战略投资部总监冯一汇报《XX项目投资可行性报告》”；讨论时长：体现议题的重要性（如“讨论时长：45分钟”）；决议状态：标注“审议通过”“暂缓审议”“否决”等，暂缓或否决需说明原因（如“暂缓审议：因财务数据需进一步审计，待下次会议再议”）。三、议题讨论与决策记录这是会议记录的“核心层”，需还原决策过程的细节与依据：（一）议题背景与资料简要说明议题的发起原因、前置流程（如“根据股东会授权，本次会议审议202X年度预算调整方案，该方案已于会前7日送达全体董事”）。（二）讨论要点与意见分歧与共识：记录董事的核心观点，区分支持、反对、弃权的理由（如“董事李四认为：预算调整幅度偏大，需补充市场风险评估；董事王五认为：调整符合行业复苏趋势，建议通过”）；专业意见：列席人员的建议需单独记录（如“法律顾问吴九提示：本次交易需关注反垄断审查风险，建议增加合规条款”）；关联交易披露：若议题涉及关联董事，需注明“关联董事张三回避表决，由其他董事表决”。（三）决策结果与依据决议内容：明确、可执行（如“决议：同意投资XX项目，投资总额不超过X亿元，资金来源为自有资金与银行贷款各50%”）；表决情况：记录同意、反对、弃权的票数（如“表决结果：同意3票，反对0票，弃权1票（董事李四弃权，理由：对回报周期存疑）”）；法律依据：关联决议需引用公司章程或法规（如“本次决议符合《公司法》第X条、公司章程第X章规定”）。四、决议事项与执行安排将决策转化为行动，需明确“谁在何时做什么”：（一）待办事项清单以条目化方式记录，包含：事项内容：如“修订《XX管理制度》并提交下次会议审议”；责任人：明确到个人（如“责任人：董事会秘书冯一”）；完成时限：含具体日期或阶段（如“202X年X月X日前完成”）；验收标准：如“提交经全体高管会签的修订稿”。（二）跟进机制说明后续汇报要求（如“总经理周八需在下次会议前提交项目进展简报”）。五、会议附件与归档要求附件是记录的“支撑层”，需与正文形成证据链：（一）必备附件会议通知及送达凭证（如邮件回执、签收单）；议案文本（如《投资协议草案》《审计报告》）；董事书面意见（缺席董事或委托董事的意见）；表决票（原件或扫描件）。（二）归档规范存档主体：由董事会秘书负责归档，保存于公司档案库；保存期限：按《公司法》及公司章程要求，至少保存10年；查阅权限：明确股东、董事、监管机构的查阅流程（如“股东查阅需提前5个工作日书面申请，经董事会秘书审核”）。实务撰写注意事项1.及时性：会议结束后24小时内完成初稿，3个工作日内定稿并由主持人签字确认；2.客观性：避免主观评价（如“董事李四激烈反对”改为“董事李四提出反对意见，理由为……”）；3.合规性：涉及重大决策（如上市、并购）需同步留存录音录像（若公司章程有要求）；4.数字化管理：建议使用电子档案系统，设置权限分级，确保可追溯性。规范的董事会会议记