养老机构双包保制度

养老机构双包保制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老服务条例》《社会养老服务体系建设规划》等行业法律法规及集团母公司关于风险防控、标准化管理的要求制定，旨在规范养老机构内部管理行为，防控专项风险，提升服务质量，确保机构稳健运营。同时，为满足机构内部治理现代化需求，强化合规管理意识，特明确专项管理职责、流程及保障措施，以适应市场变化和监管要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖养老服务机构运营管理的全流程，包括但不限于服务对象管理、人员配备与培训、设施设备维护、安全管理、财务管理、采购管理、档案管理等场景，确保各项工作符合法律法规及内部规范。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“养老机构专项管理”指机构围绕养老服务核心环节，通过制度建设、流程优化、风险防控、监督考核等手段，实现服务质量、安全、合规的系统性管理活动。（二）“专项风险”指在养老服务过程中可能引发安全事故、服务质量下降、法律纠纷、财务损失或声誉受损的潜在问题，需纳入重点管控范围。（三）“合规管理”指机构依据法律法规、行业标准及内部制度要求，规范业务行为，防范违规风险，确保运营合法合规的管理体系。第四条养老机构专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有业务环节及关键岗位，不留监管盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的专项管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险管控。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为养老机构专项管理第一责任人，承担全面领导责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督落实。所有管理人员及员工均需履行岗位专项管理义务，确保制度有效执行。第六条设立养老机构专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成，主要履行以下职能：（一）统筹机构专项管理工作，制定管理策略及年度计划；（二）决策重大专项管理事项，审批管理制度及重大风险处置方案；（三）监督专项管理执行情况，评估管理成效，提出改进要求。第七条明确专项管理职责分工：（一）牵头部门：由运营管理部担任，负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯、数据分析等，确保专项管理纵向贯通。（二）专责部门：由法务合规部、安全保卫部、财务部等部门承担，分别负责业务合规审核、安全风险排查、财务流程监督，实现横向协同。（三）业务部门及下属单位：由护理部、后勤保障部、市场拓展部等承担，负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控及服务质量管理。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的权利与义务；（二）严格执行业务操作规范，及时上报异常情况及风险隐患；（三）参与专项培训，提升合规意识及操作能力，确保护理服务安全规范。第三章专项管理重点内容与要求第九条服务对象管理：规范服务协议签订、信息采集及隐私保护，严禁泄露服务对象个人信息或利用信息谋取私利。禁止未经授权开展服务变更或终止操作，确保服务对象权益不受侵害。重点防控信息泄露、服务歧视等风险。第十条人员配备与培训：按照国家及地方标准配备护理、康复、营养等专业人员，建立全员培训档案，定期开展急救、消防、伦理等合规培训。严禁聘用无资质人员或存在违规记录的人员，确保服务团队专业性。第十一条设施设备维护：制定设施设备台账，定期检修消防、医疗、监控等关键设备，建立故障应急预案。禁止超期使用或擅自处置设备，重点防控因设施故障引发的安全事故。第十二条安全管理：实施24小时值班制度，完善防走失、防跌倒、防意外伤害等措施，定期开展安全隐患排查。严禁忽视安全警示或违规操作，重点防控火灾、意外伤害等重大风险。第十三条财务管理：规范收费、结算、报销等流程，严格执行资金审批权限，确保税务合规。禁止设立账外账或私设“小金库”，重点防控财务舞弊、资金挪用等风险。第十四条采购管理：建立合格供应商名录，规范招标、比价、合同签订等环节，严禁关联交易或利益输送。重点防控采购腐败、质量低劣等风险。第十五条档案管理：规范服务对象档案、运营记录等资料归档，确保档案完整性及保密性。禁止擅自损毁或篡改档案，重点防控因档案缺失引发的法律纠纷。第十六条服务质量监控：建立服务评价机制，定期开展满意度调查，收集服务对象及家属意见。禁止敷衍服务或推诿责任，重点防控服务质量投诉事件。第十七条合规审查：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。重点防控违规操作、合同漏洞等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：根据法律法规变化、业务调整及监管要求，每年至少修订一次专项管理制度，确保制度时效性。修订程序需经领导小组审议通过后发布实施。第十九条风险识别预警：每季度开展专项风险排查，对发现的问题进行分级评估，发布预警通知至相关单位。高风险问题需立即启动应对措施，确保风险可控。第二十条合规审查：在采购、招标、合同签订等环节嵌入合规审查，审查通过后方可执行。审查结果需记录存档，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组统筹处理。建立应急流程，明确责任协同及上报要求，确保风险及时化解。第二十二条责任追究：对违规行为界定处罚标准，联动绩效考核、纪律处分、经济处罚等手段实施问责。违规情形需记录存档，作为后续管理改进参考。第二十三条评估改进：每年对专项管理体系有效性开展评估，分析问题原因，优化流程漏洞。评估结果需向领导小组汇报，并纳入年度管理目标。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各层级领导需明确专项管理推进责任，定期召开专题会议研究解决管理难题，确保制度落实。第二十五条考核激励：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对优秀单位及个人给予表彰奖励。第二十六条培训宣传：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范。通过宣传栏、内网等渠道强化合规意识。第二十七条信息化支撑：利用系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。重点建设服务对象管理、财务结算、设备维护等模块。第二十八条文化建设：发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员合规氛围。通过案例分享、合规知识竞赛等形式强化文化渗透。第二十九条报告制度：每月报送风险事件处置情况，每年汇总专项管理年