健全保障和改善民生制度

健全保障和改善民生制度健全保障和改善民生制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家关于保障和改善民生的政策方针，严格执行行业相关准则及集团母公司关于企业社会责任的指导意见，结合公司实际发展需求，为有效防控专项风险、规范业务流程、提升服务质量，特制定本制度。本制度旨在通过系统性、规范化的管理措施，确保公司在各项业务活动中切实履行社会责任，持续满足人民群众日益增长的美好生活需要，促进企业与社会和谐共生、协调发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖了公司在生产经营、社区服务、资源环境等各个方面涉及保障和改善民生的业务场景。各部门及员工应严格遵照本制度执行相关业务操作，确保公司各项工作符合法律法规及社会公众的期望。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司为保障和改善民生而建立的一整套管理机制，包括但不限于政策制定、风险防控、服务提供、效果评估等环节，旨在确保公司履行社会责任的有效性和可持续性。（二）XX风险：指公司在保障和改善民生过程中可能面临的各种风险，包括政策风险、市场风险、操作风险、声誉风险等，这些风险可能对公司履行社会责任造成不利影响。（三）XX合规：指公司在保障和改善民生过程中遵守国家法律法规、行业准则、社会公德及公司内部规章制度的行为，确保公司各项工作合法合规、符合社会公众的期望。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保专项管理覆盖公司所有涉及保障和改善民生的业务领域和环节，不留死角、不留盲区。（二）责任到人：明确各部门、各岗位在专项管理中的职责和任务，确保责任落实到位、任务完成到位。（三）风险导向：以风险防控为核心，重点关注可能影响民生保障和改善的重大风险点，采取有效措施进行预防和控制。（四）持续改进：定期对专项管理进行评估和改进，不断提升管理水平和效果，确保公司履行社会责任的能力和水平不断提高。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司专项管理工作负总责，负责领导公司专项管理工作的总体方向和重大决策；分管领导为公司专项管理工作的直接责任人，负责组织协调、督促检查公司专项管理工作的具体实施。第六条公司设立专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司专项管理工作，研究解决重大问题，审批重大决策，监督评价专项管理工作的成效。第七条领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：负责统筹协调公司各部门、下属单位在专项管理方面的工作，确保各项工作协同推进、形成合力。（二）决策审批：负责对公司专项管理中的重大问题、重大决策进行审议和审批，确保决策科学合理、符合实际。（三）监督评价：负责定期对公司专项管理工作的成效进行监督和评价，及时发现和解决问题，不断改进工作方法和管理手段。第八条牵头部门负责专项管理制度的建设和实施，具体职责包括：（一）制度建设：负责组织制定和完善公司专项管理制度体系，确保制度科学合理、可操作性强。（二）风险识别：负责定期开展专项风险排查，识别和评估可能影响民生保障和改善的风险点，并提出应对措施。（三）监督考核：负责监督各部门、下属单位执行专项管理制度的情况，定期进行考核评价，并将考核结果作为绩效考核的重要依据。（四）培训宣贯：负责组织开展专项管理培训，提高员工对专项管理的认识和重视程度，并负责专项管理制度的宣贯工作，确保员工了解和掌握相关制度要求。第九条专责部门负责专项领域的业务合规审核和流程优化，具体职责包括：（一）业务合规审核：负责对涉及民生保障和改善的业务进行合规性审核，确保业务操作符合国家法律法规、行业准则和公司内部规章制度。（二）流程优化：负责对专项管理流程进行梳理和优化，提高工作效率和服务质量，降低运营成本和风险。（三）风险处置：负责对专项管理过程中出现的风险事件进行处置，采取有效措施控制风险扩大，并及时向领导小组报告处置情况。第十条业务部门/下属单位负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，具体职责包括：（一）落实要求：负责落实领导小组和牵头部门关于专项管理的各项要求，确保本领域专项管理工作有序开展。（二）风险防控：负责开展本领域的日常风险防控工作，识别和评估风险点，采取有效措施进行预防和控制，并及时向专责部门报告风险情况。（三）服务提供：负责向公众提供优质、高效的服务，及时回应公众关切，不断提升公众满意度和获得感。第十一条基层执行岗负责遵守专项管理制度要求，进行合规操作，并履行以下义务：（一）岗位合规承诺：各岗位员工应签订合规承诺书，承诺遵守专项管理制度要求，依法合规开展工作。（二）风险上报义务：员工在工作中发现任何可能影响民生保障和改善的风险事件或隐患，应及时向上级报告，不得隐瞒不报或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条公司在采购领域应建立严格的供应商尽职调查制度，确保供应商具备良好的社会责任记录和合规经营能力。采购流程应符合公司内部采购管理制度要求，确保采购过程公开、公平、公正。（一）业务操作的合规标准：供应商尽职调查应包括对供应商的资质、信誉、社会责任履行情况等方面的审查，确保供应商符合公司要求。采购流程应严格按照公司内部采购管理制度执行，确保采购过程合规、透明。（二）禁止性行为内容：严禁关联交易利益输送、严禁违规转包分包、严禁采购假冒伪劣产品等。（三）专项风险的重点防控点：供应商资质审核不严、采购流程不规范、产品质量不达标等。第十三条公司在财务领域应建立严格的资金审批权限制度和税务合规要求，确保资金使用合法合规、税收缴纳及时足额。（一）业务操作的合规标准：资金审批应严格按照公司内部财务管理制度执行，确保审批流程合规、审批权限明确。税务处理应按照国家税收法律法规执行，确保税务合规。（二）禁止性行为内容：严禁违规使用资金、严禁偷税漏税、严禁虚列支出等。（三）专项风险的重点防控点：资金审批不规范、税务处理不合规、财务信息不真实等。第十四条公司在数据领域应建立严格的数据安全管理制度，确保数据安全、保密、完整，防止数据泄露、篡改、丢失。（一）业务操作的合规标准：数据采集、存储、使用、传输等环节应符合国家数据安全法律法规要求，确保数据安全。数据访问权限应严格控制，确保只有授权人员才能访问数据。（二）禁止性行为内容：严禁非法获取、泄露、篡改、删除数据等。（三）专项风险的重点防控点：数据泄露、数据篡改、数据丢失等。第十五条公司在安全领域应建立严格的安全管理制度，确保生产安全、交通安全、消防安全等，防止安全事故发生。（一）业务操作的合规标准：安全操作应严格按照公司内部安全管理制度执行，确保操作规程合规、安全措施到位。安全培训应定期开展，提高员工安全意识和操作技能。（二）禁止性行为内容：严禁违章操作、严禁冒险作业、严禁违规动火等。（三）专项风险的重点防控点：安全事故发生、安全责任不落实、安全措施不到位等。第十六条公司在社区服务领域应建立完善的服务体系，确保服务质量、服务效率，提升居民生活品质。（一）业务操作的合规标准：服务提供应严格按照公司内部社区服务管理制度执行，确保服务流程合规、服务标准明确。服务人员应经过专业培训，具备良好的服务意识和沟通能力。（二）禁止性行为内容：严禁态度恶劣、严禁推诿扯皮、严禁违规收费等。（三）专项风险的重点防控点：服务质量不高、服务效率低下、服务投诉增多等。第十七条公司在资源环境领域应建立严格的资源节约和环境保护制度，确保资源合理利用、环境保护达标。（一）业务操作的合规标准：资源使用应严格按照公司内部资源节约和环境保护管理制度执行，确保资源合理利用、环境保护达标。污染物排放应按照国家环保法律法规要求进行监测和治理，确保污染物排放达标。（二）禁止性行为内容：严禁浪费资源、严禁污染环境、严禁违规排放污染物等。（三）专项风险的重点防控点：资源浪费、环境污染、污染物排放不达标等。第十八条公司在员工关怀领域应建立完善的员工关怀制度，确保员工权益得到保障，提升员工幸福感和归属感。（一）业务操作的合规标准：员工权益保障应严格按照国家劳动法律法规和公司内部员工关怀制度执行，确保员工工资福利待遇、劳动安全卫生、社会保险等得到保障。员工培训应定期开展，提高员工技能和素质。（二）禁止性行为内容：严禁拖欠工资、严禁强制加班、严禁侵犯员工合法权益等。（三）专项风险的重点防控点：员工权益受损、员工满意度下降、员工流失率上升等。第四章专项管理运行机制第十九条建立制度动态更新机制，根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司业务调整情况，及时修订和完善专项管理制度，确保制度的适用性和有效性。第二十条建立风险识别预警机制，定期开展专项风险排查，对排查出的风险进行分级评估，并发布预警通知，及时采取措施进行预防和控制。第二十一条建立合规审查机制，将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则，确保业务操作的合规性。第二十二条建立风险应对机制，对一般风险和重大风险事件进行分级处置，明确应急流程、责任协同及上报要求，确保风险得到及时有效的处置。第二十三条建立责任追究机制，对违反专项管理制度的行为进行界定和处罚，明确处罚标准，并将违规行为与绩效考核、纪律处分联动，确保责任追究到位。第二十四条建立评估改进机制，定期对专项管理体系的有效性进行评估，及时发现和改进流程漏洞，不断提升管理水平和效果。第五章专项管理保障措施第二十五条建立组织保障机制，明确各层级领导对专项管理的推进责任，确保专项管理工作有组织、有计划、有步骤地推进。第二十六条建立考核激励机制，将专项合规情况纳入部门和个人年度考核，与绩效、评优挂钩，激励各部门和员工积极履行专项管理职责。第二十七条建立培训宣传机制，分层级开展专项管理培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训等，提高员工对专项管理的认识和重视程度。第二十八条建立信息化支撑机制，通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控等，提高专项管理效率和效果。第二十九条建立文化建设机制，通过发布专项合规手册、签订合规承诺书等方式，营造全员合规氛围，增强员工的责任意识和合规意识。第三十条建立报告制度，明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求