法定代表人变更的股东会决议范本

股东会决议范本（法定代表人变更适用）一、会议基本情况会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次临时股东会决议会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]会议地点：[例如：公司会议室或具体地址]会议召集人：[例如：董事会或执行董事或持有公司X%以上表决权的股东XXX]会议通知方式及时间：本次会议已于[XXXX年XX月XX日]通过[例如：书面送达、电子邮件、传真等]方式通知全体股东，通知中已列明本次会议议题及相关事项。到会股东情况：1.股东[股东A名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[亲自/委托代理人XXX]出席本次会议；2.股东[股东B名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[亲自/委托代理人XXX]出席本次会议；（请根据实际到会股东情况逐一列明，若股东人数较多，可概括为：本次会议应到股东[X]名，实到股东[X]名，代表公司[XX]%的表决权；未到会股东[X]名，代表公司[XX]%的表决权，其中：[未到会股东是否已出具书面意见，如无则删除此句]。）会议主持人：[主持人姓名及职务，例如：董事长XXX或执行董事XXX或推选的股东代表XXX]会议记录人：[记录人姓名及职务]二、会议议题审议并表决关于变更公司法定代表人的议案。三、会议审议情况及决议内容与会股东（或其授权代表）在充分了解会议议题及相关背景资料的基础上，本着平等、自愿、公平的原则，就本次会议议题进行了认真审议和充分讨论，并以[举手/书面/记名投票]方式进行了表决。决议如下：1.一致同意（或：同意票占出席会议有效表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%）确认本次股东会会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。2.一致同意（或：同意票占出席会议有效表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%）免去[原法定代表人姓名]的公司[法定代表人职务，例如：董事长/执行董事/经理]职务，不再担任公司法定代表人。3.一致同意（或：同意票占出席会议有效表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%）选举/聘任[新法定代表人姓名]为公司[相应职务，例如：董事长/执行董事/经理]，并担任公司法定代表人。（新法定代表人基本信息：姓名：[新法定代表人姓名]，简历附后（简历应包括但不限于：性别、出生年月、国籍、有无境外永久居留权、学历、职称、工作经历、是否受过国家司法机关和行政机关的处罚等），身份证复印件备查。）4.一致同意（或：同意票占出席会议有效表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%）因公司法定代表人变更，相应修改公司章程第[X]章第[X]条关于法定代表人的相关条款。（具体修改内容可另附《公司章程修正案》或在此处简述，例如：将公司章程第X章第X条“公司法定代表人为XXX”修改为“公司法定代表人为YYY”。）5.一致同意（或：同意票占出席会议有效表决权的XX%，反对票XX%，弃权票XX%）授权公司[董事会/执行董事/指定代表XXX]负责办理本次法定代表人变更相关的工商变更登记手续及其他相关事宜，并签署相关文件，由此产生的费用由公司承担。四、表决情况本次股东会会议就上述议题进行表决，表决结果为：*同意[X]票，占出席会议股东所持有效表决权的[XX]%；*反对[X]票，占出席会议股东所持有效表决权的[XX]%；*弃权[X]票，占出席会议股东所持有效表决权的[XX]%。（若为全票通过，可简化表述为：全体与会股东（或其授权代表）一致同意上述决议事项，无反对票，无弃权票。）上述决议事项符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，合法有效。五、其他事项（如无其他事项，可填写“本次股东会决议事项为股东会议题范围内事项，无其他议题。”）六、签署页全体股东（或授权代表）签字/盖章：（自然人股东签字，法人股东加盖公章并由法定代表人或授权代表签字）[股东A名称/姓名]（签字/盖章）：[股东B名称/姓名]（签字/盖章）：（如有更多股东，请逐一列明）会议日期：[XXXX年XX月XX日]---使用说明及注意事项：1.方括号内容替换：范本中所有“[]”包含的内容均为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况进行修改和补充。2.会议届次与类型：根据公司股东会召开的实际情况确定是“年度股东会”还是“临时股东会”，以及相应的届次。3.通知与到会：确保会议的召集程序、通知方式、通知时间、到会人数及表决权比例等符合《公司法》及公司章程的规定，这是决议有效性的重要前提。4.表决方式：股东会决议的表决方式应符合公司章程规定，通常有举手、书面、记名投票等方式。5.法定代表人任职资格：新任法定代表人需符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格，不存在法律禁止的情形。简历信息应真实、完整。6.章程修改：法定代表人变更通常涉及公司章程的修改，需确保修改后的章程条款准确无误，并及时办理章程备案手续。7.授权办理：明确授权对象和授权范围，以便顺利办理后续的工商变更等手续。8.签字盖章：自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章，并由其法定代表人或授权代表签字。9.咨询专业人士：本范本仅供参考，不构成法律意见。因公司情况各异，建议在实际操作过程中咨询专业律