反恐怖工作履职报告制度

反恐怖工作履职报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业安全生产法》及相关行业监管准则制定，同时参照集团母公司关于重大风险防控的统一部署，结合公司实际需求，旨在规范反恐怖工作管理行为，强化风险防控能力，保障企业资产安全与业务稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司经营场所、业务活动场景、供应链管理及信息系统等全部环节。任何组织或个人均须严格遵守本制度规定，不得以任何理由规避或变通执行。第三条本制度中下列用语的含义：（一）“XX专项管理”指公司为防范恐怖活动风险而建立的全流程管理机制，包括风险识别、管控措施、应急响应及持续改进等环节。（二）“XX风险”指由恐怖活动直接或间接引发的可能导致公司资产损失、业务中断、声誉损害或人员伤亡的潜在威胁。（三）“XX合规”指公司反恐怖工作管理活动符合国家法律法规及行业监管要求，并在内部制度层面得到有效落实。第四条反恐怖工作专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有业务场景与潜在风险点，不留盲区；（二）责任到人：明确各级组织与岗位的管理职责，形成责任链条；（三）风险导向：以风险等级为基础配置管控资源，优先处置重大风险；（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理体系，提升防控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位反恐怖工作的第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，具体组织落实管理要求，并定期向主要负责人汇报工作进展。第六条设立反恐怖工作专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹公司反恐怖工作的顶层设计、决策审批及监督评价，每月召开例会研究重大事项。第七条专项管理领导小组主要履行以下职责：（一）制定反恐怖工作年度管理计划，明确目标、任务及资源配置；（二）协调跨部门风险处置工作，对重大事项作出决策；（三）监督考核各层级管理责任的落实情况，定期通报工作成效。第八条部门职责划分如下：（一）牵头部门：由风险管理与安全合规部担任，负责统筹专项管理制度建设、风险识别评估、监督考核及培训宣贯工作。牵头部门须每季度向领导小组提交管理报告。（二）专责部门：由法务部、信息技术部、采购部等部门组成，分别负责业务合规审核、系统安全防护、供应链风险管控等专项领域管理，并对相关业务流程进行优化。（三）业务部门/下属单位：根据职责范围落实本领域反恐怖工作要求，开展日常风险排查、隐患整改及应急演练，并指定专人负责风险信息上报。第九条各级组织须明确基层执行岗位的合规操作责任，员工须签署《岗位合规承诺书》，承诺遵守反恐怖工作相关规定，并履行风险主动上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第十条信息安全管控：业务操作合规标准：建立信息系统分级保护制度，敏感数据实行加密存储与访问权限控制；禁止性行为：严禁擅自对外提供客户信息、业务数据，不得利用系统进行非授权操作；重点防控点：防范黑客攻击、数据泄露及勒索软件风险，定期开展安全测评。第十一条物资储备管理：业务操作合规标准：重要物资（如应急电源、消防器材）按标准储备，建立台账动态管理；禁止性行为：严禁挪用、虚报物资数量，不得存放易燃易爆违禁品；重点防控点：防范仓库盗窃、破坏等风险，定期检查物资完好性。第十二条供应链风险管控：业务操作合规标准：对供应商开展反恐背景审查，优先选择具备合规资质的合作伙伴；禁止性行为：严禁与受制裁实体交易，不得采购来源不明的可疑物资；重点防控点：监控供应商区域安全形势，建立异常交易预警机制。第十三条场所安全管理：业务操作合规标准：经营场所设置监控设施，实行出入登记制度，配备应急处置器材；禁止性行为：严禁在场所内堆放危险品，不得擅自关闭安防设备；重点防控点：定期排查消防隐患，开展反恐演练，确保员工掌握疏散流程。第十四条职工行为规范：业务操作合规标准：员工须接受反恐防暴培训，不得参与任何可疑活动；禁止性行为：严禁传播涉恐信息，不得擅自接受境外不明身份人员接触；重点防控点：建立异常行为举报渠道，对违规行为零容忍处理。第十五条应急资源准备：业务操作合规标准：组建应急处置小组，储备医疗急救、通讯保障等物资；禁止性行为：严禁侵占应急设备，不得隐瞒灾情信息；重点防控点：每半年开展应急演练，检验预案可行性。第十六条外事交往管理：业务操作合规标准：涉外活动须提前报备，通过正规渠道邀请外宾；禁止性行为：严禁擅自接受敏感国家人员宴请，不得参与非公开涉外会议；重点防控点：核查外宾身份背景，防范意识形态渗透风险。第十七条资金安全管控：业务操作合规标准：大额资金交易执行双人复核制度，严禁设立匿名账户；禁止性行为：严禁为可疑主体提供资金便利，不得违规跨境汇款；重点防控点：监控异常资金流动，配合监管机构核查要求。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：牵头部门每年结合法规变化、业务调整修订本制度，重大修订须经领导小组审议通过。制度更新后通过公司内网发布，并组织全员培训。第十九条风险识别预警机制：每月由牵头部门牵头开展风险排查，按“一般/重大”划分等级，重大风险发布预警通知并制定专项处置方案。第二十条合规审查机制：将反恐怖工作审查嵌入业务流程，涉及重大决策、新项目启动的须由专责部门出具审查意见，未经审查不得实施。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急预案，涉及跨部门协同的须报领导小组统筹。应急流程包括：信息上报→现场处置→资源调配→效果评估。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：未落实管控要求、瞒报风险事件、违反操作规范等；（二）处罚标准：视情节轻重给予通报批评、降级直至解除劳动合同，并同步启动绩效考核扣减；（三）联动措施：对重大违规行为移交纪律委员会处理，构成犯罪的依法移送司法机关。第二十三条评估改进机制：每年由领导小组组织第三方机构开展管理有效性评估，形成评估报告并提交决策层，评估结果作为制度优化依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部须在季度会议上述职，明确反恐怖工作在绩效考核中的占比不低于X%。第二十五条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度评优，连续X年达标者予以专项奖励；员工合规表现与晋升挂钩，违规者取消评优资格。第二十六条培训宣传机制：管理层每年参加反恐专题培训，一线员工每半年接受实操演练，培训结果纳入个人档案。第二十七条信息化支撑：通过ERP系统实现风险信息自动采集，利用视频监控、入侵检测等工具实现实时监控，异常事件触发自动报警。第二十八条文化建设：编制《反恐怖工作合规手册》，员工入职须签署《全员合规承诺书》，每月发布反恐知识案例。第二十九条报告制度：（一）风险事件上报：业务部门在X小时内上报，重大事件即时上报至领导小组；（二）年度报告：牵头部门于次年X月提交管理报告，内容涵盖风险态势、处置成效及改进计划；（三）报告内容：须包含事件描述、处置