健身广场活动中心制度

健身广场活动中心制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于企业风险防控与合规管理的总体要求，结合公司健身广场活动中心（以下简称“活动中心”）的运营特性及内部管理需求，旨在规范活动中心的管理行为，防控运营风险，保障资产安全，促进合规经营。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在活动中心管理、服务、运营等各项业务活动中的行为规范，覆盖场地租赁、设备维护、安全管理、客户服务、财务结算等全流程场景。第二条活动中心管理应遵循以下核心术语定义：（一）“活动中心专项管理”指为保障活动中心合规、安全、高效运营而建立的一整套管理制度、流程、标准及控制措施，包括但不限于场地管理、设备维护、用户服务、财务控制、风险防控等内容。其外延涵盖日常运营、专项检查、应急处置、持续改进等管理活动。（二）“专项风险”指在活动中心运营过程中可能引发资产损失、安全责任、法律纠纷、声誉损害等不良后果的潜在因素，如场地使用冲突、设备故障、消防安全隐患、财务舞弊等。（三）“合规管理”指活动中心运营活动符合国家法律法规、行业规范、公司制度及政策要求的系统性管理行为，包括前置合规审查、过程监控、事后评价等环节。第三条活动中心专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖活动中心所有业务环节、所有员工及所有运营场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，形成“谁主管、谁负责，谁经办、谁承担”的责任体系。（三）风险导向：以风险防控为核心，对高风险环节实施重点监控，优先配置资源，提升管理效能。（四）持续改进：定期评估管理有效性，动态调整制度流程，适应内外部环境变化。（五）预防为主：通过制度建设、培训宣贯、技术手段等前置管理措施，降低风险发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对活动中心专项管理承担第一责任，负责审批管理策略、资源配置及重大风险处置；分管领导承担直接责任，负责组织落实专项管理制度，监督执行情况，协调跨部门协作。第六条设立活动中心专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司分管领导担任组长，成员包括财务部、安全管理部、运营部、人力资源部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：组织制定、修订、废止专项管理制度，协调解决跨部门管理难题。（二）决策审批：对重大风险事件、专项投入、制度优化等事项进行集体决策。（三）监督评价：定期听取专项管理报告，评估管理成效，提出改进要求。第七条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门：运营部作为专项管理的牵头部门，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每月提交专项管理报告。（二）专责部门：财务部负责资金审批、税务合规；安全管理部负责消防安全、设备安全；人力资源部负责员工合规培训、违规行为处置。（三）业务部门/下属单位：各场地运营团队负责落实本区域管理要求，开展日常风险排查，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）签订岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的责任。（二）执行业务操作标准，对发现的违规行为或风险隐患及时上报。（三）参与定期培训，达到岗位合规能力要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条场地管理环节：场地租赁须签订书面合同，明确使用范围、期限、押金标准，严禁超范围使用或转租。对特殊活动场地（如大型赛事）需提前开展安全评估。第十条设备维护环节：建立设备台账，落实“日常巡检、定期保养、故障报修”制度。特种设备（如器械类）须委托专业机构检测，确保符合安全标准。第十一条安全管理环节：实施“防火、防盗、防溺水”三级防控，重点监控消防设施、用电安全、人员密集场所。制定应急预案，每年至少组织一次演练。第十二条财务结算环节：规范收费标准，实行明码标价。现金收付须通过指定账户，严禁设立“小金库”。大型支出（如设备采购）需经领导小组审批。第十三条客户服务环节：提供标准化服务流程，建立客户投诉处理机制，15日内答复重大投诉。对特殊需求（如残障人士）提供合理便利。第十四条风险防控环节：建立风险清单，对场地冲突、器械故障、极端天气等开展分级管控。引入智能监控系统，实现异常行为自动报警。第十五条合规审查环节：签订业务合同前必须开展合规审查，审查通过方可签订。对不合规合同不予执行，并通报责任部门。第十六条信息保护环节：客户信息仅用于运营管理，严禁泄露或商业利用。建立信息销毁制度，定期清理过期数据。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每半年评估一次制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。修订后30日内组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：每月开展风险排查，对发现的问题实施“红黄蓝”三级预警。领导小组每月研判预警清单，制定应对方案。第十九条合规审查机制：将合规审查嵌入以下关键节点：（一）新业务上线前，由牵头部门出具合规评估意见；（二）合同签订前，由法务部审核条款合规性；（三）年度审计时，由内审部门抽查合规执行情况。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报处置结果；（二）重大风险由领导小组启动应急预案，必要时请求外部救援；（三）每季度复盘重大风险处置过程，总结经验教训。第二十一条责任追究机制：违规情形及处罚标准包括：（一）违反场地管理：罚款1000元/次，情节严重解除劳动合同；（二）设备维护失职：罚款2000元/次，造成损失的按比例追偿；（三）泄露客户信息：罚款5000元/次，严重者移交司法。第二十二条评估改进机制：每年12月开展专项管理效果评估，重点考核风险发生率、整改完成率、培训覆盖率，评估结果纳入部门绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部须签署专项管理责任书，明确“一岗双责”，将管理成效纳入年度述职内容。第二十四条考核激励机制：专项合规得分占部门年度考核权重20%，得分前20%的团队获评“优秀管理单位”，个人可获专项奖金。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，重点学习法规政策；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）制作合规手册，在活动中心显著位置张贴宣传。第二十六条信息化支撑：开发专项管理平台，实现以下功能：（一）电子化审批：场地租赁、设备报修线上流转，实时跟踪进度；（二）风险监控：集成视频监控、传感器数据，自动生成风险预警。第二十七条文化建设：（一）发布《活动中心合规手册》，明确“十项禁止行为”；（二）每年开展合规承诺日活动，全员签署承诺书；（三）设立“合规标兵”评选，每月表彰先进典型。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至牵头部门，12小时内上报至领导小组；（二）年度管理报告须在次年1月31日前提交，内容包括：风险事件统计、整改措施、制度修