合同规范管理检查工作流程通知

各部门、各单位：为进一步规范公司合同管理行为，提升合同管理水平，强化风险控制能力，确保公司各项经营活动的合规性与合法性，保障公司资产安全及合法权益，经公司研究决定，将组织开展合同规范管理专项检查工作。现将有关事项通知如下：一、检查目的通过本次专项检查，全面梳理公司合同管理现状，及时发现合同订立、履行、变更、终止及归档等各环节存在的问题与潜在风险，总结合同管理工作中的经验与不足，进一步完善合同管理制度与流程，提升全员合同风险防范意识，促进公司合同管理工作的制度化、规范化和精细化。二、检查范围与对象本次检查范围包括公司各部门、各单位在指定时期内（具体起始日期将另行通知各部门）对外签订的各类合同、协议及相关法律文件。重点涵盖采购合同、销售合同、服务合同、合作协议、借款合同、租赁合同等与公司经营活动密切相关的合同文本及其管理过程资料。三、检查主要内容各部门在自查及后续检查过程中，应重点关注以下方面：1.合同合规性审查：合同订立是否符合国家法律法规及公司内部管理制度要求；合同相对方的主体资格、资质证明文件是否齐全有效；重大合同是否履行了必要的审批程序。2.合同条款规范性：合同条款是否完整、明确、具体，逻辑是否严谨；权利义务是否对等；违约责任是否清晰、可操作；争议解决方式是否恰当。3.合同履行与跟踪：合同是否得到全面、及时、适当履行；履行过程中的变更、补充、解除等行为是否规范，是否有书面记录；合同履行过程中产生的纠纷是否得到妥善处理。4.合同档案管理：合同文本及相关附件、审批文件、履行记录、往来函件等资料是否齐全、规范、统一归档；档案保管是否安全，查阅是否符合规定。5.合同专用章管理：合同专用章的保管、使用是否符合公司规定，用印登记是否完整、规范。6.合同管理台账：是否建立健全合同管理台账，台账信息是否准确、完整，是否及时更新。四、检查工作组织与职责1.公司层面：由[此处可填写具体部门，如：公司办公室/法务部/风险管理部]牵头组织本次检查工作，负责制定检查实施方案、组织检查人员、协调检查事宜、汇总检查结果并形成最终报告。2.部门层面：各部门负责人为本部门合同规范管理检查工作的第一责任人，应指定专人负责本部门合同的自查自纠、资料整理及配合公司检查等工作。五、检查工作步骤与时间安排本次合同规范管理检查工作拟分为以下几个阶段进行：1.自查自纠阶段：各部门应按照本通知要求，组织相关人员对本部门合同管理情况进行全面自查，对发现的问题进行梳理、分析，并制定初步整改措施。自查报告（含问题清单及整改思路）需在规定日期前提交至牵头部门。2.重点抽查/交叉检查阶段：在各部门自查的基础上，公司检查工作组将根据实际情况，选取部分部门或特定类型合同进行重点抽查，或组织相关部门进行交叉检查。具体抽查/检查安排将另行通知。3.问题汇总与整改阶段：检查工作组对自查及抽查/检查中发现的问题进行汇总、分析，形成初步的检查意见，并向相关部门反馈。各相关部门应根据反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改责任人及完成时限，并组织落实整改。4.总结报告阶段：检查工作组对整个检查工作情况、发现的主要问题、整改落实情况进行总结，形成正式的合同规范管理检查工作报告，报送公司领导审阅。六、工作要求1.高度重视，认真组织：各部门应充分认识本次合同规范管理检查工作的重要性，切实加强组织领导，确保检查工作有序、有效开展。2.全面自查，不留死角：各部门在自查过程中要本着实事求是、认真负责的态度，全面梳理，深入排查，确保不走过场，不流于形式。3.突出重点，务求实效：针对合同管理中的关键环节和薄弱点，要重点检查，深入分析问题根源，确保检查工作取得实效。4.及时整改，完善提升：对检查中发现的问题，要建立台账，明确整改措施和时限，确保整改到位。同时，要举一反三，完善相关制度流程，堵塞管理漏洞，持续提升合同管理水平。5.加强沟通，密切配合：各部门在检查工作中遇到问题应及时与牵头部门沟通。检查工作组应加强与各部门的协调配合，确保检查工作顺利